МОТИВИ към Присъда №47/25.06.2014г. по НОХД № 147/2014г.
по описа на Разградския окръжен съд.
Разградската окръжна прокуратура е внесла
обвинителен акт срещу Л.Д.Е. ***, за извършено
престъпление по чл.255, ал.3 във вр. с ал.1 т.1 във вр. с чл.26 ал.1 НК.
Окръжният прокурор поддържа обвинението и предлага
налагане на наказание около година и половина с приложение на института на
условното осъждане по чл.66, ал.1 НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК.
Подсъдимата Л.Д.Е. се признава за виновна и дава
обяснения по обвинението. Признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената
част на обвинителния акт и се съгласява да не се събират доказателства за тях.
Защитникът на подсъдимата адв. К. *** пледира за определяне на наказанието при
условията на чл.55 НК около минимума, определен от закона с приложение
разпоредбата на чл.66 от НК.
Наказателното производство във
съдебната му фаза се развива по реда на чл.371, т.2 и сл.НПК. Подсъдимата Л.Д. признава
всички факти по обвинителния акт.
Съдът прие за съвместно разглеждане в наказателния процес предявения от
Държавата представлявана от Министъра на финансите срещу подсъдимата Л.Д.Е. граждански иск за имуществени вреди в размер
на 42.852.70 лв., ведно със законната лихва,
считано от датата на непозволеното увреждане-30.04.2013г. до
окончателното й изплащане.
Разпитана в хода на съдебното следствие подсъдимата
Е. заявява, че се признава за виновна и
дава обяснения по обвинението срещу нея.
Окръжният съд прие за установено
следното:
Обв. Л.Е. и обв. О.Б. живеели на семейни начала няколко години и имали
при съвместното си съжителство две деца - Б.О.Б. ЕГН ********** и С. О.Б. ЕГН **********.
На 03.05.2010г. сключили граждански брак /папка 15, л. 21), а по-късно с
Решение № 25 от 07.03.2012г. на PC - гр. Разград сключения между тях брак бил
прекратен (папка 15, л. 13-14).
Обв. Е. работила на трудов договор в „ЕВРОМЕТАЛ -а.х." до 21.11.2007г.,
като за времето 2008г. до края на 2013г. е била безработна, не е получавала
трудово възнаграждение и парично обезщетение за безработица, /папка 9, л. 29,
папка 13, л. 145/.
За времето от 2007г. до 201 Зг.
обв. Б. бил безработен, не е получавал трудово възнаграждение и парични
обезщетения за безработица, /папка 13, л. 146/
С цел да осигурява доходи за
семейството обв. Е. се свързвала по телефона с граждани от Р. Турция и
Великобритания. Обещавала им, че ще отиде при тях с цел съжителство или брак,
като ги молела да й изпратят пари за различни свои нужди - за документи, за път
или други разходи. Обв. Б. осъществявал търговска дейност на територията на
Гърция, като извършвал посредническа дейност свързана с разплащане със
системите за международни преводи „Western Union" и "Money
gram".
През периода от 2007г. до края
на 2012г., чрез тази схема обв. Е. получавала парични суми посредством
международната система за парични преводи „Western Unioin" /„Уестърн
Юниън'7 от различни граждани на Р. Турция и Великобритания. Тя посещавала
офисите на ФК „ Кеш Експрес Сървис" ЕООД, „ОББ" АД, клон Айтос,
„БООБ" ЕООД, „Пим инс финанс" ЕООД, „Еврокеш" ООД, „Бизнес
център" - Разград, „Инт. Асет банк" АД, клон Русе, ЕТ „Мариела Р."
гр. Русе, „Тренд" ООД, гр. Русе, „Инвест 2005" Свиленград, „ЦКБ"
АД, клон Казанлък, офис Павел баня.
За международната система за
парични преводи „Western Union" MTCN номер /Money Transfer Control Number/
е контролен номер, който се генерира от системата в момента, в който изпращача
заяви, анотира /държавата, до която се изпраща превода, имената на получателя,
собствените си имена, точния си адрес, телефонния си номер/ и подпише
изпращането на парите. Номерът му се съобщава от служител в приемащото парите
бюро, този номер изпращача съобщава на получателя, и чрез него и други данни
получателя получава изпратената сума.
Разпечатките /извлечения/ от основната база данни, удостоверяваща
получаването на паричните преводи от системите за плащания носят информация за:
име на изпращач - Sender, име на получателя - Receiver; държавата и града, от
където са изпратени парите; сумата; датата на изпращане и датата на изплащане;
и следните данни за получателя на сумата - номер на валидност на документа за
самоличност, дата на раждане и ЕГН.
По този начин обв. Е. е получила следните парични трансфери за периода
от 01.01.2007г. до 31.12.2012г.:
|
3 |
8 |
12 |
|
0049428220 |
Турция |
KINACI
Osman |
30.04 |
eur |
60.00 |
1.95583 |
117.35 |
|
||||||||||||||
|
4 |
8 |
13 |
|
0052820768 |
Великобрита ния |
MustafaHusseiyn |
26.06 |
eur |
1439.55 |
1.95583 |
2815.52 |
|
||||||||||||||
|
5 |
8 |
13 |
|
0122394518 |
Великобрита ния |
SUSAM
MEHMET |
4.07 |
eur |
258.71 |
1.95583 |
505.99 |
|
||||||||||||||
|
6 |
8 |
14 |
|
0309615358 |
Турция |
GuvenTahsin |
5.09 |
eur |
100.00 |
1.95583 |
195.58 |
|
||||||||||||||
|
7 |
8 |
15 |
|
0559155071 |
Турция |
UcmakMehmet |
3.05 |
eur |
50.00 |
1.95583 |
97.79 |
|
||||||||||||||
|
8 |
8 |
15 |
|
0582345357 |
Турция |
AkenginErol |
27.03 |
eur |
500.00 |
1.95583 |
977.92 |
|
||||||||||||||
|
9 |
8 |
15 |
|
0629390729 |
Великобрита ния |
CanTsmaytl |
7.08 |
eur |
571.36 |
1.95583 |
1117.48 |
|
||||||||||||||
|
1 0 |
8 |
16 |
|
0749736412 |
Турция |
UcarErsin |
16.01 |
eur |
500.00 |
1.95583 |
977.92 |
|
||||||||||||||
|
1 1 |
8 |
16 |
|
0789098019 |
Турция |
NacitopalogluNec ip |
29.05 |
eur |
300.00 |
1.95583 |
586.75 |
|
||||||||||||||
|
1 2 |
8 |
16 |
|
0794547649 |
Турция |
NacitoralogluNeci P |
18.05 |
eur |
120.00 |
1.95583 |
234.70 |
|
||||||||||||||
|
1 3 |
8 |
17 |
|
0828723909 |
Великобрита ния |
AKKAYA
Erdal |
24.07 |
eur |
245.83 |
1.95583 |
480.80 |
|
||||||||||||||
|
1 4 |
8 |
18 |
|
0988126755 |
Турция |
AtesHalit |
18.12 |
eur |
100.00 |
1.95583 |
195.58 |
|
||||||||||||||
|
1 5 |
8 |
18 |
|
1022166964 |
Турция |
BazlbrahimHalil |
18.07 |
eur |
150.00 |
1.95583 |
293.37 |
|
||||||||||||||
|
1 6 |
8 |
19 |
|
1069041881 |
Турция |
KinaciOsman |
29.06 |
eur |
90.00 |
1.95583 |
176.02 |
|
||||||||||||||
|
1 7 |
8 |
19 |
|
1074712153 |
Турция |
AtesHalit |
26.11 |
eur |
150.00 |
1.95583 |
293.37 |
|
||||||||||||||
|
1 8 |
8 |
19 |
|
1079801954 |
Турция |
KinaciOsman |
10.08 |
eur |
230.00 |
1.95583 |
449.84 |
|
||||||||||||||
|
1 9 |
8 |
19 |
|
1093127219 |
Турция |
AkenginErol |
25.01 |
eur |
80.00 |
1.95583 |
156.47 |
|
||||||||||||||
|
2 0 |
8 |
20 |
|
1223269430 |
Турция |
AtesHalit |
2.11 |
eur |
150.00 |
1.95583 |
293.37 |
|
||||||||||||||
|
2 1 |
8 |
21 |
|
1462762990 |
Турция |
AydemirBora |
16.05 |
eur |
250.00 |
1.95583 |
488.96 |
|
||||||||||||||
|
2 2 |
8 |
22 |
|
1562310285 |
Турция |
CekenAhmetKork ut |
17.05 |
eur |
100.00 |
1.95583 |
195.58 |
|
||||||||||||||
|
2 3 |
8 |
22 |
|
1564360346 |
Турция |
AtesHalit |
25.10 |
eur |
200.00 |
1.95583 |
391.17 |
|
||||||||||||||
|
2 4 |
8 |
22 |
|
1642734876 |
Турция |
BulutDursun |
19.09 |
eur |
1600.00 |
1.95583 |
3129.33 |
|
||||||||||||||
|
2 5 |
8 |
23 |
|
1748722010 |
Турция |
KinaciOsman |
14.08 |
eur |
50.00 |
1.95583 |
97.79 |
|
||||||||||||||
|
2 6 |
8 |
23 |
|
1941777225 |
Турция |
KinaciOsman |
26.04 |
eur |
30.00 |
1.95583 |
58.67 |
|
||||||||||||||
|
2 7 |
8 |
24 |
|
2117779238 |
Турция |
KinaciOsman |
25.04 |
eur |
35.00 |
1.95583 |
68.45 |
|
||||||||||||||
|
2 8 |
8 |
25 |
|
2262582993 |
Турция |
KinaciOsman |
7.05 |
eur |
530.00 |
1.95583 |
1036.59 |
|
||||||||||||||
|
2 9 |
8 |
26 |
|
2379303728 |
Турция |
KalyoncuOsman |
5.02 |
eur |
200.00 |
1.95583 |
391.17 |
|
||||||||||||||
|
3 0 |
8 |
26 |
|
2411729357 |
Турция |
KinaciOsman |
25.09 |
eur |
1650.00 |
1.95583 |
3227.12 |
|
||||||||||||||
|
3 1 |
8 |
27 |
|
2458381111 |
Турция |
YilmazSelim |
1.03 |
eur |
150.00 |
1.95583 |
293.37 |
|
||||||||||||||
|
3 2 |
8 |
27 |
|
2508793474 |
Турция |
KestimSukru |
29.08 |
eur |
60.00 |
1.95583 |
117.35 |
|
||||||||||||||
|
3 3 |
8 |
27 |
|
2512749405 |
Турция |
UcarErsin |
15.01 |
eur |
250.00 |
1.95583 |
488.96 |
|
||||||||||||||
|
3 4 |
8 |
27 |
|
2528617346 |
Турция |
NacitoralogluNeci P |
23.05 |
eur |
60.00 |
1.95583 |
117.35 |
|
||||||||||||||
|
3 5 |
8 |
28 |
|
2612989728 |
Турция |
BeyarslanAhmet |
23.11 |
eur |
100.00 |
1.95583 |
195.58 |
|
||||||||||||||
|
3 6 |
8 |
28 |
|
2636169910 |
Турция |
NacitoralogluNeci P |
20.06 |
eur |
1650.00 |
1.95583 |
3227.12 |
|
||||||||||||||
|
3 7 |
8 |
28 |
|
2648802238 |
Турция |
BayraktarFevzi |
18.12 |
eur |
50.00 |
1.95583 |
97.79 |
|
||||||||||||||
|
3 8 |
8 |
29 |
|
2762202027 |
Турция |
OzanYilmaz |
26.02 |
eur |
250.00 |
1.95583 |
488.96 |
|
||||||||||||||
|
3 9 |
8 |
29 |
|
2877542527 |
Турция |
KinaciOsman |
10.05 |
eur |
2350.00 |
1.95583 |
4596.20 |
|
||||||||||||||
|
4 0 |
8 |
29 |
|
2902037458 |
Турция |
OnurOsman |
19.03 |
eur |
300.00 |
1.95583 |
586.75 |
|
||||||||||||||
|
4 1 |
8 |
30 |
|
3048327395 |
Турция |
GulmezMusa |
4.10 |
eur |
50.00 |
1.95583 |
97.79 |
|
||||||||||||||
|
4 2 |
8 |
31 |
|
3333119921 |
Великобрита ния |
MustafaHusseyin |
22.06 |
eur |
288.26 |
1.95583 |
563.79 |
|
||||||||||||||
|
4 3 |
8 |
31 |
|
3359863050 |
Турция |
ErdoganMulazim Ahmet |
24.12 |
eur |
41.00 |
1.95583 |
80.19 |
|
||||||||||||||
|
4 4 |
8 |
32 |
|
3654656630 |
Турция |
TopalogluNecip |
15.06 |
eur |
60.00 |
1.95583 |
117.35 |
|
||||||||||||||
|
4 5 |
8 |
32 |
|
3736779410 |
Турция |
HatipOgluNecip |
30.07 |
eur |
2100.00 |
1.95583 |
4107.24 |
|
||||||||||||||
|
4 6 |
8 |
32 |
|
3773955362 |
Турция |
KinaciOsman |
2.05 |
eur |
140.00 |
1.95583 |
273.82 |
|
||||||||||||||
|
4 7 |
8 |
33 |
|
4023067002 |
Великобрита ния |
CanTsmaytl |
25.08 |
eur |
642.91 |
1.95583 |
1257.42 |
|
||||||||||||||
|
4 8 |
8 |
33 |
|
4069395201 |
Турция |
AfacanYasar |
9.02 |
eur |
462.00 |
1.95583 |
903.59 |
|
||||||||||||||
|
4 9 |
8 |
33 |
|
4077399646 |
Турция |
MeyveciEray |
9.11 |
eur |
120.00 |
1.95583 |
234.70 |
|
||||||||||||||
|
5 0 |
8 |
34 |
|
4099109037 |
Турция |
OzanYilmaz |
2.04 |
eur |
250.00 |
1.95583 |
488.96 |
|
||||||||||||||
|
5 1 |
8 |
34 |
|
4101929941 |
Германия |
CelikRamazan |
5.04 |
eur |
500.00 |
1.95583 |
977.92 |
|
||||||||||||||
|
5 2 |
8 |
34 |
|
4119321272 |
Турция |
HasiTopalogluNe cip |
10.04 |
eur |
150.00 |
1.95583 |
293.37 |
|
||||||||||||||
|
5 3 |
8 |
34 |
|
4131197599 |
Турция |
CicekAli |
7.12 |
eur |
90.00 |
1.95583 |
176.02 |
|
||||||||||||||
|
5 4 |
8 |
35 |
|
4332057211 |
Турция |
CekenAhmetCorc ut |
16.05 |
eur |
100.00 |
1.95583 |
195.58 |
|
||||||||||||||
|
5 5 |
8 |
36 |
|
4379711296 |
Германия |
CelikRamazan |
4.04 |
eur |
600.00 |
1.95583 |
1173.50 |
|
||||||||||||||
|
5 6 |
8 |
36 |
|
4382648544 |
Турция |
Guleryuzlbrahim Halil |
26.12 |
eur |
50.00 |
1.95583 |
97.79 |
|
||||||||||||||
|
5 7 |
8 |
36 |
|
4453041675 |
Турция |
UcarErsin |
16.01 |
eur |
1000.00 |
1.95583 |
1955.83 |
|
||||||||||||||
|
5 8 |
8 |
37 |
|
4642752200 |
Великобрита ния |
SUSAM MEHMET |
5.08 |
eur |
114.97 |
1.95583 |
224.86 |
|
||||||||||||||
|
5 9 |
8 |
37 |
|
4809236444 |
Турция |
KarasoyHayday |
5.06 |
eur |
250.00 |
1.95583 |
488.96 |
|
||||||||||||||
|
6 0 |
8 |
38 |
|
4872537527 |
Турция |
OzanSahin |
6.04 |
eur |
2100.00 |
1.95583 |
4107.24 |
|
||||||||||||||
|
6 1 |
8 |
38 |
|
4883241774 |
Турция |
UcarErsin |
16.01 |
eur |
1200.00 |
1.95583 |
2347.00 |
|
||||||||||||||
|
6 2 |
8 |
39 |
|
4952390237 |
Турция |
OzanYilmaz |
6.04 |
eur |
1500.00 |
1.95583 |
2933.75 |
|
||||||||||||||
|
6 3 |
8 |
39 |
|
5109410089 |
Турция |
YakiciMuammer |
18.10 |
eur |
100.00 |
1.95583 |
195.58 |
|
||||||||||||||
|
6 4 |
8 |
39 |
|
5212243194 |
Турция |
GirginEsref |
9.04 |
eur |
100.00 |
1.95583 |
195.58 |
|
||||||||||||||
|
6 5 |
8 |
41 |
|
5629411940 |
Великобрита ния |
KutlubayAli |
7.08 |
eur |
499.94 |
1.95583 |
977.80 |
|
||||||||||||||
|
6 6 |
8 |
41 |
|
5892556052 |
Турция |
YukletOzgur |
31.12 |
eur |
300.00 |
1.95583 |
586.75 |
|
||||||||||||||
|
6 7 |
8 |
42 |
|
6251812901 |
Турция |
KinaciOsman |
20.06 |
eur |
20.00 |
1.95583 |
39.12 |
|
||||||||||||||
|
6 8 |
8 |
43 |
|
6441079486 |
Турция |
HasiTopalogluNe cip |
19.06 |
eur |
100.00 |
1.95583 |
195.58 |
|
||||||||||||||
|
6 9 |
8 |
44 |
|
6536546129 |
Турция |
HasiTopalogluNe cip |
11.06 |
eur |
60.00 |
1.95583 |
117.35 |
|
||||||||||||||
|
7 0 |
8 |
44 |
|
6599641089 |
Турция |
AtesHalit |
23.10 |
eur |
600.00 |
1.95583 |
1173.50 |
|
||||||||||||||
|
7 1 |
8 |
44 |
|
6771614948 |
Турция |
OrhanKadir |
7.11 |
eur |
550.00 |
1.95583 |
1075.71 |
|
||||||||||||||
|
7 2 |
8 |
45 |
|
6852365752 |
Турция |
Guleryuzlbrahim Halil |
25.12 |
eur |
250.00 |
1.95583 |
488.96 |
|
||||||||||||||
|
7 3 |
8 |
45 |
|
6935182962 |
Турция |
HasiTopalogluNe cip |
29.05 |
eur |
350.00 |
1.95583 |
684.54 |
|
||||||||||||||
|
7 4 |
8 |
45 |
|
6938948803 |
Турция |
OzanYilmaz |
22.03 |
eur |
350.00 |
1.95583 |
684.54 |
|
||||||||||||||
|
7 5 |
8 |
46 |
|
7269350981 |
Великобрита ния |
SUSAM MEHMET |
6.08 |
eur |
713.92 |
1.95583 |
1396.31 |
|
||||||||||||||
|
7 6 |
8 |
47 |
|
7452705818 |
Турция |
SamyanliSadik |
18.09 |
eur |
1000.00 |
1.95583 |
1955.83 |
|
||||||||||||||
|
7 7 |
8 |
47 |
|
7468614513 |
Турция |
AtesHalit |
18.10 |
eur |
250.00 |
1.95583 |
488.96 |
|
||||||||||||||
|
7 8 |
8 |
47 |
|
7542076526 |
Турция |
AtesHalit |
22.10 |
eur |
250.00 |
1.95583 |
488.96 |
|
||||||||||||||
|
7 9 |
8 |
48 |
|
7572223935 |
Турция |
OrhanKadir |
7.11 |
eur |
300.00 |
1.95583 |
586.75 |
|
||||||||||||||
|
8 0 |
8 |
48 |
|
7782103027 |
Турция |
OyakOnur |
30.08 |
eur |
150.00 |
1.95583 |
293.37 |
|
||||||||||||||
|
8 1 |
8 |
49 |
|
7902418727 |
Турция |
AcenginErol |
28.03 |
eur |
I 300.00 |
1.95583 |
586.75 |
|||||||||||||||
|
8 2 |
8 |
49 |
|
7902709989 |
Турция |
BulutDursun |
17.09 |
eur |
280.00 |
1.95583 |
547.63 |
|||||||||||||||
|
8 3 |
8 |
49 |
|
7987614310 |
Турция |
HasiTopalogluNe
cip |
30.05 |
eur |
1500.00 |
1.95583 |
2933.75 |
|||||||||||||||
|
8 4 |
8 |
49 |
|
8032944536 |
Турция |
AcenginErol |
27.03 |
eur |
1000.00 |
1.95583 |
1955.83 |
|||||||||||||||
|
8 5 |
8 |
51 |
|
8147606345 |
Турция |
KarakyaHuseyin |
9.10 |
eur |
250.00 |
1.95583 |
488.96 |
|||||||||||||||
|
8 6 |
8 |
51 |
|
8147782143 |
Турция |
KinaciOsman |
13.07 |
eur |
100.00 |
1.95583 |
195.58 |
|||||||||||||||
|
8 7 |
8 |
52 |
|
8239710113 |
Турция |
OnurOsman |
27.03 |
eur |
100.00 |
1.95583 |
195.58 |
|||||||||||||||
|
8 8 |
8 |
52 |
|
8282166699 |
Турция |
KinaciOsman |
8.06 |
eur |
85.00 |
1.95583 |
166.25 |
|||||||||||||||
|
8 9 |
8 |
52 |
|
8299276998 |
Турция |
OnurOsman |
27.03 |
eur |
500.00 |
1.95583 |
977.92 |
|||||||||||||||
|
9 0 |
8 |
54 |
|
8454220096 |
Турция |
KinaciOsman |
18.05 |
eur |
1363.50 |
1.95583 |
2666.77 |
|||||||||||||||
|
9 1 |
8 |
54 |
|
8459051269 |
Турция |
HasiTopalogluNe
cip |
10.05 |
eur |
100.00 |
1.95583 |
195.58 |
|||||||||||||||
|
9 2 |
8 |
54 |
|
8461078670 |
Турция |
AgbabaYakup |
8.01 |
eur |
200.00 |
1.95583 |
391.17 |
|||||||||||||||
|
9 3 |
8 |
55 |
|
8501834856 |
Великобрита ния |
KutlubayAli |
25.08 |
eur |
685.77 |
1.95583 |
1341.25 |
|||||||||||||||
|
9 4 |
8 |
55 |
|
8632917916 |
Турция |
SanyanliSadic |
18.09 |
eur |
600.00 |
1.95583 |
1173.50 |
|||||||||||||||
|
9 5 |
8 |
55 |
|
8658440466 |
Великобрита ния |
KutlubayAli |
6.08 |
eur |
642.52 |
1.95583 |
1256.66 |
|||||||||||||||
|
9 6 |
8 |
56 |
|
8771824718 |
Турция |
KarakayaHuseyn |
9.10 |
eur |
300.00 |
1.95583 |
586.75 |
|||||||||||||||
|
9 7 |
8 |
56 |
|
8899474493 |
Турция |
KinaciOsman |
11.09 |
eur |
60.00 |
1.95583 |
117.35 |
|||||||||||||||
|
9 8 |
8 |
57 |
|
9014179479 |
Турция |
VeyisFerit |
30.03 |
eur |
500.00 |
1.95583 |
977.92 |
|||||||||||||||
|
9 9 |
8 |
57 |
|
9032581370 |
Турция |
HasiTopalogluNe cip |
4.06 |
eur |
60.00 |
1.95583 |
117.35 |
|||||||||||||||
|
1 0 0 |
8 |
57 |
|
9089816346 |
Турция |
OzanYielmaz |
13.03 |
eur |
250.00 |
1.95583 |
488.96 |
|||||||||||||||
|
1 0 1 |
8 |
58 |
|
9108767579 |
Турция |
KalyoencuOsman |
5.02 |
eur |
300.00 |
1.95583 |
586.75 |
|||||||||||||||
|
1 0 2 |
8 |
58 |
|
9229675739 |
Турция |
YakiciMuammr |
17.08 |
eur |
300.00 |
1.95583 |
586.75 |
|||||||||||||||
|
1 0 3 |
8 |
58 |
|
9323766804 |
Турция |
BeyarslanAhmet |
22.11 |
eur |
150.00 |
1.95583 |
293.37 |
|||||||||||||||
|
1 0 4 |
8 |
59 |
|
9432013523 |
Великобрита ния |
SUSAM MEHMET |
25.08 |
eur |
642.91 |
1.95583 |
1257.42 |
|||||||||||||||
|
1 0 5 |
8 |
59 |
|
9749135776 |
Великобрита ния |
AksuHasan |
6.08 |
eur |
428.35 |
1.95583 |
837.78 |
|||||||||||||||
|
1 0 6 |
8 |
60 |
|
9765495216 |
Турция |
HasiTopalogluNe cip |
1.06 |
eur |
3000.00 |
1.95583 |
5867.49 |
|||||||||||||||
|
1
0 7 |
8 |
60 |
|
9865427254 |
Турция |
HasiTopalogluNe cip |
19.06 |
eur |
2750.00 |
1.95583 |
5378.53 |
|||||||||||||||
|
1 0 8 |
8 |
60 |
|
9902947607 |
Турция |
AkenginErol |
6.03 |
eur |
350.00 |
1.95583 |
684.54 |
|||||||||||||||
|
1 0 9 |
8 |
60 |
|
9931813140 |
Турция |
KinaciOsman |
21.05 |
eur |
1220.00 |
1.95583 |
2386.11 |
|||||||||||||||
|
1 1 0 |
8 |
61 |
|
0843001250 |
Турция |
YakiciMuammer |
17.10 |
usd |
400.00 |
1.37735 |
550.94 |
|||||||||||||||
|
1 i 1 |
8 |
62 |
|
3472821913 |
Турция |
AykitMustafa |
16.10 |
usd |
100.00 |
1.38221 |
138.22 |
|||||||||||||||
|
1 1 2 |
8 |
62 |
|
3927829856 |
Турция |
VeyisFerit |
29.03 |
usd |
200.00 |
1.46482 |
292.96 |
|||||||||||||||
|
1 |
8 |
62 |
|
3952529900 |
Турция |
AkenginErol |
14.03 |
usd |
100.00 |
1.4836 |
148.36 |
|||||||||||||||
|
1 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
1 1 4 |
8 |
62 |
4476853689 |
Турция |
SaracMurat |
13.04 |
usd |
100.00 |
1.44534 |
144.53 |
|
|||||||||||||||
|
1 1 5 |
8 |
63 |
5612775612 |
Турция |
YakiciMuammer |
3.12 |
usd |
750.00 |
1.33358 |
1000.19 |
|
|||||||||||||||
|
1 1
6 |
8 |
63 |
6013228886 |
Турция |
UcmakMehmet |
7.05 |
usd |
120.00 |
1.43653 |
172.38 |
|
|||||||||||||||
|
1 1 7 |
8 |
63 |
6983251546 |
Турция |
AkenginErol |
19.01 |
usd |
50.00 |
1.50936 |
75.47 |
|
|||||||||||||||
|
1 1 8 |
8 |
63 |
7144314980 |
Русия |
Старостина Елена Борисовна |
5.09 |
usd |
300.00 |
1.43938 |
431.81 |
|
|||||||||||||||
|
1 1 9 |
8 |
63 |
7411785044 |
Турция |
Bazlbrahim |
15.06 |
usd |
150.00 |
1.469 |
220.35 |
|
|||||||||||||||
|
1 2 0 |
8 |
64 |
8188821212 |
Турция |
AktasOrhan |
21.08 |
usd |
1500.00 |
1.4479 |
2171.85 |
|
|||||||||||||||
|
1
2 1 |
8 |
64 |
8558790870 |
Турция |
VuralOguz |
5.12 |
usd |
200.00 |
1.32869 |
265.74 |
|
|||||||||||||||
|
1 2 2 |
8 |
64 |
8708244400 |
Русия |
Старостина Елена Борисовна |
29.09 |
usd |
400.00 |
1.37959 |
551.84 |
|
|||||||||||||||
|
1 2 3 |
6 |
60 |
ЦКБ чрез WU |
2279431575 |
Турция |
OguzVliral |
28.11 |
usd |
178.00 |
1.32626 |
236.07 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106380.11 |
|
||||||||||||||
|
Учреждение; MTCN , |
Страна, от която се изпраща |
Дата на превода |
Валута |
Сума ВЪВ валута |
фиксинг на БНБ |
сума в лева |
|||||||||||||||
|
2008r. |
|||||||||||||||||||||
|
ОББ клон Айтос |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
7385521020 |
Турция |
28.07.2008 |
EUR |
200.00 |
1.95583 |
391.17 |
|||||||||||||||
|
"БООБ" ЕООД |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
798238414 |
Турция |
05.01.2008 |
EUR |
150.00 |
1.95583 |
293.37 |
|||||||||||||||
|
1398936052 |
Турция |
07.01.2008 |
EUR |
900.00 |
1.95583 |
1 760.25 |
|||||||||||||||
|
8443653073 |
Турция |
22.01.2008 |
EUR |
50.00 |
1.95583 |
97.79 |
|||||||||||||||
|
8265528198 |
Турция |
24.01.2008 |
EUR |
50.00 |
1.95583 |
97.79 |
|||||||||||||||
|
6392666620 |
Турция |
21.02.2008 |
EUR |
1 500.00 |
1.95583 |
2 933.75 |
|||||||||||||||
|
8082484030 |
Турция |
21.02.2008 |
EUR |
3 100.00 |
1.95583 |
6 063.07 |
|||||||||||||||
|
72628084 |
Великобритания |
28.02.2008 |
EUR |
351.49 |
1.95583 |
687.45 |
|||||||||||||||
|
7642875337 |
Турция |
15.04.2008 |
EUR |
100.00 |
1.95583 |
195.58 |
|||||||||||||||
|
305244169 |
Турция |
12.09.2008 |
EUR |
216.79 |
1.95583 |
424.00 |
|||||||||||||||
|
"ПимИнсФинанс" |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2918051570 |
Турция |
04.02.2008 |
EUR |
1 000.00 |
1.95583 |
1 955.83 |
|||||||||||||||
|
4022548298 |
Турция |
04.02.2008 |
EUR |
50.00 |
1.95583 |
97.79] |
|||||||||||||||
|
43810016 |
Турция |
06.02.2008 |
EUR |
150.00 |
1.95583 |
293.37 |
|||||||||||||||
|
4304383922 |
Турция |
07.02.2008 |
EUR |
450.00 |
1.95583 |
880.12 |
|||||||||||||||
|
8091688024 |
Турция |
08.02.2008 |
EUR |
100.00 |
1.95583 |
195.58 |
|||||||||||||||
|
2937712349 |
Турция |
13.02.2008 |
EUR |
1 500.00 |
1.95583 |
2 933.75 |
|||||||||||||||
|
4829226241 |
Турция |
20.02.2008 |
EUR |
560.00 |
1.95583 |
1 095.26 |
|||||||||||||||
|
7082534620 |
Великобритания |
26.02.2008 |
EUR |
83.56 |
1.95583 |
163.43 |
|||||||||||||||
|
977644259 |
Великобритания |
28.02.2008 |
EUR |
720.17 |
1.95583 |
1 408.53 |
|||||||||||||||
|
8232242580 |
Великобритания |
28.02.2008 |
EUR |
950.19 |
1.95583 |
1 858.41 |
|||||||||||||||
|
1540898352 |
Турция |
06.03.2008 |
EUR |
130.00 |
1.95583 |
254.26 |
|
||||||||||||||
|
8371527846 |
Турция |
07.03 2008 |
EUR |
125.00 |
1.95583 |
244.48 |
|
||||||||||||||
|
8451605890 |
Турция |
07.03.2008 |
EUR |
250.00 |
1.95583 |
488.961 |
|
||||||||||||||
|
3977633872 |
Турция |
10.03.2008 |
EUR |
250.00 |
1.95583 |
488.96] |
|
||||||||||||||
|
5311895731 |
Турция |
11.03.2008 |
EUR |
250.00 |
1.95583 |
488.96 |
|
||||||||||||||
|
1672689931 |
Турция |
12.03.2008 |
EUR |
600.00 |
1.95583 |
1 173 50 |
|
||||||||||||||
|
7011796329 |
Турция |
12.03.2008 |
EUR |
300.00 |
1.95583 |
586.75 |
|
||||||||||||||
|
1868450961 |
Турция |
20.03.2008 |
USD |
100.00 |
1.26813 |
126.81 |
|
||||||||||||||
|
2302624876 |
Турция |
03.04.2008 |
EUR |
230.00 |
1.95583 |
449.84 |
|
||||||||||||||
|
632851999 |
Турция |
07.04.2008 |
EUR |
55.00 |
1.95583 |
107.57 |
|
||||||||||||||
|
4410959961 |
Турция |
10.04.2008 |
EUR |
100.00 |
1.95583 |
195.58 |
|
||||||||||||||
|
7171538240 |
Турция |
17.04.2008 |
EUR |
50.00 |
1.95583 |
97.79; |
|
||||||||||||||
|
6147715712 |
Великобритания |
23.04.2008 |
EUR |
169.69 |
1.95583 |
331.88] |
|
||||||||||||||
|
4562866940 |
Турция |
24.04.2008 |
EUR |
200.00 |
1.95583 |
391.171 |
|
||||||||||||||
|
101539551 |
Турция |
28.04.2008 |
EUR |
150.00 |
1.95583 |
2.93.37 |
|
||||||||||||||
|
2452041995 |
Турция |
30.04.2008 |
EUR |
1 000.00 |
1.95583 |
1 955.83 |
|
||||||||||||||
|
9552276176 |
Турция |
30.04.2008 |
EUR |
600.00 |
1.95583 |
1 173.50 |
|
||||||||||||||
|
312619807 |
Турция |
09.05.2008 |
EUR |
500.00 |
1.95583 |
977.92 |
|
||||||||||||||
|
6481175653 |
Турция |
28.05.2008 |
EUR |
750.00 |
1.95583 |
1 466.87 |
|
||||||||||||||
|
2071355045 |
Турция |
10.06.2008 |
EUR |
800.00 |
1.95583 |
1 564.66 |
|
||||||||||||||
|
2301301695 |
Турция |
26.06.2008 |
EUR |
222.00 |
1.95583 |
434.19 |
|
||||||||||||||
|
9965308409 |
Турция |
30.06.2008 |
EUR |
200.00 |
1.95583 |
391.17 |
|
||||||||||||||
|
4189220054 |
Турция |
01.07.2008 |
EUR |
600.00 |
1.95583 |
1 173.50 |
|
||||||||||||||
|
4119345198 |
Турция |
03.07.2008 |
EUR |
1 000.00 |
1.95583 |
1 955.83 |
|
||||||||||||||
|
9559906353 |
Турция |
08.07.2008 |
EUR |
300.00 |
1.95583 |
586.75 |
|
||||||||||||||
|
494661104 |
Турция |
14.07.2008 |
EUR |
90.00 |
1.95583 |
176.02 |
|
||||||||||||||
|
4679559963 |
Турция |
14.07.2008 |
EUR |
604.00 |
1.95583 |
1 181.32 |
|
||||||||||||||
|
5035026001 |
Турция |
14.07.2008 |
EUR |
50.00 |
1.95583 |
97.79 |
|
||||||||||||||
|
9948388940 |
Турция |
15.07.2008 |
EUR |
1 500.00 |
1.95583 |
2 933.75 1 |
|
||||||||||||||
|
2199378088 |
Турция |
24.07.2008 |
EUR |
50.00 |
1.95583 |
97.79 |
|
||||||||||||||
|
3014916991 |
Турция |
25.07.2008 |
EUR |
1 000.00 |
1.95583 |
1 955.83 |
|
||||||||||||||
|
7434499359 |
Турция |
25.07.2008 |
EUR |
400.00 |
1.95583 |
782.33 |
|
||||||||||||||
|
5954707010 |
Турция |
04.08.2008 |
EUR |
300.00 |
1.95583 |
586.75 |
|
||||||||||||||
|
2453798484 |
Турция |
06.08.2008 |
EUR |
100.00 |
1.95583 |
195.58 |
|
||||||||||||||
|
2208230669 |
Великобритания |
07.08.2008 |
EUR |
85.76 |
1.95583 |
167.73 |
|
||||||||||||||
|
8315649858 |
Турция |
08.08.2008 |
EUR |
800.00 |
1.95583 |
1 564.66 |
|
||||||||||||||
|
4713344716 |
Турция |
11.08.2008 |
EUR |
1 550.00 |
1.95583 |
3 031.54 |
|
||||||||||||||
|
8035527235 |
Турция |
11.08.2008 |
EUR |
1 000.00 |
1.95583 |
1 955.83 |
|
||||||||||||||
|
2568355766 |
Турция |
14.08.2008 |
EUR |
50.00 |
1.95583 |
97.79 |
|
||||||||||||||
|
5403279403 |
Турция |
14.08.2008 |
EUR |
470.00 |
1.95583 |
919.24 |
|
||||||||||||||
|
8305633789 |
Турция |
14.08.2008 |
EUR |
150.00 |
1.95583 |
293.37 |
|
||||||||||||||
|
4883336888 |
Турция |
15.08.2008 |
EUR |
60.00 |
1.95583 |
117.35 |
|
||||||||||||||
|
8402839650 |
Турция |
15.08.2008 |
EUR |
3 000.00 |
1.95583 |
5 867.49 |
|
||||||||||||||
|
8764500861 |
Турция |
20.08.2008 |
EUR |
180.00 |
1.95583 |
352.05 |
|
||||||||||||||
|
8802335264 |
Турция |
20.08.2008 |
EUR |
3 540.00 |
1.95583 |
6 923.64 |
|
||||||||||||||
|
3079637421 |
Турция |
25.08.2008 |
EUR |
1 500.00 |
1.95583 |
2 933.75 |
|
||||||||||||||
|
8061106849 |
Турция |
26.08.2008 |
EUR |
3 000.00 |
1.95583 |
5 867.49 |
|
||||||||||||||
|
8293923655 |
Турция |
28.08.2008 |
EUR |
68.99 |
1.95583 |
134.93 |
|
||||||||||||||
|
7537692062 |
Турция |
29.08.2008 |
EUR |
300.00 |
1.95583 |
586.75 |
|
||||||||||||||
|
1153469328 |
Турция |
01.09.2008 |
EUR |
1 600.00 |
1.95583 |
3 129.33 |
|
||||||||||||||
|
1463755960 |
Турция |
02.09.2008 |
EUR |
200.00 |
1.95583 |
391.17 |
|
||||||||||||||
|
729729996 |
Турция |
03.09.2008 |
EUR |
170.00 |
1.95583 |
332.49 |
|
||||||||||||||
|
2665636144 |
Турция |
05.09.2008 |
EUR |
1 000.00 |
1.95583 |
1 955.83 |
|
||||||||||||||
|
3514148962 |
Турция |
08.09.2008 |
EUR |
135.99 |
1.95583 |
265.97 |
|
||||||||||||||
|
7642362241 |
Турция |
09.09.2008 |
EUR |
200.00 |
1.95583 |
391.17 |
|
||||||||||||||
|
305244169 |
Турция |
12.09.2008 |
EUR |
216.79 |
1.95583 |
424.001 |
|
||||||||||||||
|
2968903878 |
Турция |
12.09.2008 |
EUR |
200.00 |
1.95583 |
391.171 |
|
||||||||||||||
|
5598544260 |
Турция |
15.09.2008 |
EUR |
1 500.00 |
1.95583 |
2 933.751 |
|
||||||||||||||
|
6308293625 |
Турция |
15.09.2008 |
EUR |
2 100.00 |
1.95583 |
4 107.24 |
|
||||||||||||||
|
2894028146 |
Турция |
16.09.2008 |
EUR |
1 200.00 |
1.95583 |
2 347.00 |
|
||||||||||||||
|
2154793627 |
Турция |
28.11.2008 |
EUR |
50.00 |
1.95583 |
97.79 |
|
||||||||||||||
|
1756383329 |
Турция |
22.12.2008 |
EUR |
50.00 |
1.95583 |
97.79 |
|
||||||||||||||
|
7808014133 |
Турция |
23.12.2008 |
EUR |
250.00 |
1.95583 |
488.96 |
|
||||||||||||||
|
1007908717 |
Турция |
24.12.2008 |
EUR |
230.00 |
1.95583 |
449.841 |
|
||||||||||||||
|
2184637710 |
Турция |
27.12.2008 |
EUR |
250.00 |
1.95583 |
488.96 |
|
||||||||||||||
|
"Еврокеш"
ООД |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
5252191970 |
Турция |
03.01.2008 |
EUR |
900.00 |
1.95583 |
1 760.25 |
|
||||||||||||||
|
7268851160 |
Турция |
03.01.2008 |
EUR |
350.00 |
1.95583 |
684.54 |
|
||||||||||||||
|
1052225466 |
Турция |
04.01.2008 |
EUR |
700.00 |
1.95583 |
1 369.08 |
|
||||||||||||||
|
9062819273 |
Великобритания |
10.01.2008 |
EUR |
200.00 |
1.95583 |
391.17 |
|
||||||||||||||
|
6272231900 |
Великобритания |
14.01.2008 |
EUR |
1 541.35 |
1.95583 |
3 014.62 |
|
||||||||||||||
|
1211145531 |
Турция |
25.01.2008 |
USD |
70.00 |
1.33004 |
93.10 |
|
||||||||||||||
|
6552110864 |
Великобритания |
04.02.2008 |
EUR |
77.66 |
1.95583 |
151.89 |
|
||||||||||||||
|
248959803 |
Турция |
07.02.2008 |
EUR |
500.00 |
1.95583 |
977.92 |
|
||||||||||||||
|
6241995236 |
Великобритания |
10.02.2008 |
EUR |
156.14 |
1.95583 |
305.38 |
|
||||||||||||||
|
1647659805 |
Турция |
11.02.2008 |
EUR |
600.00 |
1.95583 |
1 173.50 |
|
||||||||||||||
|
1241630943 |
Великобритания |
27.02.2008 |
EUR |
700.02 |
1.95583 |
1 369.12 |
|
||||||||||||||
|
6347606931 |
Великобритания |
29.02.2008 |
EUR |
551.09 |
1.95583 |
1 077.84 |
|
||||||||||||||
|
8092634931 |
Великобритания |
29.02.2008 |
EUR |
1 600.00 |
1.95583 |
3 129.33 1 |
|
||||||||||||||
|
1141967947 |
Турция |
22.03.2008 |
EUR |
30.00 |
1.95583 |
58.67 |
|
||||||||||||||
|
8931948834 |
Турция |
25.03.2008 |
EUR |
500.00 |
1.95583 |
977.92 1 |
|
||||||||||||||
|
3457943311 |
Турция |
26.03.2008 |
EUR |
100.00 |
1.95583 |
195.58 |
|
||||||||||||||
|
1122283317 |
Великобритания |
20.04.2008 |
EUR |
122.53 |
1.95583 |
239.65 |
|
||||||||||||||
|
1452858121 |
Турция |
01.05.2008 |
EUR |
1 200.00 |
1.95583 |
2 347.00 |
|
||||||||||||||
|
5841998673 |
Турция |
02.05.2008 |
EUR |
500.00 |
1.95583 |
977.92 |
|
||||||||||||||
|
9102431909 |
Турция |
02.05.2008 |
EUR |
300.00 |
1.95583 |
586.75 |
|
||||||||||||||
|
8911597714 |
Турция |
06.05.2008 |
EUR |
800.00 |
1.95583 |
1 564.66 |
|
||||||||||||||
|
9741401272 |
Турция |
04.06.2008 |
EUR |
1 000.00 |
1.95583 |
1 955.83 |
|
||||||||||||||
|
4649722891 |
Турция |
01.07.2008 |
EUR |
1 000.00 |
1.95583 |
1 955.83 |
|
||||||||||||||
|
3178312078 |
Турция |
08.07.2008 |
EUR |
220.00 |
1.95583 |
430.28 |
|
||||||||||||||
|
4284042419 |
Турция |
01.09.2008 |
EUR |
200.00 |
1.95583 |
391.17 |
|
||||||||||||||
|
5574160339 |
Турция |
26.12.2008 |
EUR |
1 250.00 |
1.95583 |
2 444.79 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
"Бизнес център"-Разград |
Великобритания |
07.04.2008 |
EUR |
98.36 |
1.95583 |
192.38 |
|
||||||||||||||
|
|
Великобритания |
29.05 2008 |
EUR |
92.16 |
1.95583 |
180.25 |
|
||||||||||||||
|
Общо: 2008година |
|
|
|
|
|
128 336.03 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2009г. |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
ИНТ.АСЕТ БАНК АД-кл.Русе |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
7098086110 |
Турция |
30.07.2009 |
EUR |
650.00 |
1.95583 |
1 271.29 |
|
||||||||||||||
|
ЕНМариела Р."-Русе |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2225076161 |
Турция |
28.07.2009 |
EUR |
900.00 |
1.95583 |
1 760.25 |
|
||||||||||||||
|
"Тренд" ООД-Русе |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
5957796636 |
Турция |
28.07.2009 |
EUR |
750.00 |
1.95583 |
1 466.87 |
|
||||||||||||||
|
"БООБ" ЕООД |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
853985127 |
Турция |
02.09.2009 |
EUR |
500.00 |
1.95583 |
977.92 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
"ПимИнсФинанс" ЕООД |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
7228907663 |
Турция |
06.02.2009 |
EUR |
150.00 |
1.95583 |
293.37 |
|
||||||||||||||
|
1834940091 |
Турция |
09.02.2009 |
EUR |
1 200.00 |
1.95583 |
2 347.00 |
|
||||||||||||||
|
8343610503 |
Турция |
09.02.2009 |
EUR |
600.00 |
1.95583 |
1 173.50 |
|
||||||||||||||
|
9282250912 |
Турция |
09.02.2009 |
EUR |
1 000.00 |
1.95583 |
1 955.83 |
|
||||||||||||||
|
********** |
Турция |
13.07.2009 |
EUR |
724.00 |
1.95583 |
1 416.02 |
|
||||||||||||||
|
Общо: 2009 година. |
|
|
|
|
|
12 662.05 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
201 Ог. |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
СД Малина" |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
4581281648 |
Турция |
19.04.2010 |
USD |
870.00 |
1.4561 |
1 266.81 |
|
||||||||||||||
|
662515004 |
Турция |
19.04.2010 |
EUR |
1 500.00 |
1.95583 |
2 933.75 |
|
||||||||||||||
|
6299770631 |
Турция |
21.04.2010 |
EUR |
1 820.00 |
1.95583 |
3 559.61 |
|
||||||||||||||
|
ЕТ "Астра -Омега Ат.Белишки" |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
Турция |
26.10.2010 |
EUR |
402.00 |
1.95583 |
786.24 |
|
||||||||||||||
|
"Инвест 2005" Свиленград |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
4589702157 |
Турция |
24.11.2010 |
EUR |
330.00 |
1.95583 |
645.42 |
|
||||||||||||||
|
7298941388 |
Турция |
24.11.2010 |
EUR |
550.00 |
1.95583 |
1 075.71 |
|
||||||||||||||
|
8633276498 |
Турция |
01.12.2010 |
EUR |
125.001 |
1.95583 |
244.48 |
|
"Натурела Десита"- Рз. |
|
|
|
|
|
|
|
7100432612 |
Турция |
29.12.2010 |
USD |
280.00 |
1.48891 |
416.89 |
|
"БООБ"
ЕООД |
|
|
|
|
|
|
|
184066700 |
Турция |
30.03.2010 |
EUR |
1 000.00 |
1.95583 |
1 955.83 ' |
|
2740458370 |
Турция |
14.05.2010 |
EUR |
500.00 |
1.95583 |
977.92 |
|
Общо:2010 |
|
|
|
|
|
13 862.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Инвест2005" |
|
|
|
|
|
2011r. |
|
7423071274 |
Турция |
04.01.2011 |
EUR |
80.00 |
1.95583 |
156.47 |
|
1730463596 |
Турция |
17.01.2011 |
EUR |
700.00 |
1.95583 |
1 369.08 |
|
5831938155 |
Турция |
27.01.2011 |
EUR |
4300.00 |
1.95583 |
8 410.07 |
|
3000313199 |
Турция |
28.01.2011 |
EUR |
850.00 |
1.95583 |
1 662.46 |
|
3422146706 |
Турция |
28.01.2011 |
EUR |
1 000.00 |
1.95583 |
1 955.83 |
|
7218643122 |
Турция |
04.02.2011 |
EUR |
250.00 |
1.95583 |
488.96 |
|
9934101653 |
Турция |
04.02.2011 |
EUR |
3 000.00 |
1.95583 |
5 867.49 |
|
239680707 |
Турция |
10.02.2011 |
EUR |
1 000.00 |
1.95583 |
1 955.83 |
|
5304695020 |
Турция |
10.02.2011 |
EUR |
250.00 |
1.95583 |
488.96 |
|
8534704985 |
Турция |
24.02.2011 |
EUR |
250.00 |
1.95583 |
488.96 |
|
"БООБ"
ЕООД |
|
|
|
|
|
|
|
5212970927 |
Турция |
14.02.2011 |
EUR |
1 000.00 |
1.95583 |
1 955.83 |
|
2248087714 |
Турция |
14.02.2011 |
EUR |
800.00 |
1.95583 |
1 564.66 |
|
985558677 |
Турция |
15
02.2011 |
EUR |
200.00 |
1.95583 |
391.17 |
|
1580881760 |
Турция |
15.02.2011 |
EUR |
1 000.00 |
1.95583 |
1 355.83 |
|
Общо: 2011 |
|
|
|
|
|
28 711.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 г. |
||||||
|
ФБК
"Стринг" |
|
|
|
|
|
|
|
5008092251 |
Турция |
26.07.2012 |
EUR |
400.00 |
1 95583 |
782.33 |
|
Първа
инв. |
|
|
|
|
|
|
|
60990658 |
Турция |
19.06.2012 |
EUR |
88.00 |
1.95583 |
172.11 |
|
ЦКБ
АД-кл. Казанлък,офис Павел Баня |
|
|
|
|
|
|
|
4748579441 |
Турция |
26.11.2012 |
EUR |
750.00 |
1 95583 |
1 466.87 |
|
Общо: 2012 |
|
|
|
|
|
2 421.31 |
|
Всичко: 292 373,75 |
||||||
Обв. Е. е получила общо за периода от 01.01.2007г. до 31.12.2007г. сума
в размер на 106 380,11 лв., за периода от 01.01.2008г. до 31.12.2008г. сума в
размер общо на 128 336,03 лв.; за периода от 01.01.2009г. до 31.12.2009г. сума
в размер общо на 12 662,05 лв.; за периода 01.01.2010г. до 31.12.2010г. сума в
размер общо на 13 862,65 лв.; за периода от 01.01.2011г. до 31.12.2011г. сума в
размер на 28 711,60 лв.; за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2012г. сума в
размер общо на 2 421,31 лв.
Установено е, че не съществува възможност друго лице да получи
изпратените парични средства чрез международните системи за парични преводи,
освен посоченото в крайния платежен документ, поради което всички изпратени
суми са били предназначени и получени от обв. Л.Е..
Получените от обвиняемата суми е следвало да бъдат декларирани с годишна
данъчна декларация за всяка календарна/финансова година.
Обв. Е. е трябвало да подаде
ГДД за 2007г., за 2008г., за 2009г., за 2010г., за 2011 г., за 2012г. в срока
по чл. 53, ал. 1 от ЗДДФЛ „Годишната данъчна декларация се подава до 30 април
на годината, следваща годината на придобиване на дохода/, във връзка със срока
за подаване на годишната данъчна декларация", на основание чл. 50, ал. 1,
т. 1 от същия закон „Местните физически лица подават годишна данъчна декларация
по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък
върху общата годишна данъчна основа/ за облагаеми доходи от източници в чужбина
/ чл.35, т.6 от ЗДДФЛ „Облагаемият доход е брутната сума на облагаемите доходи,
придобити през данъчната година от всички други източници, които не са изрично
посочени в ЗДДФЛ и не са обложени с окончателни данъци по реда на този закон
или с окончателни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане
и чл. 36 от ЗДДФЛ „ Годишната данъчна основа за доходите от други източници се
определя, като облагаемият доход по чл. 35, придобит през данъчната година, се
намалява с вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за
своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване"
Декларациите се подават в ТД на НАП по местоживеене на лицето в срок до
30.04. / за 2007г. за 2008г., за 2009г., за 2010г., за 2011 г. и за 2012г./ на
следващата календарна година за предходната данъчна.
Видно от изготвеното писмо на ТД на НАП-Варна, офис Разград /папка 1, л.
80/ обв. Е. не е подавала ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за инкриминираните периоди.
Съгласно изготвената допълнителна съдебна финансова
-счетоводна експертиза /папка 16, л. 4-19/ дължимият от обв. Е. данък е както
следва: за периода от 01.01.2007г. до 31.12.2007г. в размер на 24 605,31 лв.,
за периода 01.01.2008г. до 31.12.2008г. е в размер на 12 689,60 лв., за периода
от 01.01.2009г. до 31.12.2009г. в размер на 1 216,72 лв., за периода от
01.01.2010г. до 31.12.2010г. в размер на
1
311,37 лв., за периода от 01.01.2011 г. до
31.12.2011 г. в размер на
2
822,36 лв., за периода от 01.01.2012г. до
31.12.2012г. в размер на 207,34 лв. или общо за целия период данък в размер на
42 852,70 лв. - особено големи размери на данъчните задължения съгласно чл. 93,
т. 14, пр. 2 от НК. Тези приходи от източници в чужбина, са облагаем доход
съгласно българското законодателство, когато не са представени доказателства,
че са били обложени с данък в страната на произхода им. Съгласно разпоредбите
на ЗДДФЛ ГДД за съответната година се подава лично или чрез пълномощник. Обв. Е.
не е подала ГДД пред съответното подразделение на НАП - в гр. Разград за
процесните периоди.
Доходите, придобити от обв. Е.,
не са от източник в България и не могат да бъдат третирани като доходи от
стопанска дейност съгласно чл. 8 от ЗДДФЛ. Същите не са средства, получени като
дарение и не подлежат на облагане като придобити по дарение по Глава 2, раздел
III от
Закона за местните данъци и такси с данък. Няма установени и приложени
писмени доказателства - както пред НАП, така и в производство, че получените
суми са дарение, което е декларирано и за което е платен данък във връзка със
ЗМДТ.
Обв. Е. ***. Съгласно разпоредбата на чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ, тя в
качеството си на местно физическо лице по смисъла на чл. 6 от ЗДДФЛ, във връзка
с чл. 1 от същия закон, е данъчно задължена за облагаемия си доход, получен
през данъчната година от източници в България и чужбина - облагаем доход от
друг източник.
От 2007г. до 2012г. съгласно
чл. 36 от ЗДДФЛ годишната данъчна основа за доходи от други източници се
определя като облагаемият доход по чл. 35, придобит през данъчната година, се
намалява с вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за
своя сметка по реда на Закона за здравното осигуряване.
В съответствие с чл. 36 от ЗДДФЛ
размерът на данъка по чл. 48, ал. 1 ЗДДФЛ се определя за съответния данъчен
период като общата годишна данъчна основа се умножава по данъчната ставка 10 на
сто.
По този начин обв. Е. е
осъществила състава на престъплението по чл. 255, ал. 3 във вр. с ал. 1, т. 1
във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, чрез бездействие - не е подала ГДД за
инкриминираните периоди. Деянието е извършено при форма на вина пряк умисъл по
смисъла на чл. 11, ал. 2отНК.
Престъплението е извършено от обв. Е. за периода от 01.01.2008г. до
30.04.201Зг., при условията на продължавано престъпление /чл. 26, ал. 1 от НК/
- през непродължителни периоди от време, на шест пъти, при една и съща
обстановка и при еднородност на вината, при което последващите деяния се явяват
от обективна и субективна страна продължение на предшестващите.
Съгласно чл. 93, т. 14 предл. 2
от НК, „данъци в особено големи размери" са тези данъци, които надхвърлят
дванадесет хиляди лева.
При така установената фактическа обстановка, намирам от правна страна
следното: обв. Л.Е. е осъществила състава на следното престъпление: по чл. 255,
ал. 3 във вр. с ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.
Обвинението се подкрепя от св. Д.М. (п. 2, л. 63-64), св. Е.М. (п. 2, л.
69-71), св. М.Р. (п. 2, л. 9-11), протокол за претърсване и изземване и
фотоалбум към него (папка 2, л. 15-17, л. 21-37), съдебно-икономическа
експертиза (п. 10, л. 2-14), графологична експертиза (п. 15, л. 56-57),
допълнителна съдебна финансово - счетоводна експертиза от 10.03.2014г. (п. 16,
л. 4-19), допълнителна съдебна финансово -счетоводна експертиза от 20.01.2014г.
(п. 16, л. 50-58), съдебна финансово-счетоводна експертиза от 26.07.201 Зг. (п.
16, л. 64-73), справка от Дирекция „Социално подпомагане" - гр. Разград
(п. 16, л. 25-27), оригинални молби- декларации (п. 15, л. 27-36), справка НАП
(п. 13, л. 142), справка НОИ (п. 9, л. 29).
Тази фактическа и правна обстановка,
съдът прие за установена и доказана въз основа на всички събрани в хода на
съдебното следствие доказателства: обясненията на подсъдимата Е., показанията
на всички разпитани по делото свидетели,
заключенията на вещите лица по назначените и изслушани експертизи, писмените
доказателства- данъчни фактури, справки-декларации, ДРАктове и материалите към
тях, материали от фирмени дела,описи, справки, договори и др.документи,
приобщени към материалите по делото по
реда на чл.283 НПК и предявени по реда на чл.284 НПК.
Анализът на всички тези доказателства
даде основание на съда да приеме, че обвинението
срещу подсъдимата Е. за извършено
престъпление по чл.255 ал.3 във вр. с ал.1 т.1, във вр. с чл.26 ал.1, от НК е
доказано по несъмнен и безспорен начин, като я призна за ВИНОВНА и ОСЪДИ на ЛИШАВАНЕ
от СВОБОДА за СРОК от ЕДНА ГОДИНА на
основание чл.255 ал.3 във вр. с ал.1 т.1 във вр. с чл.26 ал.1, чл.55 ал.1 т.1 и
на основание ` чл.66 ал.1 от НК ОТЛОЖИ
изпълнението на наложеното й наказание,
за СРОК от ТРИ ГОДИНИ, считано от
влизане на присъдата в сила, по следните съображения и правни изводи:
Съдът прие по категоричен начин, че
автор на инкриминираното деяние по
чл.255 ал.3 във вр. с ал.1 т1, във вр. с
чл.26 ал.1 от НК е подсъдимата Л.Д.Е.
както и че, с действията си от обективна и субективна страна същата е
осъществила именно този престъпен състав
по НК.
Разпитана в хода на съдебното следствие
подсъдимата Е. заяви пред съда, че се
признава за виновна по обвинението срещу нея.
При
индивидуализацията на наложеното наказание на подсъдимата Л., съдът
отчете всички обуславящи вината и отговорността й обстоятелства в съответствие с разпоредбата на чл.55 ал. 1 т.1 от НК и наложи наказанието й при наличие на многобройни смекчаващи вината обстоятелства, прилагайки института на
условното осъждане.
На първо място, съдът отчете
високата степен на обществена опасност на деянието.
На следващо място, съдът отчете и
смекчаващите отговорността обстоятелства: чистото съдебно минало на подсъдимата, процесуалното
й поведение по време на разследването и процеса срещу нея- обстоятелството, че
подсъдимата е безработна, младостта й и наличието на две деца на 9 и на 10
години от съвместното й съжителство, признанието и разкаянието й, тежкото й
материално положение.
При обсъждането на всички тези
обстоятелства съдът прие, че са налице формалните предпоставки за приложението
на чл.55 ал.1 т.1 от НК, като съдът
слезе под минимума, определен от закона по чл.255 ал.3 от НК- от три години на
една година лишаване от свобода с приложението на чл.66 от НК, че за постигане
целите на наказанието и преди всичко за поправянето на подсъдимата не е
наложително същата да изтърпи ефективно наложеното й наказание лишаване от свобода.
Така наложеното наказание на подсъдимата Л.
по вид, размер и начин на изтърпяване- 1
година лишаване от свобода, с отлагане
изтърпяването на същото за срок от три години, се явява напълно справедливо и
съответно както на обществената опасност на самото деяние, така и на личната
обществена опасност на самата подсъдима.
Съдът, не наложи предвиденото по закон
наказание конфискация на част или на цялото имущество на виновната, по следните
съображения:
Анализът на събраните по делото
доказателства както на досъдебното производство, така и в хода на съдебното следствие
даде основание на съда да приеме, че
подсъдимата Л. не е с добро материално състояние.
Няма доказателства, които да сочат, че
подсъдимата притежава парични средства или друго имущество, в т.ч. и недвижими
имоти, МПС, за да може да се наложи и това наказание. Поради липса на други
доказателства, следва да се приеме, че действително подсъдимата не притежава
други недвижими имоти, в.т. и жилищни.
Тези обстоятелства, обсъдени и с нормата на чл.45 от НК даде основание на съда за не налагане на
наказанието конфискация.
Относно, гражданския иск, предявен от Държавата, представлявана от
Министъра на финансите, чрез надлежно упълномощаване на Събина Недкова
Атанасова-ст.юрисконсулт при ТД на
НАП-Варна.
Съдът прие иска за допустим, тъй като
Държавата, представлявана от Министъра на финансите има качеството на
пострадало лице по см. на чл.84 ал.1 от НПК, претърпяло имуществени вреди в
резултат на извършеното престъпление срещу данъчната система. Разгледан по същество, гражданският
иск на основание чл.45 от ЗЗД се явява основателен и доказан, поради което
съдът го уважи в пълен размер. Подсъдимата Л. следва да заплати солидарно на
Държавата, представлявана от Министъра на финансите сумата от 42.852.70 лв.,
представляваща обезщетение за претърпените имуществени вреди в резултат на
деянието, ведно със законната лихва, считано от датата на непозволеното
увреждане-30.04.2013г.- до окончателното й изплащане, както и да заплати
съответната ДТ върху присъдения размер на обезщетението за имуществени вреди в
размер на 1.714.11 лв. по сметката на
РОС.
По отношение разноските на досъдебното
производство на основание чл.189 ал.4 от НПК съдът постанови в полза на ТЗБОП, подсъдимата Е. да заплати само сумата
от 826.95 лв., касаеща разноски
направени по обвинението, по което
подсъдимата е призната за виновна, а не
всички разноски на досъдебната фаза,
тъй като със споразумение от
20.05.2014г. подсъдимата Е. и подсъдимият Б. са осъдени да заплатят сумата
816.05лв., част от общите разноски в размер на 1.633 лв. и по останалото
обвинение срещу подсъдимата Е. по чл.255 ал.3 от НК, подсъдимата Е. следва да заплати само разликата от 826.95 лв.
По изложените съображения РАЗГРАДСКИЯТ
ОКРЪЖЕН СЪД постанови присъдата си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/В.Стоянов /
дг