РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.МОТИВИ към
Присъдата от 06.06.2014г., постановена по н.о.х.д.№ 131/2014г.
Производството е по реда на гл.27 НПК
„Съкратено съдебно следствие в производството пред първата инстанция” при
хипотезата на чл.371, т.2 НПК.
Обвинението срещу подсъдимата А.Е.А. *** е за престъпление по чл.255, ал.1,
т.1, в.в. с чл.26 ал.1 от НК и за престъпление по чл.212, ал.1, в.в. с чл.26
ал.1 от НК.
Приет за съвместно разглеждане в
наказателния процес граждански иск от Агенция за социално
подпомагане-София, териториално
поделение Дирекция „Социално подпомагане”-гр.Кубрат срещу подсъдимата А.Е.А. в
размер на 1 890,00 лв.,
представляващи обезщетение за имуществени вреди, ведно със законна лихва,
считано от датата на непозволеното увреждане до окончателното ѝ
изплащане.
Подсъдимата А. призна изцяло фактите,
изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като се съгласи да не се
събират доказателства за тези факти.
В хода на съдебното следствие на основание чл.373, ал.2, в.в. с чл.372, ал.4 НПК не се извърши разпит на подсъдимата.
ОКРЪЖНИЯТ
СЪД след преценка на доказателствата прие
за установено, следното:
Подс. А.А. е
българска гражданка с постоянен и настоящ адрес гр. Кубрат, ул.”Стара
планина”-№ 28, обл.Разград, сама полага грижи за трите си деца.
За времето от
2009г. до 2012г. била безработна, не
получавала трудово възнаграждение и парични обезщетения за безработица.
I. По обвинението за престъпление по
чл. 255, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК
За времето от
2009г. до 2012г. подс. А. получила от граждани на различни държави - Турция,
Англия, Саудитска Арабия, Германия, Гърция, Холандия, Дания, Австрия, Косово,
Ирак, Швейцария, Холандия пари, чрез "Western Union" /„Уестърн
юнион”/ и „Мопеу gram" / "Мъни грам".
Това са международни системи за експресни парични преводи, при които сумите се
превеждат по банков път и се получават лично. Изпращачът посочвал имената на
получателя, от коя държава е, размера и валутата на превода. Лицето, което
получавало сумата трябвало да представи документ за самоличност - лична карта,
задграничен паспорт или свидетелство за управление на моторно превозно
средство, както и уникален десет цифрен, съответно осем цифрен код, съобщен му
от изпращача. Представителство при тази услуга не се допускало.
За да получи
парите подсъдимата посещавала различни представителства на "Western Union"/ „Уестърн
юнион'”/ и „Мопеу gram" / "Мъни грам",
намиращи се в гр. Силистра, гр. Разград, гр. Кубрат и гр.Плевен. Там служителят
от банковата институция въвеждал следните данни: уникалният десет цифрен
/съответно осем цифрен/ код, личните й данни, вида и размера на валутата,
нейната левова равностойност. След това подготвял разписка, която била
предоставяна за подпис. В горен ляв ъгъл били отразени: номера на лична карта и
ЕГН на получателя, в горен десен ъгъл: идентификационния код на оператора
/служителя, извършил операцията/, 10-цифрения / съответно 8-цифрен/ персонален
код на превода /MTCN/, датата, часа и размера на сумата. След
това служителят разпечатвал този документ и го представял на подс. А..
Последната го подписвала, получавала сумата, като един екземпляр от разписката
оставал у нея, а друг в представителя на „Western Union"/ „Уестърн
юнион”/ и „Мопеу gram" /"Мъни грам”/.
По този начин, подс.А. получила чрез
„Лозина" ЕООД, гр. Кубрат, Райфайзен банк, „Одит консулт" ЕООД,
„Юробанк-Мираела" ЕООД, „Капитал инвест" ЕООД, „РУМ-Румен
Димитров" - гр. Силистра, ЕТ „Мариела Радева", „ЦКБ" АД,
„Експресбанк" АД, „ОББ" АД и „Д банк" АД, следните парични
преводи:
|
|
MTCN |
€ |
USD |
BGN |
Левова |
|
|
|
|
|
Документ |
евро |
долар |
лева |
|
Държава |
Фирма, изплатила парични
средства |
|
|
|
№ |
Дата |
1,9558 |
1,42 |
|
равност/ст |
|
|
|
1 |
935-278-3752 |
19.01.2009 |
40,00 |
|
|
78,23 |
Турция |
Лозина ЕООД |
|
2 |
766-158-6210 |
16.02.2009 |
100,00 |
|
|
195,58 |
Турция |
Лозина ЕООД |
|
3 |
083-454-8473 |
31.03.2009 |
187,85 |
|
|
367,40 |
Англия |
Лозина ЕООД |
|
4 |
250-401-8255 |
31.03.2009 |
187,65 |
|
|
367,01 |
Англия |
Лозина ЕООД |
|
5 |
457-81-572 |
06.04.2009 |
200,12 |
|
|
390,03 |
Сауд.Арабия |
Райфайзенбанк ЕАД |
|
6 |
355-522-1150 |
11.04.2009 |
100,00 |
|
|
195,58 |
Сауд.Арабия |
Лозина ЕООД |
|
7 |
202-975-5561 |
13.04.2009 |
73,00 |
|
|
142,78 |
Турция |
Лозина ЕООД |
|
8 |
876-392-5332 |
13.04.2009 |
25,00 |
|
|
48,90 |
Турция |
Лозина ЕООД |
|
9 |
102-918-0930 |
04.05.2009 |
150,00 |
|
|
293,37 |
Германия |
Лозина ЕООД |
|
10 |
809-396-3145 |
20.05.2009 |
290,00 |
|
|
567,19 |
Дания |
Лозина ЕООД |
|
11 |
520-532-9859 |
10.08.2009 |
100,00 |
|
|
195,58 |
Германия |
Лозина ЕООД |
|
12 |
769-511-2407 |
17.08.2009 |
80,00 |
|
|
156,47 |
Германия |
Лозина ЕООД |
|
13 |
727-380-9044 |
24.08.2009 |
380,00 |
|
|
743,22 |
Германия |
Лозина ЕООД |
|
14 |
860-12-112 |
26.08.2009 |
200,00 |
|
|
389,60 |
Гърция |
Райфайзенбанк ЕАД |
|
15 |
274-337-1309 |
07.09.2009 |
600,00 |
|
|
1173,50 |
Германия |
Лозина ЕООД |
|
16 |
985-923-9497 |
14.09.2009 |
200,00 |
|
|
391,17 |
Германия |
Лозина ЕООД |
|
17 |
063-434-2178 |
18.09.2009 |
260,00 |
|
|
508,52 |
Германия |
Лозина ЕООД |
|
18 |
737-928-5807 |
25.09.2009 |
450,00 |
|
|
880,12 |
Германия |
Лозина ЕООД |
|
19 |
058-775-5780 |
02 10.2009 |
630,00 |
|
|
1232,17 |
Германия |
Лозина ЕООД |
|
20 |
622-78-589 |
13.10.2009 |
60,00 |
|
|
117,35 |
Гърция |
Райфайзенбанк ЕАД |
|
21 |
214-502-9467 |
15.10.2009 |
220,00 |
|
|
430,28 |
Германия |
Лозина ЕООД |
|
22 |
069-485-5391 |
26.10.2009 |
200,00 |
|
|
391,17 |
Германия |
Лозина ЕООД |
|
23 |
931-425-6039 |
02.11.2009 |
120,00 |
|
|
234,70 |
Германия |
Лозина ЕООД |
|
24 |
501-780-1173 |
18.11.2009 |
160,00 |
|
|
312,93 |
Турция |
Лозина ЕООД |
|
25 |
677-785-4523 |
18.11.2009 |
300,00 |
|
|
586,75 |
Турция |
Лозина ЕООД |
|
26 |
178-253-5868 |
19.11.2009 |
400,00 |
|
|
782,33 |
Холандия |
РУМ Р.Димитров |
|
27 |
083-933-1154 |
19.11.2009 |
400,00 |
|
|
782,33 |
Турция |
Лозина ЕООД |
|
28 |
347-235-8703 |
20.11.2009 |
410,00 |
|
|
801,89 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
|
29 |
873-263-5885 |
20,11.2009 |
40,00 |
|
|
78.23 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
30 |
689-193-2994 |
20.11.2009 |
80,00 |
|
|
156,47 |
Турция |
Лозина ЕООД |
|
|
|
31 |
652-981-8280 |
05.12.2009 |
130,00 |
|
|
254,26 |
Германия |
Лозина ЕООД |
|
|
|
32 |
847-308-3558 |
07.12.2009 |
50,00 |
|
|
97,79 |
Турция |
Лозина ЕООД |
|
|
|
33 |
334-467-6706 |
21.12.2009 |
350,00 |
|
|
684,54 |
Германия |
Лозина ЕООД |
|
|
|
34 35 |
417-23-063 075-919-2426 |
29.12.2009 31.12.2009 |
50,00 45,00 |
|
|
97,79 88,04 |
Гърция Турция |
Райфайзенбанк ЕАД Лозана ЕООД |
|
|
|
|
2009 год. |
|
7268,62 |
|
|
14213,25 |
|
|
|
|
|
1 |
765-949-6778 |
02.01.2010 |
350,00 |
|
|
684,54 |
Турция |
Лозина ЕООД |
|
|
|
2 |
813-162-1676 |
08.01.2010 |
45,00 |
|
|
88,01 |
Турция |
Лозина ЕООД |
|
|
|
3 |
475-743-9365 |
11.01.2010 |
440,00 |
|
|
860,57 |
Турция |
Лозина ЕООД |
|
|
|
4 |
228-141-7379 |
12.01.2010 |
100,00 |
|
|
195,58 |
Турция |
Лозина ЕООД |
|
|
|
5 |
525-372-6434 |
18.01.2010 |
50,00 |
|
|
97,79 |
Турция |
Лозина ЕООД |
|
|
|
6 |
075-973-1839 |
19.01.2010 |
180,00 |
|
|
352,05 |
Турция |
Лозина ЕООД |
|
|
|
7 |
916-945-5885 |
20.01.2010 |
220,00 |
|
|
430,28 |
Турция |
Лозина ЕООД |
|
|
|
8 |
238-099-2521 |
29.01.2010 |
120,00 |
|
|
234,70 |
Турция |
ЦКБ АД |
|
|
|
9 |
325-172-3197 |
01.02.2010 |
150,00 |
|
|
293,37 |
Турция |
ЦКБ АД |
|
|
|
10 |
905-868-3180 |
02.02.2010 |
200,00 |
|
|
391,17 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
11 |
299-355-1332 |
02.02.2010 |
90,00 |
|
|
176,02 |
Турция |
ЦКБ АД |
|
|
|
12 |
363-324-9429 |
09.02.2010 |
45,00 |
|
|
88,01 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
13 |
578-982-0719 |
09.02.2010 |
100,00 |
|
|
195,58 |
Турция |
ЦКБ АД |
|
|
|
14 |
533-930-3389 |
10.02.2010 |
250,00 |
|
|
488,96 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
15 |
341-879-5748 |
11.02.2010 |
80,00 |
|
|
156,47 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
16 |
464-440-7637 |
12.02.2010 |
170,00 |
|
|
332,49 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
17 |
098-959-0800 |
15.02.2010 |
90,00 |
|
|
176,02 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
18 |
306-925-1799 |
16.02.2010 |
30,00 |
|
|
58,67 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
19 |
595-799-8275 |
22.02.2010 |
140.00 |
|
|
273,82 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
20 |
856-323-5320 |
01.03.2010 |
550,00 |
|
|
1075,71 |
Дания |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
21 |
112-424-0491 |
01.03.2010 |
130,00 |
|
|
254,26 |
Германия |
ЦКБ АД |
|
|
|
22 |
414-894-1974 |
02.03.2010 |
850,00 |
|
|
1662,46 |
Дания |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
23 |
734-339-2905 |
04.03.2010 |
1110,48 |
|
|
2171.91 |
Дания |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
24 |
741-925-4420 |
05.03.2010 |
483,61 |
|
|
945,86 |
Дания |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
25 |
153-888-7551 |
11.03.2010 |
483,70 |
|
|
946,03 |
Дания |
ЦКБ АД |
|
|
|
26 |
290-482-3327 |
15.03.2010 |
427,94 |
|
|
836,98 |
Дания |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
27 |
211-530-1919 |
25.03.2010 |
1000,00 |
|
|
1955,83 |
Дания |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
28 |
051-393-0750 |
26.03.2010 |
259,33 |
|
|
507,21 |
Дания |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
29 |
952-791-3382 |
30.03,2010 |
125,00 |
|
|
244,48 |
Германия |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
30 |
718-344-4230 |
08.04.2010 |
80,00 |
|
|
156,47 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
31 |
938-401-3112 |
09.04.2010 |
100,00 |
|
|
195,58 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
32 |
392-515-0723 |
10.04.2010 |
1000,00 |
|
|
1955.83 |
Германия |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
33 |
096-396-5208 |
12.04.2010 |
70,00 |
|
|
136,91 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
34 |
455-929-0142 |
12.04.2010 |
50,00 |
|
|
97,79 |
Турция |
ЦКБ АД |
|
|
|
35 |
636-792-0716 |
12.04.2010 |
400,00 |
|
|
780,40 |
Германия |
Експресбанк АД |
|
|
|
36 |
269-955-9550 |
13.04.2010 |
30,00 |
|
|
58,67 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
37 |
060-950-8712 |
21.04.2010 |
700,00 |
|
|
1369,08 |
Германия |
ЦКБ АД |
|
|
|
38 |
771-495-6546 |
26.04.2010 |
70,00 |
|
|
136,91 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
39 |
935-489-6477 |
28.07.2010 |
50,00 |
|
|
97,79 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
40 |
268-42-389 |
10.08.2010 |
|
|
568,07 |
568.08 |
Турция |
Райфайзенбанк ЕАД |
|
|
|
41 |
799-62-398 |
11.08.2010 |
|
566,00 |
|
803,72 |
Турция |
Райфайзенбанк ЕАД |
|
|
|
42 |
585-629-2752 |
24.11.2010 |
50,00 |
|
|
97,79 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
43 |
384-291-1581 |
17.12,2010 |
30,00 |
|
|
58,67 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
||
|
44 |
324-401-7521 |
3112.2010 |
600,00 |
|
|
1173,50 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
||
|
|
2010 год. |
|
11500,06 |
566,00 |
568,07 |
23862,03 |
|
|
||
|
1 |
652-965-6947 |
05.01.2011 |
40,00 |
|
|
78,23 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
||
|
2 |
537-053-8212 |
07.01.2011 |
135,00 |
|
|
264,04 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
||
|
3 |
736-271-2867 |
10.01.2011 |
146,00 |
|
|
285,55 |
Австрия |
РУМ Р.Димитров |
||
|
4 |
643-264-8910 |
1101.2011 |
60.00 |
|
|
117,35 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
||
|
|
878-185-7314 |
12.01.2011 |
300,00 |
|
|
586.75 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
||
|
6 |
521-046-3706 |
25.01.2011 |
415,00 |
|
|
811,67 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
||
|
7 |
767-091-7447 |
0102.2011 |
220,00 |
|
|
430,28 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
||
|
8 |
034-035-2579 |
02.02.2011 |
70,00 |
|
|
136,91 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
||
|
9 |
517-842-5708 |
02.02.2011 |
40,00 |
|
|
78,23 |
Турция |
Експресбанк АД |
||
|
10 |
543-074-1328 |
02.02.2011 |
115,00 |
|
|
224,92 |
Турция |
Експресбанк АД |
||
|
11 |
367-388-3496 |
03.02.2011 |
60,00 |
|
|
117,35 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
||
|
12 |
458-014-9573 |
03.02.2011 |
30,00 |
|
|
58,67 |
Турция |
Експресбанк АД |
||
|
13 |
644-983-1910 |
03.02.2011 |
180,00 |
|
|
352,05 |
Турция |
Експресбанк АД |
||
|
14 |
261-583-1870 |
07.02.2011 |
100,00 |
|
|
195,58 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
||
|
15 |
022-715-0642 |
23.02.2011 |
105,00 |
|
|
205,36 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
||
|
16 |
328-809-6139 |
01.03.2011 |
130,00 |
|
|
254,26 |
Германия |
РУМ Р.Димитров |
||
|
17 |
577-898-5965 |
02 03.2011 |
220,00 |
|
|
430,28 |
Германия |
ЦКБ АД |
||
|
18 |
958-536-8395 |
02.03.2011 |
620,00 |
|
|
1212,61 |
Турция |
ОББ АД- Мирела MP |
||
|
19 |
160-862-1948 |
12.04.2011 |
50,00 |
|
|
97,79 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
||
|
20 |
837-980-3009 |
22.04.2011 |
75,00 |
|
|
146,69 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
||
|
21 |
024-435-4498 |
22.04.2011 |
400,00 |
|
|
782,33 |
Турция |
Д Банк -ЕТ Н.Димитров |
||
|
22 |
105-055-3813 |
26.04.2011 |
100,00 |
|
|
195,58 |
Англия |
Одит консулт ЕООД |
||
|
23 |
283-819-7860 |
16 08.2011 |
125,00 |
|
|
244,48 |
Г ермания |
РУМ Р.Димитров |
||
|
24 |
042-776-8128 |
05.09.2011 |
1000,00 |
|
|
1955,83 |
Турция |
ОББ АД |
||
|
25 |
260-291-9520 |
05.09.2011 |
300,00 |
|
|
586,75 |
Турция |
Д Банк-ЕТ КОЛИНС |
||
|
26 |
132-786-1013 |
05.09.2011 |
1000,00 |
|
|
1955,83 |
Турция |
Д Банк -ЕТ КОЛИНС |
||
|
27 |
095-964-5049 |
06.09.2011 |
800,00 |
|
|
1564,66 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
||
|
28 |
065-281-2710 |
06.09.2011 |
900.00 |
|
|
1760,25 |
Турция |
Д Банк-ЕТ КОЛИНС |
||
|
29 |
750-496-6996 |
07.09.2011 |
800,00 |
|
|
1564,66 |
Турция |
ОББ АД |
||
|
30 |
675-396-4153 |
06.10.2011 |
900,00 |
|
|
1760,25 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
||
|
31 |
471-867-4867 |
06.10.2011 |
500,00 |
|
|
977,92 |
Турция |
Д Банк-ЕТ КОЛИНС |
||
|
32 |
295-391-6698 |
07.10.2011 |
150,00 |
|
|
293,37 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
||
|
33 |
053-749-8370 |
24.10.2011 |
70,00 |
|
|
136,91 |
Косово |
РУМ Р.Димитров |
||
|
34 |
916-722-1318 |
24.10.2011 |
400,00 |
|
|
782,33 |
Косово |
РУМ Р.Димитров |
||
|
35 |
692-951-2728 |
14.11.2011 |
270,00 |
|
|
528,07 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
||
|
36 |
769-479-2078 |
02.12.2011 |
300,00 |
|
|
586,75 |
Турция |
Юробанк-Мираела ЕООД |
||
|
37 |
684-461-7095 |
05.12.2011 |
180,00 |
|
|
352,05 |
Турция |
Юробанк-Мираела ЕООД |
||
|
38 |
850-849-6319 |
07.12.2011 |
500.00 |
|
|
977,92 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
||
|
39 |
055-054-0210 |
08.12.2011 |
100,12 |
|
|
195,82 |
Ирак |
РУМ Р.Димитров |
||
|
40 |
619-702-1897 |
12.12.2011 |
50,00 |
|
|
97,79 |
България |
РУМ Р.Димитров |
||
|
|
2011 г. |
|
11956,12 |
|
|
23384,14 |
|
|
||
|
1 |
180-326-2326 |
13.01.2012 |
504,00 |
|
|
985,74 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
||
|
2 |
241-133-1422 |
17.01.2012 |
130,00 |
|
|
254,26 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
||
|
3 |
189-099-7994 |
24 01.2012 |
60,00 |
|
|
117 35 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
||
|
4 |
706-490-1041 |
30.01 2012 |
75,00 |
|
|
146.69 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
||
|
5 |
936-458-4544 |
15.02.2012 |
289,50 |
|
|
566,21 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
||
|
6 |
447-407-7518 |
16.02.2012 |
80,00 |
|
|
156,47 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
||
|
7 |
935-171-4350 |
16.02.2012 |
40,00 |
|
|
78,23 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
8 |
572-266-9352 |
17.02.2012 |
120.00 |
|
|
234,70 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
9 |
718-931-3462 |
12 03.2012 |
382,00 |
|
|
747,13 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
10 |
744-140-7515 |
12.03.2012 |
140,00 |
|
|
273.82 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
11 |
556-398-1001 |
12.03.2012 |
222,00 |
|
|
434,19 |
Турция |
Юробанк-Мираела ЕООД |
|
|
|
12 |
860-464-0168 |
13.03.2012 |
160,00 |
|
|
312,93 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
13 |
413-936-5941 |
13.03.2012 |
105,00 |
|
|
205,36 |
Турция |
Капитал инвест ЕООД |
|
|
|
14 |
122-081-9749 |
14.03.2012 |
90,00 |
|
|
176,02 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
15 |
254-149-7091 |
15.03.2012 |
160,00 |
|
|
312,93 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
16 |
548-526-4023 |
16.03.2012 |
90,00 |
|
|
176,02 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
17 |
807-803-8618 |
16.03.2012 |
65.00 |
|
|
127,13 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
18 |
617-222-0442 |
29.03.2012 |
|
164,00 |
|
232,88 |
Германия |
Юробанк-Мираела ЕООД |
|
|
|
19 |
041-930-9008 |
02.05.2012 |
317,00 |
|
|
620,00 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
20 |
778-967-9194 |
02.05.2012 |
60,00 |
|
|
117,35 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
21 |
267-913-8416 |
23.05.2012 |
554,00 |
|
|
1083,53 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
22 |
326-352-0110 |
23.05.2012 |
1000,00 |
|
|
1955,83 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
23 |
067-811-2886 |
25.05.2012 |
800,00 |
|
|
1564,66 |
Турция |
Юробанк-Мираела ЕООД |
|
|
|
24 |
667-923-6967 |
23.06.2012 |
50,00 |
|
|
97,79 |
Германия |
Юробанк-Мираела ЕООД |
|
|
|
25 |
709-362-4446 |
05.07.2012 |
414,80 |
|
|
811,28 |
Дания |
Юробанк-Натурела ЕООД |
|
|
|
26 |
273-965-9870 |
06.07.2012 |
906,80 |
|
|
1773,55 |
Дания |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
27 |
091-976-1979 |
06 07.2012 |
480,00 |
|
|
938,80 |
Дания |
ОББ АД |
|
|
|
28 |
918-823-4710 |
06.07.2012 |
1049,30 |
|
|
2052.25 |
Дания |
Д Банк АД-ЕТ К.Георгиев |
|
|
|
29 |
089-871-4045 |
06 07 2012 |
400,00 |
|
|
782,33 |
Дания |
Д Банк-ЕТ КОЛИНС |
|
|
|
30 |
523-819-8466 |
01.08.2012 |
160,00 |
|
|
312,93 |
Германия |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
31 |
383-066-0817 |
10.08.2012 |
620,00 |
|
|
1212,61 |
Швейцария |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
32 |
291-947-9389 |
16.08.2012 |
550,00 |
|
|
1075,71 |
Швейцария |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
33 |
542-952-6862 |
23.08.2012 |
100,00 |
|
|
195,58 |
Дания |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
34 |
327-964-9320 |
24.08.2012 |
1800,00 |
|
|
3520,49 |
Дания |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
35 |
591-336-2334 |
28.08.2012 |
95.00 |
|
|
185,80 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
36 |
201-863-7485 |
17.09.2012 |
50.00 |
|
|
97,79 |
Турция |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
37 |
600-247-0060 |
17.09.2012 |
100,00 |
|
|
195,58 |
Германия |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
38 |
286-245-8922 |
19.09.2012 |
400,00 |
|
|
782,33 |
Германия |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
39 |
616-229-7085 |
29.09.2012 |
20,00 |
|
|
39,12 |
Германия |
Д Банк АД-ЕТ К.Георгиев |
|
|
|
40 |
315-838-2312 |
07.11.2012 |
620,67 |
|
|
1213,93 |
Дания |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
41 |
325-901-6105 |
08.11.2012 |
225,00 |
|
|
440,06 |
Холандия |
ОББ АД- Мирела MP |
|
|
|
42 |
413-517-0597 |
13.11.2012 |
270,00 |
|
|
528,07 |
Дания |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
43 |
993-866-1373 |
15.11.2012 |
270,00 |
|
|
528.07 |
Дания |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
44 |
023-904-3110 |
20.11.2012 |
250,00 |
|
|
488,96 |
Германия |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
45 |
922=808-1114 |
21.11.2012 |
950,00 |
|
|
1858,04 |
Германия |
РУМ Р.Димитров |
|
|
|
|
2012 r, |
|
15225,07 |
164,00 |
|
30010,53 |
|
|
|
|
Така през 2009г. подс.. А. получила 7 268,62 евро , с левова
равностойност 14 213,25 лв.
През 2010г. получила 11 500,06 евро, 566,00 щатски долара и
568,07 лева, всичко с левова равностойност 23 862,03 лв.
През 2011г. подс. А. получила 11 956,12 евро, с левова
равностойност 23 384,14 лв.
През 2012г. получила 15 225,07 евро и 164,00 щатски долара,
всичко в левова равностойност 30 010,53 лв.
За целия
период подс. А. получила пари в размер на 45 949,87 евро, 730 щатски долара и
568,07 лв., с обща левова равностойност 91 469,95 лв.
Видно от справките на ТД НАП - гр. Разград (т. I, л. 7, т.
II, л. 60, л. 63-65) подсъдимата не е подавала годишни данъчни декларации за
2009г., за 2010г., за 2011 г. и за 2012г.
II. По
обвинението за престъпление по чл. 212, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК
На 30.11.2010г. в
гр. Кубрат, обл. Разград, подс. А. подала писмена молба-декларация вх. №
2521/30.11.2010г., в Агенция за социално подпомагане-Дирекция „Социално
подпомагане" - гр. Кубрат, с която заявила, че за периода от месец ноември
2009г. до месец октомври 2010г. не получавала доходи. По този начин тя не
декларирала получените от чужбина средства за същият период в размер на 27
490,10 лв.
На основание на подадената декларация Дирекцията отпуснала на
подс. А. месечна помощ в размер на 35,00лв., за отглеждане на едно дете. Така
за периода от 01.11.2010г. до 30.04.2011г. тя получила помощи в размер на 210
лв. /6 месеца по 35,00 лв. /т.II, л. 74/
На 31.05.2011г. в
гр. Кубрат, обл. Разград подс. А. подала писмена молба-декларация вх. №
1223/31.05.2011 г. в Агенция за социално подпомагане- Дирекция „Социално
подпомагане" - гр. Кубрат, с която заявила, че за периода от месец ноември
2009г. до месец октомври 2010г. не получавала доходи. По този начин тя не
декларирала получените от чужбина средства за същият период в размер на 27
490,10 лв.
На основание на подадената декларация Дирекцията отпуснала на
подс. А. месечна помощ в размер на 70лв., за отглеждане на две деца. Така за
периода 01.05.2011г. до 31.10.2011г тя получила 420,00 лв. / 6 месеца по 70,00
лв., т.II, л. 74/
На 25.01.2012г. в
гр. Кубрат, обл. Разград подс. А. подала писмена молба-декларация вх. №
106/25.01.2012г. в Агенция за социално подпомагане-Дирекция „Социално
подпомагане" - гр. Кубрат, с която заявила, че за периода от месец януари
На основание на
подадената декларация Дирекцията отпуснала на подс. А. месечна помощ в размер
на 105,00лв. за отглеждане на три деца. Така за периода от 01.01.2012г. до
31.12.2012г. тя получила помощи в размер на 1260,00 лв. /12 месеца по 105,00
лв./
Изплащането на месечните помощи
започвало в месеца, следващ подаването на съответната декларация.
Тази фактическа
и правна обстановка съдът прие за
установена въз основа на всички събрани на досъдебното производство
доказателства: обясненията на подсъдимата и признанието за вина, свидетелските
показания, заключението на
съдебно-финансовата експертиза, заключението на почерковата експертиза,
писмените доказателства: документи,справки, писма, оригинални разписки и др.
Анализът на
всички доказателства по отделно и в съвкупност даде основание на съда да приеме
категорично, че обвинението срещу подс.А. е доказано по несъмнен и безспорен
начин, респ., че с действията си от обективна и субективна страна е осъществила
съставите на чл.255, ал.1, т.1, в.в. с чл.26, ал.1 от НК и на чл.212, ал.1,
в.в.с чл.26, ал.1 от НК, призна я за ВИНОВНА
и я ОСЪДИ по тези наказателни състави, по следните съображения и правни изводи:
По пункт 1 – ви от обвинението.
Безспорно се
установява и доказва по делото, че подс.А. има качеството местно физическо
лице, а по смисъла на чл. 6 от Закон за данъците върху доходите на физическите
лица /ЗДДФЛ/ е данъчно задължена за облагаемия си доход, получен през
съответната данъчна година от източници в България и чужбина.
Съгласно чл.
35, т. 6 от ЗДДФЛ през 2009г., 2010г., 2011 г. и 2012г. паричните средства с
недоказан и неустановен произход, се определяли като доходи от други източници,
поради което се дължал данък по ЗДДФЛ.
Ето защо,
получените пари подс. А. е следвало да декларира с годишна данъчна декларация
/ГДД/ по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2009г., 2010г.,
Размерът на
данъчните задълженията на подс. А. за периода 01.01.2009г. - 31.12.2012г. са
както следва:
- за 2009г. - данък в размер на 1 401,17 лв.,
- за 2010г. - данък в размер на 2 366,04 лв.,
- за 2011 г.- данък в размер на 2 318,25 лв.,
- за 2012г. - данък в размер на 2 980,89 лв.
Общият размер на данъчните задължения
е 9 066,35 лв.
Изпълнителното
деяние на престъплението по чл. 255, ал. 1, т. 1 в.в. с чл. 26, ал. 1 от НК е
осъществено чрез бездействие. Подс. А. била задължена да подаде годишни данъчни
декларации, в които да посочи получените от нея доходи - парични преводи в
размер на 91 469,95 лв., явяващи се облагаем доход. Като не е сторила това, тя
е избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в размер на 9
066,35 лв.- данъци в големи размери, по см.на чл. 93, т. 14 пр. 1 от НК.
Деянието е
извършено от подс. А. с пряк умисъл, при условията на продължавано престъпление
по чл. 26, ал. 1 от НК – в конкретният случай, се касае за четири деяния, които
осъществяват по отделно един състав на едно и също престъпление, извършени са
през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при
еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и
субективна страна продължение на предшестващите, пораждащи един и същ престъпен резултат.
По тези
съображения съдът намери за доказано по един безспорен и категоричен начин, че подс. А. е осъществила от обективна и
субективна страна състава на престъплението по чл. 255, ал. 1, т. 1 в.в. с чл.
26, ал. 1 от НК.
По
пункт 2 – ри от обвинението.
Безспорно установено и доказано по делото обстоятелство, че посочените
горе декларации се подавали на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за семейните
помощи за деца: „Семейните помощи за деца се отпускат от Дирекция „Социално
подпомагане" въз основа на молба-декларация по образец за всяка помощ,
утвърден от Министъра на труда и социалната политика. В тях се удостоверявали
истинността на определени обстоятелства, в случая - размерът на брутния доход
на семейството за предходните дванадесет месеца. Единственото условие за
получаване на помощите било- максималния месечен доход на член от семейството
да не по- голям от 350 лв., за през последните 12 месеца, предхождащи датата на
подаване на молбата декларация. Верността на данните в тези декларации не се
проверявал от служител на Дирекция „Социално подпомагане". Достатъчно било
молителя да отговаря на посоченото по- горе условие, след което помощите му се
изплащали.
Безспорно се установява и доказва също,
че подсъдимата е използвала документи с невярно съдържание - молба-декларация
вх. № 2521/30.11.2010г., вх. № 1223/31.05.2011г. и вх. № 106/25.01.2012г. за
получаване на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не
повече от 20-годишна възраст. Тези документи са придали привидно правно
основание за разпореждане на служители от Дирекция „Социално подпомагане",
които са платили посочените горе суми на
подсъдимата. Така тя е получила без правно основание чуждо движимо имущество -
пари в размер на 1890,00 лв., собственост на Агенция за социално подпомагане
-Дирекция „Социално подпомагане" гр. Кубрат, с намерение да ги присвои.
Сумата е сбор от получените за периода
от 30.11.2010г. до месец 01.201Зг. от подс. А. месечни помощи за отглежданите
от нея деца. Сумите са превеждани от Дирекция „Социално подпомагане" по
банковата сметка на подс. А. с платежни нареждания / справка писмо от Агенция
"Социално подпомагане" т. II, л. 74), когато резултатното
престъпление е било довършено.
От субективна страна подс.А. е
действала при пряк умисъл – съзнавала е общественоопасния характер на деянието,
предвиждала е неговите общественоопасни
последици и е искала настъпването на тези последици, извършено и при условията
на продължавано престъпление – чл.26, ал.1 от НК – при идентичност на
обстановката, еднородност на вината и чрез деяния пораждащи един и същ
престъпен резултат.
По тези съображения съдът намери за
доказано по един безспорен и категоричен
начин, че с действията си от обективна и
субективна страна подс.А. е осъществила състава на престъплението по чл.212, ал.1, в.в. с чл.26,
ал.1 от НК.
При изграждане на становището си както
за авторството на инкриминираните деяния така и за правната квалификация на същите
съдът кредитира изцяло заключението на
съдебно-финансовата експертиза (т. II, л. 26-45). Касае се, за заключение
извършено обективно и компетентно въз основа на материалите на ДП – писмените
доказателства, в т.ч. оригинални документи – оригинални молби декларации /т.II,л.80-82/,
писмо от НАП /т.I, л.7, т.II.
л.60, 63-65/, писмо от Агенцията за социално подпомагане (т. II, л. 74),
оригинални разписки (т. I, л. 92-115, л. 124-132, л. 138-147, т. Ill), заключение в
съответствие и с почерковата експертиза /т.II,л.50-51/,
в съответствие и със свидетелските показания -
св.П.Костов- валутен касиер в ЕТ „Неци-Недка Митева”-гр.Кубрат, работил
със системата „Уестърн юниън”, св.И.Иванова - инспектор по приходите в ТД на
НАП-Разград, св.М.Петкова - социален работник в дирекция „Социално подпомагане”-гр.Кубрат,
които свидетелски показания съдът кредитира за обективни и достоверни.
При индивидуализацията на наложеното на подс. А. наказание по
вид, размер и начин изтърпяване, съдът съобрази всички обстоятелства от значение за
вината и отговорността ѝ, като съобразявайки и разпоредбата на чл.58а,
ал.4 НК наложени наказанието при хипотезата на чл.55, ал.1, т.1 от НК,по следните съображения:
Предвиденото по закон
наказание за деянието по чл.255, ал.1, т.1 от НК е от една до шест години
лишаване от свобода и глоба до две хиляди лева, а за деянието по чл.212, ал.1
от НК е лишаване от свобода от две до
осем години.
И двете деяния са с висока степен на
обществена опасност, въздигнати от законодателя като такива и конкретно
извършени с висока степен на обществена опасност. И двете деяния са извършени
при условията на чл.26 ал.1 от НК, като съдът отчете като отегчаващо вината
обстоятелство проявената престъпна упоритост.
Съдът отчете, следните смекчаващи
вината обстоятелства: чистото съдебно минало на подсъдимата; младостта на
подсъдимата и тежкото семейно и материално положение – подсъдимата е на 31 години, с начално
образование, без професия, неомъжена, има три малолетни деца, за които се грижи
и издържа, не притежава недвижими имоти, безработна е при условията на
действителна безработица в страната; самопризнанието на подсъдимата депозирано
още на досъдебното производство сочи, на едно критично отношение както към
обществената опасност на самото деяние, така и на една критичност към
собственото поведение и действия, сочи и на желание да се поправи; с това
свое процесуално поведение на досъдебното производство подсъдимата не е
затруднила разследването срещу нея и на практика е допринесла за документиране
на извършеното от нея престъпление.
Обсъждайки всички тези
обстоятелства съдът наложи наказание
лишаване от свобода за срок от шест месеца за първото деяние, като на основание
чл.55, ал.3 НК не наложи по-лекото
наказание глоба, за второто деяние наложи наказание лишаване от свобода за срок
от една година; на основание чл.23 ал.1 от НК наложи на подс.А. едно общо
наказание, най-тежкото от тях- лишаване от свобода за срок от една година.Така
наложеното общо наказание съдът намери за напълно справедливо и съответно както
на обществената опасност на деянието, така и на личната обществена опасност на
самата подсъдима. За постигане целите на наказанието, визирани в чл.36 от НК за
генералната и специална превенция и преди всичко за поправянето на осъдената
съдът намери, че не е наложително общо наказание лишаване от свобода-една
година да бъде изтърпяно, поради което и на основание чл.66, ал.1 от НК отложи
изпълнението му, за срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.
Съдът прие, че този изпитателен срок от
3 години, е напълно достатъчен подсъдимата А. да преосмисли стореното от нея,
да преосмисли поведението и действията си, за да се поправи и да не допуска в
бъдеще нарушаване на законите в страната.
На основание чл.45 от ЗЗД съдът прие
изцяло за основателен и доказан предявения граждански иск от Агенция социално подпомагане-София, Дирекция
„Социално подпомагане”-гр.Кубрат, като осъди подсъдимата А. да заплати на
Агенция социално подпомагане-София, Дирекция „Социално подпомагане”-гр.Кубрат
сумата от 1 890,00 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди,
резултат на непозволеното увреждане, ведно със законната лихва, считано от 31.01.2013г. до окончателното ѝ
изплащане, а по сметката на РОС да заплати сумата от 75,60лв., представляваща
ДТ върху присъдения размер на обезщетението за имуществени вреди.
На основание чл.189, ал.3 НПК съдът
постанови подсъдимата А. да заплати в полза на Републиканския бюджет сумата от
179,61 лв., представляваща разноски на досъдебното производство
По изложените съображения РАЗГРАДСКИЯТ
ОКРЪЖЕН СЪД постанови присъдата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Д.ВАСИЛЕВА/
СЛ