МОТИВИ към Присъда № 80/16.12.2014г. постановена по НОХД № 352/2014г. по описа на РОС.
Обвинението против подсъдимата Г.М.С. *** е по чл.255,
ал.3 във вр. с ал.1, т.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК за това, че през периода от 01.01.2007г.
до 30.04.2011г. в гр.Разград, в условията на продължавано престъпление, е
избегнала установяването и плащането на данъчни задължения, като не е подала годишна данъчна декларация, изискуема се по чл.41 от Закона за облагане доходите на
физически лица /ЗОДФЛ отм./: за 2006г. данъчни задължения в размер на
18 744,23 лв. и годишни данъчни декларации, изискуеми се по чл.50 от
Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/, както следва: за
2007г. данъчни задължения в размер на 9 614,86 лв., за 2008г. данъчни
задължения в размер на 4 887, 23
лв., за 2009г. данъчни задължения в размер на
4 725,39 лв., за 2010г. данъчни задължения в размер на 4 962,12
лв., като общо данъчните задължения са в особено големи размери –
42 933,83 лв.
Съдебното производство е проведено по
реда на глава 27 от НПК- съкратено съдебно следствие по разпореждане на съда.
При предварителното изслушване подсъдимата е признала изцяло фактите, изложени
в обстоятелствената част на обвинителния акт като заявява, че съжалява за
случилото се, тъй като не е знаела, че трябва да подава декларация и да се
плаща данък, поради което съдът е обявил, че при постановяване на присъдата ще
ползва самопризнанието й, без да събира доказателства за фактите, изложени в
обстоятелствената част на обвинителния акт. Защитникът й- адв.С. счита, че предвид
факта, че настоящото производство се развива по реда на съкратеното съдебно
следствие те не оспорват установената фактическа обстановка с оглед на
събраните по делото доказателства. Счита обаче, че от правна страна обвинението
не е доказано в пълен обем, тъй като твърдят, че не се касае за доходи,
реализирани от подзащитната му, а за дарения. Моли съда да постанови присъда
след като прецени всички доказателства и ако намери, че подзащитнита му е
виновна по така повдигнатото обвинение да я санкционира, като моли наказанието
да бъде определено при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, като счете че са
налице условията на чл.66 от НК.
Представитeлят на ОП-Разград поддържа обвинението и го счита за
доказано не само предвид направеното от подсъдимата самопризнание, но и от събраните
на ДП писмени и гласни доказателства. Предлага на съда да признае подсъдимата
за виновна по така повдигнатото й обвинение, като счита, че наказанието следва да
бъде определено такова, каквото е било при предходното разглеждане на делото.
Разградският окръжен
съд, като прецени събраните и проверени по делото доказателства и
доказателствени средства, обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност, както и
във връзка с обясненията на подсъдимия, намира за установено от фактическа и
правна страна следното:
Подсъдимата Г.С. *** и е балгарска гражданка.
За времето от 2006г. до 2010г., единствено за няколко
дни, от 01.02.2010г. до 04.02.2010г. същата работила по трудово правоотношение.
През останалото време била безработна,
не получавала трудово възнаграждение и парични обезщетения за безработица (т. I,
л. 98-101). През посоченото време живеела на семейни начала със С. А. А..
Ето
защо, съгласно чл. 5, ал.1 във вр. с чл.6, ал.1, т.1 от Закон за облагане доходите на физическите
лица (ЗОДФЛ) / отм./, респективно- чл.
4, ал.1, т.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и
чл.6 ЗДДФЛ, през периода 2006г.-2010г. вкл. тя имала качество на
местно физическо лице, което е данъчно задължено за доходи, произтичащи от
източници в Република България и
чужбина.
През инкриминирания период подсъдимата С. получила от
граждани на Република Турция, САЩ, Федерална
република Германия, Кралство Белгия, Република
Франция, Австралия, Кралство Швеция, Конфедерация Швейцария, Кралство Норвегия,
Кипър, Кралство Холандия и
Република Ирландия пари, чрез системата “Western Union”
/„Уестърн юнион”/.
Това е международна система за експресни парични преводи,
при която сумите се превеждат по банков път и се получават лично. Изпращача
посочва имената на получателя, от коя държава е, размера и валутата на превода.
Лицето, което получава сумата трябва да представи документ за самоличност –
лична карта, задграничен паспорт или свидетелство за управление на моторно
превозно средство, както и уникален десет цифрен код за “Western Union”
/„Уестърн юнион”/, съобщен му от изпращача. Представителство при тази услуга не
се допускало.
Подсъдимата получавала парите като посещавала различни представителства на
“Western Union”
/„Уестърн юнион”/, намиращи се в гр. Разград, гр. Русе, гр. Кубрат, гр. Шумен и
гр. Исперих. Там служителят от фИ.совата институция въвеждал следните данни:
уникалният десетцифрен код, личните й данни, вида и размера на валутата,
нейната левова равностойност. След това подготвял разписка, която й била
предоставяна за подпис. В горния й ляв ъгъл били отразени номера на лична карта
и ЕГН на получателя, в горен десен ъгъл идентификационния код на оператора
/служителя, извършил операцията/, 10-цифрения персонален код на превода /MTCN/,
датата, часа и размера на сумата. След това служителят разпечатвал този
документ и го представял на подс.С.. Последната го подписвала, получавала
сумата, като един екземпляр от разписката оставал у нея, а друг в представителя
на „Western Union”
/„Уестърн юнион”/.
По описания начин, подс. С. получила чрез ФК ”Кеш Експрес Сървис” - гр.
София, чрез офисите на „Пим Инс ФИ.с” ЕООД, „Еврокеш” ООД, гр. Исперих, „БООБ”
ЕООД, гр. Разград, ”Лозина” ЕООД, гр. Кубрат, ЕТ „С. К.” гр. Шумен, „Р.” ЕООД,
гр. Варна, ЕТ „Н. П.” както и от „Централна кооперативна банка” АД, „ОББ” АД,
чрез офисите на ЕТ ”М. Р.”, гр. Русе, „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ” АД, и „Сосиете Женерал
Експресбанк” АД чрез системата за разплащане “Western Union”
/„Уестърн юнион”/, следните парични суми, както следва:
През месец януари 2006г.:
- на 03.01.2006г. получила от М. Ш. от гр. Хамбург, Германия, с бланка MTCN 677-765-8970, сума в размер на 450.00
евро, с левова равностойност 880.12 лв.;
- на 06.01.2006г. получила от С. Й. от гр. Ротердам, Холандия, с бланка MTCN
258-650-6235, сума в размер на 300.00 евро, с левова
равностойност 391.17 лв.;
- на 06.01.2006г. получила от Ю. М. от гр. Амстердам, Холандия, с бланка MTCN 441-853-2132, сума в размер на 50.00
евро, с левова равностойност 97.79 лв.;
- на 12.01.2006г. получила от Х. Г. от гр. Ромбас, Франция, с бланка MTCN
250-062-8880, сума в размер на 1000.00 евро, с левова
равностойност 1955.83 лв.;
- на 16.01.2006г. получила от Х. Г. от гр. Ромбас, Франция, с бланка MTCN
629-159-3900, сума в размер на 1300.00 евро, с левова
равностойност 2542.58 лв.;
- на 23.01.2006г. получила от Х. Г. от гр. Ромбас, Франция, с бланка MTCN
634-594-5840, сума в размер на 1000.00 евро, с левова
равностойност 955.83 лв.;
- на 24.01.2006г. получила от С. Й. от гр. Ротердам, Холандия, с бланка MTCN
925-078-3357, сума в размер на 50.00 евро, с левова
равностойност 97.79 лв.;
- на 25.01.2006г. получила от Х. Г. от гр. Фамек, Франция, с бланка MTCN
589-050-6588, сума в размер на 600.00 евро, с левова
равностойност 1173.50 лв.;
- на 26.01.2006г. получила от Ф. Х. от гр. Брюксел, Белгия, с бланка MTCN 182-833-4738, сума в размер на 180.00 евро, с левова равностойност 352.06 лв.
- на 28.01.2006г. получила от Х. Б. от гр. Ниймеген, Холандия, с бланка MTCN 973-803-2559, сума в размер на150.00евро, с левова равностойност 293.37 лв.
общо 5080.00 евро, с левова равностойност 9935.62 лв.
През месец февруари
2006г.:
- на 01.02.2006г. получила от М. А. от Холандия, с бланка MTCN 099-011-5666, сума в размер на 120.00
евро, с левова равностойност 234.69 лв.;
- на 14.02.2006г. получила от М. А. от гр. Брюксел, Белгия, с бланка MTCN 394-413-3517, сума в размер на 180.00
евро, с левова равностойност 352.06 лв.;
- на 22.02.2006г. получила от С. Й. от гр. Ротердам, Холандия, с бланка MTCN830-834-3024,
сума в размер на 1000.00евро, с левова равностойност 1955.83 лв.;
- на 25.02.2006г. получила от Х. Б. от гр. Ниймеген, Холандия, с бланка MTCN 691-157-8922, сума в размер на 150.00
евро, с левова равностойност 293.37 лв.
общо1
450.00 евро, с левова равностойност 2
835.95 лв.
През месец март 2006г.:
- на 04.03.2006г. получила от Д. А. от Франкфурт на Майн, Германия, с
бланка MTCN 838-274-9634, сума в размер на 50.00
евро, с левова равностойност 97.79 лв.
- на 05.03.2006г. получила от В. Ч. от Ред Клифс, Австралия, с бланка MTCN 952-432-7227, сума в размер на 120.28 долара, с левова равностойност 195.76 лв.;
- на 07.03.2006г. получила от М. А. от гр. Брюксел, Белгия, с бланка MTCN
219-295-3290, сума в размер на 104.50 евро, с левова
равностойност 204.38 лв.;
- на 11.03.2006г. получила от Д. А. от гр. Франкфурт на Майн, Германия, с
бланка MTCN 826-328-6672, сума в размер на 130.50
евро, с левова равностойност 255.23 лв.;
- на 15.03.2006г. получила от Х. Г. от Ромбас, Франция, с бланка MTCN
002-764-7934, сума
в размер на 850.00 евро, с левова равностойност 1662.46 лв.
- на 16.03.2006г. получила от М. А. от гр. Брюксел, Белгия, бланка MTCN
162-182-3663, сума
в размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.;
- на 17.03.2006г. получила от Д. А. от гр. Франкфурт на Майн, Германия, с
бланка MTCN 709-365-3751, сума в размер на 50.00
евро, с левова равностойност 97.79 лв.;
- на 23.03.2006г. получила от М. А. от Брюксел, Белгия, с бланка MTCN 900-574-6272, сума
в размер на 180.00 евро, с левова равностойност 352.06 лв.;
- на 27.03.2006г. получила от Д. А. от
гр. Анкара, Р. Турция, с бланка MTCN 059-758-4913, сума в размер на 20.00евро,
с левова равностойност 39.12 лв.;
- на 28.03.2006г. получила от М. А. от гр. Брюксел, Белгия с бланка MTCN 978-932-8918, сума в размер на 100.00
евро, с левова равностойност 195.58 лв.;
- на 29.03.2006г. получила от Х. Й. от гр. Нюрнберг, Германия, с бланка MTCN 160-819-1105, сума в размер на 100.00
евро, с левова равностойност 195.58 лв.;
- на 29.03.2006г. получила от И. Д. от гр. Остерхот, Холандия, бланка MTCN 424-840-1993, сума в размер
на 150.00 евро, с левова равностойност 293.37 лв.
или общо 1935.00 евро / с
левова равностойност 3
784.53 лв./ и 120.28 долара / 195.76лв./, всичко
общо 3 980.29 лв.
През месец април
2006г.:
- на 05.04.2006г. получила от М. А. от гр. Брюксел, Белгия, с бланка MTCN
488-820-3865, сума в размер на 180.00 евро, с левова
равностойност 352.06 лв.;
- на 07.04.200г. получила от В. Ч. от гр. Ред Клифс, Австралия, с бланка MTCN 563-382-6938, сума в размер на
510.99 долара, с левова равностойност 820.60 лв.;
- на 13.04.2006г. получила от М. А. от гр. Брюксел, Белгия, с бланка MTCN 991-430-8875, сума в размер
на 225.00 евро, с левова равностойност 440.06 лв.;
- на 13.04.2006г. получила от Д. Е. от гр. Анкара, Р. Турция, с бланка MTCN 493-320-3750, сума в размер на
410.00 евро, с левова равностойност 801.88 лв.;
- на 14.04.2006г. получила от Д. Е. от гр. Анкара, Р. Турция, с бланка MTCN
707-807-9060, сума в размер на 450.00 евро, с левова
равностойност 880.12 лв.;
- на 18.04.2006г. получила от В. Ч. от гр. Ред Клифс, Австралия с бланка MTCN 524-836-2934, сума в размер на
1480.73 долара, с левова равностойност 2363.75 лв.;
- на 21.04.2006г. получила от С. С. от гр. Оребро, Швеция, с бланка MTCN 857-664-2891, сума в размер на
600.00 евро, с левова равностойност 1173.50 лв.;
- на 21.04.2006г. получила от Е. М. от гр. Брюксел, Белгия, с бланка MTCN368-528-6390,
сума в размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.;
- на 24.04.2006г. получила от Ш. М. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 795-688-3086, сума в размер на 180.00 евро, с левова равностойност 352.06 лв.;
- на 24.04.2006г. получила от С. С. от гр. Оребро, Швеция, с бланка MTCN
882-629-9801, сума в размер на 400.00 евро, с левова
равностойност 782.33 лв.;
- на 25.04.2006г. получила от М. Я. от гр. Измит, Р. Турция, с бланка MTCN 796-869-6317, сума в размер на 202.00
евро, с левова равностойност 395.07 лв.;
- на 26.04.2006г. получила от Х. Ш. от гр. Анкара, Р. Турция, с бланка MTCN 986-330-6005, сума в размер
на 70.00 евро, с левова равностойност 136.91 лв.;
- на 27.04.2006г. получила от М. Я. от гр. Измит, Р. Турция, с бланка MTCN 424-433-4725, сума
в размер на 110.00 евро, с левова равностойност 215.14 лв.;
- на 28.04.2006г. получила от Ш. М. от гр. Диарбакир, Р. Турция, с бланка MTCN 696-374-2283, сума в размер на 900.00
евро, с левова равностойност 1760.25 лв.,
или общо 3827.00 евро и 1991.72 долара, всичко общо
10669.31 лв.
През месец май
2014г.:
- на 01.05.2006г. получила от М. Я. от гр. Измит, Р. Турция, с бланка MTCN 931-827-2010, сума в размер на 110.00
евро, с левова равностойност 215.14 лв.;
- на 01.05.2006г. получила от Е. Г. от гр. Д.ли, Р. Турция, с бланка MTCN
912-300-3660, сума в размер на 850.00 евро, с левова
равностойност 1662.46 лв.;
- на 02.05.2006г. получила от Ш. А. от гр. Д.ли, Р. Турция, с бланка MTCN 706-299-7280, сума в размер на 250.00
евро, с левова равностойност 488.97 лв.;
- на 03.05.2006г. получила от М. Я. от гр. Измит, Р. Турция, с бланка MTCN 176-336-1472, сума
в размер на 110.00 евро, с левова равностойност 215.14 лв.;
- на 03.05.2006г. получила от Ч. А. от гр. Уест Палм Бийч, САЩ, с бланка MTCN
036-145-6630 сума в размер на 150.00 долара, с левова равностойност 232.98 лв.;
- на 05.05.2006г. получила от М. Я. от гр. Измит, Р. Турция, с бланка MTCN 553-367-6577, сума
в размер на 105.00 евро, с левова равностойност 205.36 лв.;
- на 07.05.2006 г. получила от Ч. А.
от гр. Уест Палм Бийч, САЩ, с бланка MTCN 653-124-1709, сума в
размер на 150.00 долара, с левова равностойност 229.99 лв.;
- на 08.05.2006г. получила от М. Я. от гр. Измит, Р. Турция, с бланка MTCN 687-933-4189, сума
в размер на 110.00 евро, с
левова равностойност 215.14 лв.;
- на 09.05.2006г. получила от М. Й. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 948-795-2863, сума в размер на 354.50
евро, с левова равностойност 693.34 лв.;
- на 09.05.2006г. получила от Ч. А. от гр Уест Палм Бийч, САЩ, с бланка MTCN 361-681-6188, сума в размер на 150.00 долара, с левова
равностойност 229.57 лв.;
- на 10.05.2006г. получила от М. Й. от гр. Истанбул, Р. Тутция, с бланка MTCN 849-819-1206, сума в размер на 563.00
долара, с левова равностойност 861.67
лв.;
- на 11.05.2006г. получила от Ф. Й. от гр. Брюксел, Белгия, с бланка MTCN 990-410-5577, сума
в размер на 210.00 евро, с левова равностойност 410.72 лв.;
- на 12.05.2006г. получила от М. Я.
от гр. Измит, Р. Турция, с бланка MTCN 518-397-5117,
сума в размер на 50.00 евро, с левова равностойност 97.79 лв.;
- на 14.05.2006г. получила от Ч. А. от гр. Уест Палм Бийч, САЩ, с бланка MTCN 051-398-6840, сума
в размер на 250.00 долара, с левова равностойност 381.22 лв.;
- на 15.05.2006г. получила от М. Я. от гр. Измит, Р. Турция, с бланка MTCN 862-289-3871, 50.00 евро, с левова равностойност 97.79 лв.;
- на 16.05.2006г. получила от Ч. А. от гр. Уест Палм Бийч, САЩ бланка MTCN 594-607-8600, сума в размер на 700.00
долара, с левова равностойност 1062.79 лв.;
- на 19.05.2006г. получила от М. Т. от гр. Гавле, Швеция, с бланка MTCN 791-909-0611, сума в размер на 103.13
евро, с левова равностойност 201.70 лв.;
- на 19.05.2006г. получила от Ф. Й. от
гр. Брюксел, Белгия, с бланка MTCN 219-297-4685,
сума в размер на 600.00 евро, с левова равностойност 1173.50 лв.;
- на 23.05.2006г. получила от М. Я. от гр.Измит, Р. Турция, с бланка MTCN 426-426-7845, сума в размер на 65.00
евро, с левова равностойност 127.13 лв.;
- на 30.05.2006г. получила от Ч. С. от гр. Анталия, Р. Турция, с бланка MTCN 857-122-1450, сума
в размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.37 лв.;
- на 30.05.2006г. получила от У. Е. от гр. Анкара, Р.Турция, с бланка MTCN 472-879-2915, сума в размер на 540.00
евро, с левова равностойност 1056.15 лв.;
- на 31.05.2006г. получила от Я. Д. от гр. Мугла, Р. Турция, с бланка MTCN 371-798-8568, сума в размер на 400.00
евро, с левова равностойност 782.33 лв.
общо
4057.63 евро
и 1963.00 долара, всичко общо
10934.25 лв.
През месец юни 2006г.
- на 01.06.2006г. получила от М. Я. от
гр. Измит, Р. Турция, с бланка MTCN 323-832-3820,
сума в размер на 50.00 евро, с левова равностойност 97.79 лв.;
- на 01.06.2006г. получила от У. Е. от гр. Анкара, Р. Турция, с бланка MTCN 517-877-1786, сума в размер на 200.00долара,
с левова равностойност 307.13 лв.;
- на 02.06.2006г. получила от А. А. от гр. Коджа Ели, Р. Турция, с бланка MTCN 126-435-6083, сума в размер на 180.00
евро, с левова равностойност 352.05 лв.;
- на 02.06.2006г. получила от У. Е. от гр. Анкара, Р. Турция, с бланка MTCN 387-917-1645, сума в размер на 250.00
евро, с левова равностойност 488.97 лв.
- на 05.06.2006г. получила от А. К. от гр. Шанлъурфа, Р. Турция, с бланка MTCN 381-880-2797, сума в размер на 50.00
евро, с левова равностойност 97.79 лв.;
- на 06.06.2006г. получила от М. Я. от гр. Сен Шели Д` Апшер, Франция, с
бланка MTCN 734-692-4006, сума в размер на 250.00 евро, с левова равностойност 488.96
лв.;
- на 09.06.2006г. получила от О. А. от
гр. Брив-ла-Гайард,
Франция, с бланка MTCN
069-635-9917, сума в размер на 300.00 евро, с
левова равностойност 586.75 лв.;
- на 14.06.2006г. получила от Я. Й. от гр. Брюксел, Белгия, с бланка MTCN 393-369-8640, сума
в размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.;
- на 16.06.2006г. получила от Я. Й. от гр. Брюксел, Белгия, с бланка MTCN 260-259-1472, сума
в размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.
- на 19.06.2006г. получила от Я. Й. от гр. Брюксел, Белгия, с бланка MTCN 995-918-2480, сума в размер на 150.00
евро, с левова равностойност 293.36 лв.;
- на 26.06.2006г. получила от Х. К. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN
990-270-9466, сума в размер на 200.00 долара, с левова
равностойност 311.41 лв.;
- на 29.06.2006г. получила от А. К. от гр. СА.ия, Р. Турция, с бланка MTCN 832-396-4080, сума в размер на 200.00
евро, с левова равностойност 391.17 лв.
През месец юли
2006г.:
- на 04.07.2006г. получила от Р. Й.
от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 701-840-8950,
сума в размер на 400.00 евро, с левова равностойност 782.33 лв.;
- на 05.07.2006г. получила от Ф. Й. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 379-357-0133, сума
в размер на 700.00 евро, с левова равностойност 1369.08 лв.;
- на 06.07.2006г. получила от Х. К. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 782-924-0799, сума в размер на 78.51
евро, с левова равностойност 120.57 лв.;
- на 07.07.2006г. получила от Ж. Р. от
гр. Терасон ла Виеде, Франция, с бланка MTCN177-678-5644,
сума в размер на 600.00 евро, с левова равностойност 1173.50 лв.;
- на 07.07.2006г. получила от Х. К. от гр. Истанбул, Р. Турция с бланка MTCN
928-309-7252, сума в размер на 653.00 долара, с левова
равностойност 999.49 лв.;
- на 10.07.2006г. получила от Л. З. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 373-868-7737, сума
в размер на 400.00 евро, с левова равностойност 782.33 лв.;
- на 10.07.2006г. получила от Х. Й. от гр. Цюрих, Швейцария, с бланка MTCN 829-872-3523, сума
в размер на 309.42 евро, с левова равностойност 605.17 лв.;
- на 11.07.2006г. получила от А. К. от гр. Д.ли, Р. Турция, с бланка MTCN 008-021-1512, сума в размер на 250.00 евро, с
левова равностойност 488.96 лв.;
- на 11.07.2006г. получила от М. Я.
от гр. Бордо, Франция, с бланка MTCN 996-703-1559,
сума в размер на 300.00 евро, с левова равностойност 586.75 лв.;
- на 12.07.2006г. получила от А. К. от гр. Д.ли, Р. Турция, с бланка MTCN 403-268-9711, сума
в размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.;
- на 12.07.2006г. получила от Х. Й. от гр. Цюрих, Швейцария, с бланка MTCN 665-890-2172, сума в размер на 557.31 евро, с левова равностойност 1090.02
лв.;
- на 13.07.2006г. получила от Х. Й.
от гр. Цюрих, Швейцария, с бланка MTCN 606-337-2546, сума в размер на 433.11
евро, с левова равностойност 847.09 лв.;
- на 17.07.2006г. получила от А. К. от гр. СА.ия, Р.
Турция, с бланка MTCN 257-826-2650, сума в размер
на 50.00 евро,
с левова равностойност 293.36 лв.;
- на 18.07.2006г. получила от А. Й. от Анкара, Р. Турция, с бланка MTCN 795-257-3369,
сума в размер на 400.00 евро, с левова равностойност 782.33 лв.;
- на 20.07.2006г. получила от Х. Й. от гр. Адапазаръ, Р. Турция, с бланка MTCN 834-786-3662, сума
в размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.36 лв.;
- на 24.07.2006г. получила от А. Й. от гр. Анкара, Р. Турция, с бланка MTCN 434-784-9573, сума в размер на 370.00
евро, с левова равностойност 723.66 лв.;
- на 24.07.2006г. получила от С. Т. от гр. Дюзче, Р. Турция, с бланка MTCN 286-349-0172, сума
в размер на 158.00 долара, с левова равностойност 244.55 лв.;
- на 27.07.2006г. получила от С. Т. от гр. Дюзче, Р. Турция, с бланка MTCN 411-521-5540, сума в размер на 800.00
евро, с левова равностойност 1564.66 лв.;
- на 31.07.2006г. получила от С. Т. от гр. Дюзче, Р. Турция, с бланка MTCN 361-325-3241, сума в размер на 550.00
евро, с левова равностойност 1075.71 лв.;
- на 31.07.2006г. получила от Х. Й. от гр. Адапазаръ, Р. Турция, с бланка MTCN 637-270-0996, сума
в размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.;
През месец август
2006г.:
- на 03.08.2006г. получила от С. Т. от гр. Дюзче, Р. Турция, с бланка MTCN
951-017-2150, сума в размер на 649.00 евро, с левова
равностойност 1269.33 лв.;
- на 10.08.2006г. получила от Ю. Д. от гр. Ескишехир, Р. Турция, с бланка MTCN 330-869-6243, сума
в размер на 100.00 долара, с левова равностойност 152.12 лв.;
- на 10.08.2006г. получила от Б. С. И.
от гр. Анкара, Р. Турция, с бланка MTCN 337-793-3090, сума в
размер на 85.00 долара, с левова равностойност 129.30 лв.;
- на 17.08.2006г. получила сума в размер на 250.00
евро, с левова равностойност 488.96 лв.;
- на 29.08.2006г. получила от Е. Е. от гр. Анкара, Р. Турция, с бланка MTCN 227-336-9154, сума
в размер на 400.00 евро, с левова равностойност 782.33 лв.;
През месец септември
2006г. :
- на 01.09.2006г. получила от Й. К. от гр. Елазиг, Р. Турция, с бланка MTCN 413-359-2720, сума в размер на 100.00 долара, с левова равностойност 152.60 лв.;
- на 01.09.2006г. получила от Е. Е. от гр. Анкара, Р. Турция, с бланка MTCN
210-390-7604, сума в размер на 700.00 евро, с левова
равностойност 1369.08 лв.;
- на 04.09.2006г. получила от М. А. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 099-136-1957, сума
в размер на 500.00 евро, с левова равностойност 977.91 лв.;
- на 29.09.2006г. получила от Б. Б. от
гр. Вайден, Германия, с бланка MTCN 859-322-5128, сума в размер на 400.00
евро, с левова равностойност 782.33 лв.;
- на 29.09.2006г. получила от И. Д. от гр. Зонгюлдак, Р. Турция, с бланка MTCN 044-917-8254, сума в размер на 200.00евро,
с левова равностойност 391.17 лв.;
- на 30.09.2006г. получила от Б. Б.
от гр. Вайден, Германия, с бланка MTCN
377-351-0330, сума в размер на 480.00 евро, с левова
равностойност 938.80 лв.;
През месец октомври
2006г.:
- на 02.10.2006г. получила от Б. Б. от
гр. Вайден, Германия, с бланка MTCN 375-785-7200, сума в размер на 400.00 евро, с левова равностойност 782.33 лв.;
- на 03.10.2006г. получила от М. А. от Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 887-393-2500, сума в размер на 100.00
евро, с левова равностойност 195.58 лв.;
- на 04.10.2006г. получила от Б. Б. от гр. Вайден, Германия, с бланка MTCN 816-923-1348, сума
в размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.36 лв.;
- на 05.10.2006г. получила от Ш. А.
от гр. Цюрих, Швейцария, с бланка MTCN 614-447-9112, сума в размер на 61.03 евро, с левова равностойност
119.37 лв.;
- на 06.10.2006г. получила от Ш. Я. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 170-561-1257, сума в размер на 300.00
долара, с левова равностойност 463.32 лв.;
- на 11.10.2006г. получила от Д. Б. от гр. Алания, Р. Турция, с бланка MTCN 071-296-9203, сума
в размер на 50.00 евро, с левова равностойност 97.79 лв.;
- на 13.10.2006г. получила от С. Ю. от гр. Мерсин, Р. Турция, с бланка MTCN 429-965-0181, сума
в размер на 50.00 евро, с левова равностойност 97.79 лв.;
- на 18.10.2006г. получила от М. Й. от гр. Диарбакир, Р. Турция, с бланка MTCN 338-010-8350, сума в размер на 100.00
евро, с левова равностойност 195.58 лв.;
- на 20.10.2006г. получила от И. А. от. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN
263-268-4368, сума в размер на 100.00 евро, с левова
равностойност 155.00 лв.;
- на 20.10.2006г. получила от А. Й. от гр. Измир, Р. Турция, с бланка MTCN 371-843-9265, сума в размер на 100.00
евро, с левова равностойност 195.58 лв;
- на 24.10.2006г. получила от Ф. А. от гр. Ставангер, Норвегия, с бланка MTCN 471-244-8490, сума в размер на 800.00
евро, с левова равностойност 1564.66 лв.;
- на 27.10.2006г. получила от М. С. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN
064-931-8248, сума в размер на 75.00 евро, с левова
равностойност 146.70 лв.;
- на 31.10.2006г. получила от И. А. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 343-282-3343, сума
в размер на 250.00 евро, с левова равностойност 488.97 лв.;
През
месец ноември 2006г.:
- на 03.11. 2006г. получила от М. К. от гр. Коня, Р. Турция, с бланка MTCN 895-225-5276, сума в размер на 100.00
долара, с левова равностойност 153.28 лв.;
- на 03.11.2006г. получила от А. Й. от гр. Измир, Р. Турция, с бланка MTCN
859-921-8734, сума в размер на 100.00 евро, с левова
равностойност 195.58 лв.;
- на 06.11.2006г. получила от М. Й. от гр. Диарбакир, Р. Турция, с бланка MTCN 305-117-8156, сума в размер на 300.00
евро, с левова равностойност 586.75 лв.;
- на 09.11.2006г. получила от Е. Ч. от гр. Измир, Р. Турция, с бланка MTCN 655-172-7579, сума в размер на 200.00
евро, с левова равностойност 391.17 лв.;
- на 10.11.2006г. получила от М. Й. от
гр. Диарбакир, Р. Турция, с бланка MTCN 165-884-3158, сума в размер на 200.00 евро, с
левова равностойност 391.17 лв.;
- на 16.11.2006г. получила от А. Й. от гр. Измир, Р. Турция, с бланка MTCN
679-218-0788, сума в размер на 100.00 долара, с левова
равностойност 152.75 лв.;
- на 23.11.2006г. получила от Е. Е. от гр. Анкара, Р. Турция, с бланка MTCN 928-949-5229, сума
в размер на 600.00 евро, с левова равностойност 1173.50 лв.;
- на 24.11.2006г. получила от А. Й. от гр. Измир, Р. Турция, с бланка
MTCN853-913-3457,
сума в размер на 100.00 долара, в левова равностойност 149.55 лв.;
- на 27.11.2006г. получила от Ю. Д. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 011-901-5903, сума
в размер на 500.00 евро, с левова равностойност 977.91
лв.;
- на 28.11.2006г. получила от Ю. Д. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 908-548-5729, сума
в размер на 432.00 евро, с левова равностойност 844.92 лв.;
- на 28.11.2006г. получила от Ю. Д. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 429-275-7801, сума
в размер на 270.00 евро, с левова равностойност 528.07 лв.;
- на 29.11.2006г. получила от Е. Е. от
гр. Анкара, Р. Турция, с бланка MTCN 254-288-3807, сума
в размер на 750.00 евро, с левова равностойност 1466.87 лв.;
- на 30.11.2006г. получила от Е. Е. от гр. Болу, Р. Турция, с бланка MTCN
166-874-1114, сума в размер на 300.00 евро, с левова
равностойност 586.75 лв.;
През месец декември 2006г. :
- на 01.12.2006г. получила от Е. Е. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 482-276-6776, сума в размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17
лв.;
- на 01.12.2006г. получила от А. Й. от гр. Измир, Р. Турция, с бланка MTCN 105-256-4935, сума в размер на 100.00
долара, с левова равностойност 147.68 лв.;
- на 04.12.2006г. от М. Г. от гр. Ерзурум, Р. Турция с бланка MTCN 994-863-0409 сума в размер на 52,00 долара, с левова равностойност 76,42 лв.;
- на 13.12.2006г. получила от Е. Т. от гр. Коджаели, Р. Турция, с бланка MTCN 414-143-2393, сума в размер на 300.00
дорала, с левова равностойност 442.33 лв.;
- на 13.12.2006г. получила от Е. Т.
от гр. Коджаели, Р. Турция, с бланка MTCN 070-355-8913, сума в размер на 221.00
долара, с левова равностойност 325.85 лв.;
- на 14.12.2006г. получила от от Е. Т.
от гр. Коджаели, Р. Турция, с бланка MTCN 506-218-3675,
сума в размер на 150.00 долара, с левова равностойност 222.39 лв.;
- на 15.12.2006г. получила от А. Ч. от гр. Есенс, Германия, с бланка MTCN 375-945-0220, сума
в размер на 250.00евро, с левова равностойност 488.97 лв.;
-
на 19.12.2006г. от Е. Т. от гр. Коджаели, Р. Турция, с
бланка MTCN 725-865-3536 сума в размер на 50,00 долара, с
левова равностойност 74,32 лв.;
- на 21.12.2006г. получила от А. Ч. от гр. Есенс, Германия, с бланка MTCN 381-172-9320, сума в размер на 100.00 евро, с левова
равностойност 195.58 лв.;
- на 22.12.2006г. получила от А. Й. от гр. Измир, Р. Турция, с бланка
MTCN 232-224-4110, сума в размер на 150.00
долара, с левова равностойност 222.39 лв.;
- на 27.12.2006г. получила от Ф. Б. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN
455-640-6483, сума в размер на 200.00 евро, с левова
равностойност 391.17 лв.;
- на 27.12.2006г. получила от А. Ч. от гр. Есенс, Германия, с бланка MTCN 965-179-6264, сума в размер на 150.00
долара, с левова равностойност 293.36 лв.;
- на 27.12.2006г. получила от В. Е. от гр. Анкара, Р. Турция, с бланка MTCN 863-202-9510 ,
сума в размер на 100.00 долара, с левова равностойност 148.63лв.;
- на 28.12.2006г. получила от Ф. Б. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN
962-612-3490, сума в размер на 100.00 евро, с левова
равностойност 195.58 лв.;
- на 28.12.2006г. получила получила от А. Й. от гр. Измир, Р. Турция, с бланка MTCN 038-835-0513, сума в размер на 100.00 долара, с левова
равностойност148.47 лв.;
- на 30.12.2006г. получила 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.
През
2006г. подсъдимата С. получила преводи на обща стойност: - 35 316,50 евро, с левова равностойност
69 073,07 лв.; - 7 572,51 долара, с левова равностойност
11 677,88 лв.; или всичко преводи в левова равностойност 80 750,95 лв.
През
2007г. подсъдимата Г.С. получила следните парични
преводи:
- на 04.01.2007г. от А. Ч.
от гр. Есенс, Германия, с бланка MTCN 0288766598,
сума в размер на 200.00 долара, с
левова равностойност 391.17лв.;
-
на 04.01.2007г. от А. Й. от гр. Измир, Р. Турция, с бланка MTCN
2849709729, сума в размер на 100.00 евро, с левова
равностойност 149.23 лв.;
- на 05.01.2007г. от Е. Х. от гр.
Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 5843731907, сума в размер на 200.00 евро, с
левова равностойност 391.17 лв.;
-
на 08.01.2007г. от Д. Е. от гр. Истанбул, Р. Турция с бланка
MTCN
0251408377, сума в размер на 300.00 евро, с левова
равностойност 586.75 лв.;
- на 08.01.2007г. от С. Й. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 6296447697, сума в размер на 200.00 евро, с левова равностойност
391.17лв.;
- на 10.01.2007г. от Б. К. от гр. Магуса, Кипър,
с бланка MTCN 404-873-7475, сума в
размер на 149,00 щатски долара, с левова равностойност 224.37лв.;
- на 15.01.2007г. от А. Й.
от гр. Измир, Р. Турция, с бланка MTCN 6012552523,
сума в размер на 100.00 щатски долара, с левова равностойност 151.13 лв.;
- на 17.01.2007г. от Б. К. от гр. Магуса, Кипър,
с бланка MTCN 9571515131, сума в размер
на 234.61 британски паунда /лири/, с левова равностойност
458.86 лв.;
- на 17.01.2007г. от Н. Т. от гр. Хайде, Германия , с бланка MTCN 4898878082, сума в размер на 150.00
евро, с левова равностойност 293.37 лв.;
- на 18.01.2007г. от А. Й.
от гр. Измир, Р. Турция, с бланка MTCN 6829767973, сума в размер на 100.00 щатски долара, с левова равностойност 151.36 лв.;
- на 19.01.2007г. от А. Ч.,
с бланка MTCN 4671788555, сума в размер на 400.00
евро, с левова равностойност 782.33 лв.;
- на 24.01.2007г. от Х. Е. от гр. Измир, Р. Турция, с бланка MTCN 4572697348, сума в размер на 250.00евро,
с левова равностойност 488.96 лв.;
- на 26.01.2007г. от Б. К. от гр. Магуса, Кипър,
с бланка MTCN 0272806284,
сума в размер на 105.00 щатски долара, с левова равностойност 159.18 лв.;
- на 29.01.2007г. получила от А. Ч. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN
6453299680 сума в размер на 250.00евро, с левова
равностойност 488.96 лв.;
- на 29.01.2007г. от Х. А. от гр. Базел, Швейцария, с
бланка MTCN 5762348821, сума в размер на 269.59
евро, с левова равностойност 527.27 лв.;
- на 31.01.2007г. от Н. Т. от
гр. Хайде, Германия, с бланка MTCN 2652584259, сума в размер
на 25.00 евро, с левова равностойност 48.88 лв.;
През
месец януари 2007г. подс. С. получила 4 848,89 евро и 554,00 долара,
всичко в левова равностойност 5 729,16 лв.
-
на 01.02.2007г. получила от А. Й. от гр. Измир. Р. Турция, с бланка MTCN 688-944-7763, сума
в размер на 100.00 долара, с левова равностойност 150.22 лв.;
- на 01.02.2007г. получила от Н. Т.
от гр. Хайде, Германия, с бланка MTCN 937-330-9067, сума в размер на 700.00 евро, с левова равностойност 1369.08 лв.;
- на 01.02.2007г. получила от Х. А. от гр. Базел, Швейцария, с бланка MTCN
918-367-0490 сума в размер на 149.56 евро, с левова
равностойност 292.52 лв.;
- на 02.02.2007г. получила от Н. Т.
от гр. Хайде, Германия, с бланка MTCN
365-853-917 сума в размер на 500.00евро, с левова равностойност
977.91 лв.;
- на 05.02.2007г. получила от А. Ч. от гр. Истанбул , Р. Турция, с бланка MTCN
414-318-3721, сума в размер на 200.00евро с левова
равностойност 391.17 лв.;
- на 16.02.2007г. получила от А. Ч. от гр. Есенс, Германия, с бланка MTCN 544-253-5098, сума в размер на 100.00 евро, с
левова равностойност 195.58 лв.;
- на 16.02.2007г. получила от А. Й. от гр. Измир. Р. Турция, с бланка MTCN
383-837-7811, сума в размер на 100.00 долара, с левова
равностойност 149.08 лв.;
През
месец февруари подс. С. получила общо 3226.26 евро и 200.00 долара, всичко в
левова равностойност 3525.56 лв.
-
на 05.03.2007г. получила от Т. Б. от гр. Измир, Р. Турция, с
бланка MTCN
218-324-6192, сума в размер на 50.00 евро, с левова
равностойност 97.79 лв.;
-на 12.03.2007г. получила от А. Ч. от гр. Есенс, Германия, с бланка MTCN 872-940-6367, сума
в размер на 250.00 евро, с левова равностойност 488.96 лв.;
- на 14.03.2007г. получила от А. Ч. от гр. Есенс, Германия, с бланка MTCN 580-980-4750, сума в размер на 100.00
евро, с левова равностойност 195.58 лв.;
- на 16.03.2007г. получила от З. А. от гр. Измит, Р.
Турция, с бланка MTCN 845-848-4303, сума в размер на 350.00
евро, с левова равностойност 684.55 лв.;
- на 19.03.2007г. получила от С. Т. от гр. Измит, Р. Турция, с бланка MTCN 448-269-7449, сума
в размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.36 лв.;
- на 21.03.2007г. получила от С. Т. от гр. Измит, Р. Турция, с бланка MTCN 441-907-1380, сума в размер на 450.00 евро, с
левова равностойност 880.13 лв.;
- на 28.03.2007г. получила от Х. Т. от гр. Берлин, Германия , с бланка MTCN 208-843-9540, сума в размер на 60.00
евро, с левова равностойност 117.35 лв.;
- на 30.03.2007г. получила от А. Ч. от гр. Есенс, Германия, с бланка MTCN 133-185-5444, сума в размер на 100.00 евро, с
левова равностойност 195.58 лв.;
През месец март 2007г. получила всичко 1510.00
евро, в левова равностойност 2953.30 лв.
- на 05.04.2007г. получила от М. Я. от гр. Анкара, Р. Турция, с бланка MTCN 637-304-8495, сума
в размер на 43.56 евро, с левова равностойност 85.20 лв.;
- на 06.04.2007г. получила от Х. Ш.
от гр. Измир, Р. Турция, с бланка MTCN 037-205-6542, сума в размер на 120.00 евро, с левова равностойност 234.70 лв.;
- на 06.04.2007г. получила от Х. Т. от гр. Берлин, Германия, с бланка MTCN
183-862-8153, сума в размер 52.22 евро, с левова
равностойност 102.13 лв.;
- на 06.04.2007г. получила от Е. Й. от гр. Трабзон, Р. Турция,с бланка MTCN 508-178-2826, сума в размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.37 лв.;
- на 09.04.2007г. от А. Й.
от гр. Измир. Р. Турция, с бланка MTCN 679-188-9883,
сума в размер на 100.00 долара, с левова равностойност 146.25 лв.
- на 10.04.2007г. получила от Е. Й. от гр. Трабзон, Р. Турция, с бланка MTCN
291-201-6264, сума в размер на 150.00 евро, с левова
равностойност 293.37 лв.;
- на 12.04.2007г. получила от Е. Й. от гр. Трабзон, Р. Турция, с бланка MTCN
040-261-3115, сума в размер на 60.00 евро, с левова
равностойност 117.35
лв.;
- на 18.04.2007г. получила сума в размер на 52.16 евро, с левова
равностойност 102.02 лв.;
- на 23.04.2007г. получила от Ю. С. от гр. Дубай, ОАЕ, , с бланка MTCN
155-534-6056, сума в размер на 282.36 евро, с левова
равностойност 552.25 лв.;
- на 27.04.2007г. получила от А. Ч. от гр. Есенс, Германия, с бланка MTCN 014-315-4791 сума в размер на 250.00 евро, с
левова равностойност 488.96 лв.;
- на 27.04.2007г. получила от Х. Т. от гр. Берлин, Германия, с бланка MTCN
512-887-0043, сума в размер на 100.00 евро, с левова
равностойност 195.58 лв.;
През месец април 2007г. подс. С. получила общо 2464.93 евро и 100.00 долара, всичко в
левова равностойност 2611.18 лв.
- на 03.05.2007г. получила от Х. Т. от гр. Берлин, Германия, с бланка MTCN
805-296-3649, сума в размер на 150.00 евро, с левова
равностойност 293.37 лв.;
- на 08.05.2007г. получила от А. Ч. от гр. Есенс, Германия, с бланка MTCN
495-173-6790, сума в размер на 200.00евро, с левова
равностойност 391.17 лв.;
През месец май 2007г. подс. С. получила общо 350.00 евро, с
левова равностойност 684.54 лв.
- на 01.06.2007г. получила от С. А. от гр. Биледжик, Р. Турция, с бланка MTCN 190-223-0627, сума в размер на 250.00 евро, с
левова равностойност 488.96 лв.;
- на 04.06.2007г. получила от С. А. от гр. Биледжик, Р. Турция, с бланка MTCN
663-917-6568, сума в размер на 170.00 евро, с левова
равностойност 332.49 лв.;
- на 06.06.2007г. получила от С. А. от гр. Биледжик, Р. Турция, с бланка MTCN
813-961-1672, сума в размер на 100.00 евро, с левова
равностойност 195.58 лв.;
- на 08.06.2007г. получила от С. А. от гр. Биледжик, Р. Турция, с бланка MTCN 322-238-9128, сума в размер на 140.00 евро, с
левова равностойност 273.82 лв.;
- на 11.06.2007г. получила от С. А. от гр. Биледжик, Р. Турция, с бланка MTCN 488-191-6348, сума
в размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.;
- на 13.06.2007г. получила от С. А. от гр. Биледжик, Р. Турция, с бланка MTCN
355-969-7280, сума в размер на 250.00 евро, с левова
равностойност 488.96
лв.;
- на 14.06.2007г. получила от С. А. от гр. Биледжик, Р. Турция, с бланка MTCN
320-896-0198, сума в размер на 100.00 евро, с левова
равностойност 195.58
лв.;
- на 14.06.2007г. получила от С. А. от гр. Биледжик, Р. Турция, с бланка MTCN 926-916-4807, сума в размер на 450.00 евро, с
левова равностойност 880.13 лв.;
- на 15.06.2007г. получила от С. А. от гр. Биледжик, Р. Турция, с бланка MTCN
936-195-4361, сума в размер на 150.00 евро, с левова
равностойност 293.37
лв.;
- на 29.06.2007г. получила от М. А. от гр. Самсун, Р. Турция, с бланка MTCN
628-941-8540, сума в размер на 100.00 евро, с левова
равностойност 195.58
лв.;
През месец юни 2007г. подс. С. получила общо 1 910.00 евро, с левова равностойност 3 735.64 лв.
- на 13.07.2007г. получила от С. А. от гр. Биледжик, Р. Турция, с бланка MTCN
350-835-4812, сума в размер на 200.00 евро, с левова
равностойност 391.17 лв.;
- на 23.07.2007г. получила от Ф. Д.
от Мец, Франция, с бланка MTCN 155-317-0898, сума в
размер на 140.00 евро, с левова равностойност 273.82 лв.;
- на 25.07.2007г. получила от С. Д. от гр. Диленбург, Германия, с бланка MTCN 513-971-3496, сума в размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.;
- на 25.07.2007г. получила от Ф. Д. от
гр. Сейнт Макс, Франция, с бланка MTCN 934-153-9149 сума в размер на 100.00
евро, с левова равностойност 195.58 лв.;
- на 26.07.2007г. получила от Ф. Д. от гр. Жарвил ла Малгранж,
Франция, с бланка MTCN
107-909-6542, сума в размер на 400.00 евро, с левова
равностойност 782.33 лв.;
- на 27.07.2007г. получила от Ф. Д. от гр. Жарвил ла Малгранж,
Франция, с бланка MTCN
711-060-9721 сума в размер на 600.00 евро, с левова
равностойност 1173.50 лв.;
- на 30.07.2007г. получила от Ф. Д. от гр. Сейнт Макс, Франция, с бланка MTCN 759-031-8405, сума в размер на 730.00 евро, с левова
равностойност 1427.75
лв.;
- на 31.07.2007г. получила от Ф. Д. от гр. Нанси, Франция, с бланка MTCN
639-029-2308, сума в размер на 200.00 евро, с левова
равностойност 391.17 лв.;
През месец юли 2007г. подс.
С. получила 2470.00 евро, с левова равностойност 4 830.90 лв.
- на 02.08.2007г. получила от М. А. от гр. Самсун, Р. Турция, с бланка MTCN
333-837-2073, сума в размер на 140.00 евро, с левова равностойност 273.82 лв.;
- на 03.08.2007г. получила от Ф. Д. от гр. Томблен, Франция, с бланка MTCN 123-947-3622, сума в размер на 1000.00 евро, с
левова равностойност 1955.83 лв.;
- на 03.08.2007г. получила от Ф. Д. от гр. Нанси, Франция, с бланка MTCN
614-206-9917, сума в размер на 120.00 евро, с левова
равностойност 234.70 лв.;
- на 07.08.2007г. получила от Ф. Д. от гр. Помпей, Франция, с бланка MTCN
861-080-8803, сума в размер на 130.00 евро, с левова
равностойност 254.26 лв.;
- на 08.08.2007г. получила от Ф. Д. от гр. Сейнт Макс, Франция, с бланка MTCN
429-291-7128, сума в размер на 400.00 евро, с левова
равностойност 782.33 лв.;
- на 08.08.2007г. получила Ф. Д. от гр. Нанси, Франция, с бланка MTCN 483-085-9789, сума
в размер на 350.00 евро, с левова равностойност 684.54 лв.;
- на 17.08.2007г. получила от М. Б. от
гр. Дортмунд, Германия, с бланка MTCN 781-270-5001 сума в размер на 150.00 евро, с
левова равностойност 293.37 лв.;
- на 20.08.2007г. получила от М. Б. от
гр. Дортмунд, Германия, с бланка MTCN 592-863-3393, сума в размер на 250.00 евро, с
левова равностойност 488.96 лв.;
- на 21.08.2007г. получила от М. Б. от
гр. Дортмунд, Германия, с бланка MTCN
363-260-0108, сума в размер на 200.00 евро с левова
равностойност 391.17 лв.;
- на 21.08.2007г. получила от от М. Б. от
гр. Дортмунд, Германия, с бланка MTCN 374-944-0604, сума в размер на 600.00 евро, с левова
равностойност 1173.50 лв.;
- на 22.08.2007г. получила от З. О. от гр. Бурса, Р. Турция, с бланка MTCN 864-963-7852, сума в размер на 50.00
евро, с левова равностойност 72.47 лв.;
- на 22.08.2007г. получила от от М. Б. от
гр. Дортмунд, Германия, с бланка MTCN 537-980-8994, сума в размер на 800.00 евро, с
левова равностойност 1564.66 лв.;
- на 29.08.2007г. получила от Х. М. от гр. Ротердам, Холандия, бланка MTCN
703-048-2186, сума в размер на 650.00 евро, с левова
равностойност 1271.29 лв.;
- на 31.08.2007г. получила от Р. Е. от гр. Бурса, Р. Турция, с бланка MTCN
480-274-8983, сума в размер на 160.00 евро, с левова
равностойност 312.93 лв.;
- на 31.08.2007г. получила от Х. М. от гр. Ротердам, Холандия, бланка MTCN
567-876-6771, сума в размер на 1260.00 евро, с левова
равностойност 2464.34 лв.;
През месец август
2007г. подс. С. получила 12 145.70 евро и 50.00 долара или всичко пари в левова
равностойност 12 218.17 лв.
- на 04.09.2007г. получила от Р. Е. от гр. Бурса, Р. Турция, с бланка MTCN
792-910-2098, сума в размер на 320.00 евро, с левова
равностойност 625.86 лв.;
- на 06.09.2007г. получила от А. К. от гр. Бурдур. Р. Турция, с бланка MTCN 357-935-0294, сума в размер на 450.00 евро, с левова
равностойност 880.13
лв.;
- на 11.09.2007г. получила от Р. Е. от гр. Бурса, Р. Турция, с бланка MTCN
029-329-9762, сума в размер на 250.00 евро, с левова
равностойност 488.96
лв.;
- на 17.09.2007г. получила сума в размер на 250.00 евро, с левова
равностойност 488.96
лв.;
- на 17.09.2007г. получила от Р. Е. от гр. Бурса, Р. Турция, с бланка MTCN
401-253-4300, сума в размер на 350.00 евро, с левова
равностойност 684.54 лв.;
- на 18.09.2007г. получила от А. К. от гр. Бурдур. Р. Турция, с бланка MTCN
076-250-5077, сума в размер на 400.00 евро, с левова
равностойност 782.33лв.;
- на 20.09.2007г. получила от Р. Е. от гр. Бурса, Р. Турция, с бланка MTCN
811-876-4874 сума в размер на 750.00 евро, с левова
равностойност 1466.87 лв.;
- на 25.09.2007г. получила от М. А. Б. от гр. Анкара, Р. Турция, с бланка MTCN
978-316-5737, сума в размер на 300.00 евро, с левова
равностойност 586.75 лв.;
През месец септември получила общо 3070.00 евро, в
левова равностойност 6004.40 лв.
-
на 09.10.2007г.
получила от А. Ч. от гр. Бурса, Р. Турция, с
бланка MTCN
249-221-1808, сума в размер на 200.00 евро, с левова
равностойност 391.17 лв.;
-
на 09.10.2007г. получила от А. Ч. от гр. Бурса, Р. Турция, с
бланка MTCN
605-285-3730, сума в размер на 500.00, с левова равностойност 977.91 лв.;
През месец октомври 2007г. получила общо 700.00 евро с
левова равностойност 1 369.08 лв.
- на 12.11.2007г. получила от Е. П. от
гр. Коджаели, Р. Турция, с бланка
MTCN
018-730-7163, сума в размер на 200.00 евро, с левова
равностойност 391.17 лв.;
- на 16.11.2007г. получила от А. Й. от гр. Брюксел, Белгия, с бланка MTCN
973-206-1281, сума в размер на 700.00 евро, с левова
равностойност 1369.08 лв.;
- на 21.11.2007г. получила от А. Й. от гр. Брюксел, Белгия, с бланка MTCN
033-208-8929, сума в размер на 140.00 евро, с левова
равностойност 273.81 лв.;
През
месец ноември 2007г. подс.С. получила общо 1040.00 евро, с левова равностойност 2034.06
лв.
През
2007г. подсъдимата Г. С. получирла общо преводи с парични суми в размер на: 22 649,06
евро, с левова равностойност 44 297,70 лв., 904,00 долара, с левова
равностойност 1 353,29 лв., или всичко общо в левова равностойност 45 650,99 лв.
През
2008г. подс. Г.С. получила следните парични преводи:
- на 15.02.2008г. получила
от Х. Ш. гр. Измир, Р. Турция, с бланка MTCN
689-329-1357 сумата в размер на 350.00 евро, с
левова равностойност 684.54
лв.;
-
на 18.02.2008г. получила от Х. Г. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN
655-914-1092, сума в размер на 160.00 ерво, с левова равностойност 312.93 лв.;
-
на 29.02.2008г. получила от Д. Д. от гр. Истанбул, Р. Турция с бланка MTCN
483-843-1226, сума в размер на 800.00 долара., с
левова равностойност 1031.62 лв.;
През
месец февруари 2008г. подс. С. получила 510.00евро и 800.00 долара, всичко с левова
равностойност 2029.09
лв.
-
на 03.03.2008г. получила от Х. Г., гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN
614-523-8613, сума в размер на 100.00 евро, с
левова равностойност 195.58 лв.;
-
на 12.03.2008г. получила от Х. Г., гр.
Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 588-339-1475, сума в
размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.37
лв.;
-
на 17.03.2008г. получила от Н. Х. С. от гр.Берлин, Германия, с бланка MTCN
915-954-3490, сума в размер на 100.00 евро, с
левова равностойност 195.58 лв.;
-
на 18.03.2008г. получила от Х. Ш. гр. Измир, Р. Турция, с бланка MTCN
687-398-9490 сума в размер на 100.00 евро,
с левова равностойност 195.58 лв.;
-
на 24.03.2008г. получила от Я. С. К. гр. Истанбул, Р. Турция с бланка MTCN
538-980-1092 сума в размер на 100.00 долара, с
левова равностойност 126.81 лв.;
-
на 26.03.2008г. получила от С. К. от гр. Истанбул, Р. Турция с бланка MTCN
394-267-4091 сума в размер на 105.00 евро,
с левова равностойност 205.37 лв.;
-
на 31.03.2008г. получила от Х. Ш. гр. Измир, Р. Турция, с бланка MTCN
804-520-5577, сума в размер на 300.00 евро, с левова равностойност 586.75 лв.
През
месец март 2008г. получила всичко 855.00 евро и 100.00 долара, всичко с левова равностойност 1799.04 лв.
-
на 01.04.2008г. получила от Я. С. К. гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN
175-977-2850, сума в размер на 150.00 долара, с
левова равностойност 187.34 лв.;
-
на 01.04.2008г. получила от Я. С. К. гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN
340-915-1039, сума в размер на 150.00 евро, с
левова равностойност 293.37 лв.;
-
на 03.04.2008г. получила от Я. С. К. гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN
420-911-9541 сума в размер на 50.00 евро, с
левова равностойност 97.79 лв.;
-
на 08.04.2008г. получила от Я. С. К. гр. Истанбул, Р. Турция , с бланка MTCN
321-983-7080, сума в размер на 50.00 евро, с
левова равностойност 97.79 лв.;
-
на 10.04.2008г. получила от Я. С. К. гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN
198-483-8580 сума в размер на 60.00 евро, с
левова равностойност 117.35 лв.;
-
на 11.04.2008г. получила от Я. С. К. гр. Истанбул, Р. Турция с бланка MTCN
204-946-5547 сума в размер на 70.00 евро, с левова
равностойност 136.92 лв.;
-
на 17.04.2008г. получила от Я. С. К. гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN
576-349-8927, сума в размер на 60.00 евро, с
левова равностойност 117.35 лв.;
-
на 18.04.2008г. получила от Х. Ш. гр. Измир, Р. Турция, с бланка MTCN
536-436-9833, сума в размер на 250,00 евро, с
левова равностойност 488.96 лв.;
-
на 21.04.2008г. получила от Я. С. К. гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN
675-422-9024, сума в размер на 50.00 евро, с
левова равностойност 97.79;
-
на 25.04.2008г. получила от Я. С. К. гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN
219-279-5412, сума в размер на 50.00 евро, с
левова равностойност 97.79 лв.;
През месец април
2008г. подс. С. получила общо 790.00 евро и 150 долара, всичко в левова
равностойност 1732.45 лв.
- на 02.05.2008г. получила от Ю. Б. от гр. Корум, Р. Турция, с
бланка MTCN
839-204-0803, сума в размер на 250.00 евро, с левова авностойност 488.96 лв.;
- на 05.05.2008г. получила от Ю. Б. от гр. Корум, Р. Турция, с
бланка MTCN
385-176-3567, сума в размер на 250.00 евро, с левова
равностойност 488.96 лв.;
- на 07.05.2008 г. получила от Ю. Б.
от гр. Корум, Р. Турция, с бланка MTCN 010-191-9556, сума в
размер на 400.00 евро, с левова равностойност 782.33 лв;
- на 08.05.2008г. получила от Я. С. К. гр. Истанбул, Р.
Турция, с бланка MTCN 145-438-8130, сума в размер на 50.42
евро, с левова равностойност 98.61;
- на 08.05.2008г. получила от Ю. Б. от гр. Корум, Р. Турция, с
бланка MTCN 671-169-9235,
сума в размер на 300.00 евро, с левова равностойност 586.75 лв.;
- на 09.05.2008г. получила от Е. Х. от гр. Лондон, Великобритания, с
бланка MTCN
508-800-5297, сума в размер на 121.08 лв., с левова
равностойност 121.08 лв.;
- на 13.05.2008г. получила от Н. Х. С. от гр. Берлин, Германия, с бланка MTCN
621-522-4441, сума в размер на 150.00 евро, с левова
равностойност 293.37 лв.;
- на 14.05.2008г. получила от Я. С. К. гр. Истанбул, Р.
Турция, с бланка MTCN 638-103-6301, сума
в размер на 50.00евро, с левова равностойност 97.79 лв.;
- на 15.05.2008г. получила от Я. С. К. гр. Истанбул, Р.
Турция, с бланка MTCN 063-972-9592,
сума в размер на 200.00 евро,
левова равностойност 391.17 лв.;
- на 20.05.2008г. получила от Я. Ч. от гр. Лудвигсхафен, Германия, с
бланка MTCN
900-551-3018, сума в размер на 150.00 евро, с левова
равностойност 293.37 лв;
- на 22.05.2008г. получила от Я. С. К. гр. Истанбул, Р.
Турция, с бланка MTCN 380-514-5627, сума в размер на 100.00долара,
с левова равностойност 124.14 лв.;
- на 28.05.2008г. получила от Я. С. К. гр. Истанбул, Р.
Турция, с бланка MTCN 358-488-0307, сума в размер на 50.00
евро, с левова равностойност 97.79 лв.;
- на 31.05.2008г. получила от Н. Х. С. от гр. Берлин, Германия, с
бланка MTCN
693-326-8210, сума в размер на 100.00 евро, с левова
равностойност 195.58 лв.
През
м.май 2008г. подс. Г.С. получила общо 1950.42 евро /3814.68 лв./, 100.00 долара /124.14
лв./ и 121.08 лв., или всичко парични преводи в размер на 4 059.90 лв.
-
на 09.06.2008г.
получила от М. Б. от гр. Лефкоса, Р. Турция, с бланка MTCN
276-374-6793, сума в размер на 100.00 евро, с
левова равностойност 195.58 лв.;
-
на 16.06.2008г. получила от Н. С. от гр. Берлин, Германия, с бланка MTCN
501-217-0044, сума в размер на 100.00 евро, с
левова равностойност 195.58 лв.;
-
на 16.06.2008г. получила от Я. С. К. гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN
661-644-9769, сума в размер на 60.00 евро, с
левова равностойност 117.35
лв.;
-
на 18.06.2008г. получила от М. Б. от гр. Лефкоса, Р. Турция, с бланка MTCN
444-361-5399, сума в размер на 130.00 евро, с
левова равностойност 254.27 лв.;
-
на 20.06.2008г. получила от Я. С. К. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN
165-334-6430, сума в размер на 50.00 евро, с
левова равностойност 97.79 лв.;
-
на 23.06.2008г. получила от М. Б. от гр.
Лефкоса, Р. Турция, с бланка MTCN 300-528-2494, сума в
размер на 160.00евро, с левова равностойност 312.93
лв.;
-
на 26.06.2008г. получила от Я. С. К. гр.
Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 433-267-0407, сума в
размер на 330.00евро, с левова равностойност 645.42
лв.
По този начин през м.юни 2008г. получила общо 930.00 евро, с
левова равностойност 1 818.92 лв.
-
на 01.07.2008г. получила от Н. С. от гр. Берлин, Германия, с бланка MTCN
116-404-3912, сума в размер на
90.00евро, с левова равностойност 176.02
лв.;
-
на 01.07.2008г. получила от Я. С. К. гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN
303-218-9249, сума в размер на 210.00 евро, с
левова равностойност 410.72 лв.;
-
на 03.07.2008г. получила от Я. С. К. гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN
185-345-1810, сума в размер на 180.00 евро, с
левова равностойност 352.05 лв.;
-
на 07.07.2008г. получила от М. Б. от гр. Лефкоса, Р. Турция, с бланка MTCN
327-304-5085, сума в размер на 90.00 евро, с
левова равностойност 176.02 лв.;
-
на 08.07.2008г. получила от Я. С. К. гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN
420-344-8693, сума в размер на 130.00евро, с
левова равностойност 254.27 лв;
-
на 11.07.2008г. получила от Я. С. К. гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN
176-266-6510, сума в размер на 170.00 евро, с
левова равностойност 332.48лв.;
-
на 15.07.2008г. получила от Я. С. К. гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN
259-396-6656, сума в размер на 100.00 евро, с
левова равностойност195.58 лв.;
-
на 15.07.2008г. получила от М. Б. от гр. Лефкоса, Р. Турция,с бланка MTCN
490-260-4434, сума в размер на 105.00 евро, с
левова равностойност 205.37 лв.;
-
на 16.07.2008г. получила от К. П. от гр. Измир, Р. Турция, с бланка MTCN
182-251-7314, сума в размер на 75.00 евро, с
левова равностойност 146.69 лв.;
-
на 28.07.2008г. полчуила от Я. С. К. гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN
231-544-3690, сума в размер на 100.00 евро, с
левова равностойност 195.58 лв.;
-
на 28.07.2008г. получила от М. Б. от гр.
Лефкоса, Р. Турция, с бланка MTCN 938-489-5285, сума в
размер на 105.00 евро, с левова равностойност 205.37
лв.;
-
на 30.07.2008г. получила от К. П. от гр. Измир, Р. Турция, с бланка MTCN
368-309-5548, сума в размер на 100.00 евро, с
левова равностойност 195.58 лв.
През м.юли 2008г.
подсъдимата получила всичко 1455.00 евро, с левова равностойност 2845.73 лв.
-
на 04.08.2008г. получила от К. П. от гр. Измир. Р. Турция, с бланка MTCN
698-712-3041, сума в размер на 85.00 евро, с
левова равностойност 166.25 лв.;
-
на 05.08.2008г. получила от М. Б. от гр. Левкоса, Р. Турция, с бланка MTCN
861-157-9160, сума в размер на 160.00евро, с
левова равностойност 312.93 лв.;
-
на 06.08.2008г. получила от Я. С. К. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN
514-565-1342, сума в размер на 185.00 евро, с
левова равностойност 361.83 лв.;
-
на 07.08.2008г. получила от Я. С. К. от
гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 565-487-1222 сума в размер
на 140.00 евро, с левова равностойност 273.82 лв;
-
на 07.08.2008г. полчуила от К. П. от гр. Измир. Р. Турция, с бланка MTCN
985-718-9023, сума в размер на 85.00 евро,, с
левова равностойност 166.25 лв.;
-
на 12.08.2008г. получила от М. Б. от гр. Левкоса, Р. Турция с бланка MTCN
925-350-5490, сума в размер на 520.00 евро, с
левова равностойност 1017.03 лв.;
-
на 12.08.2008г. получила от М. Б. от гр. Левкоса, Р. Турция с бланка MTCN
327-186-1870, сума в размер на 680.00 евро, с
левова равностойност 1329.97 лв.;
-
на 15.08.2008г. получила от Я. С. К. от гр. Истанбул, Р. Турция с бланка MTCN
979-126-4735, сума в размер на 100.00 евро, с
левова равностойност 195.58 лв.;
-
на 18.08.2008г. получила от Й. Й. от гр. Измир Р. Турция, с бланка MTCN
712-223-0196, сума в размер на 950.00 евро, с
левова равностойност 1858.04 лв.;
-
на 19.08.2008г. получила от Й. Й. от гр. Афион, Р. Турция, с бланка MTCN
113-821-5195, сума в размер на 400.00 евро, с
левова равностойност 782.33 лв.;
-
на 22.08.2008г. получила от Н. Х. С. от
гр. Берлин, Германия, с бланка MTCN 653-190-3340, сума в
размер на 50.00 евро, с левова равностойност 97.79 лв.;
-
на 26.08.2008г. получила от Й. Й. от гр. Хагонданж, Франция, с бланка MTCN
673-489-3671 сума в размер на 500.00 евро, с
левова равностойност 977.92 лв.;
-
на 28.08.2008г. получила от Й. Й. от гр. Хагонданж, Франция с бланка MTCN
125-304-3902, сума в размер на 1 000.00 евро, с
левова равностойност 1955.83
лв.
-
на 29.08.2008г. получила от Й. Й. от гр. Хагонданж, Франция, с бланка MTCN
047-310-0250, сума в размер на 1000.00 евро, с
левова равностойност 1955.83 лв.
Така през м.август 2008г. подс.С. получила всичко общо 5855.00
евро, с левова равностойност 11451.38лв.
-
на 01.09.2008г. получила от Й. Й. от гр. Хагонданж, Франция, с бланка MTCN
289-360-5306, сума в размер на 600.00 евро, с
левова равностойност 1173.50 лв.;
-
на 08.09.2008г. получила от Й. Й. от гр. Хагонданж, Франция, с бланка MTCN
232-916-8996, сума в размер на 500.00 евро, с левова
равностойност 977.91лв.;
-
на 17.09.2008г. получила от Т. Ш. от гр. Батзалцунген, Германия, с бланка MTCN
599-890-9809, сума в размер на 200.00 евро, с
левова равностойност 391.17
лв;
-
на 20.09.2008г. получила от Т. Ш. от гр. Саарбрюкен, Германия с бланка MTCN
215-410-5943, сума в размер на 200.00 евро, с
левова равностойност 391.17 лв.;
-
на 24.09.2008г. получила от Я. С. К. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN
306-177-7830, сума в размер на 60.00 евро, с
левова равностойност 117.35 лв.;
-
на 26.09.2008г. получила от Я. С. К. от гр. Истанбул, Р. Турция с бланка MTCN
083-201-2890, сума в размер на 50.00евро, с левова
равностойност 97.79 лв.
През м.септември 2008г. получила всичко общо 1610.00 евро, с
левова равностойност 3148.89 лв.
-
на 08.10.2008г. получила от К. П. от гр.
Измир. Р. Турция, с бланка MTCN
233-824-5849, сума в размер на 85.00 долара, с
левова равностойност 121.07
лв.;
-
на 15.10.2008г. получила от Е. А. от гр. Мюнхен, Германия, с бланка MTCN
672-539-9599, сума в размер на 280.00 евро, с
левова равностойност 547.63 лв.;
-
на 15.10.2008г. получила от Е. А. от гр. Мюнхен, Германия, с бланка MTCN
362-344-5476, сума в размер на 200.00 евро, с
левова равностойност 391.17 лв.;
-
на 16.10.2008г. получила от Т. Ш. от гр.
Гота, Германия, с бланка MTCN
676-432-9160, сума в размер на 100.00 евро, с
левова равностойност 195.58
лв;
-
на 16.10.2008г. получила от Е. А. от гр. Мюнхен, Германия с бланка MTCN
915-396-5720, сума в размер на 450.00 евро, с
левова равностойност 880.12 лв.;
-
на 17.10.2008г. получила от О. Е. от гр. Донегал, Ирландия, с бланка MTCN
197-910-1786, сума в размер на 400.00 евро, с
левова равностойност 782.33 лв.;
-
на 23.10.2008г. получила от О. Е. от гр. Донегал, Ирландия, с бланка MTCN
803-465-7117, сума в размер на 200.00 евро, с
левова равностойност 391.17 лв.;
-
на 27.10.2008г. получила от С. М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN
219-239-6231, сума в размер на 200.00 евро, с
левова равностойност 391.17 лв.;
-
на 30.10.2008г. получила от С. М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN
679-422-3506, сума в размер на 1900.00 евро, с
левова равностойност 3716.08 лв.
През м.октомври
2008г. получила преводи в размер на общо 3730.00 евро /7295.25/ и 85.00 долара /121.07
лв/, или всичко с левова равностойност 7416.32 лв.
-
на 01.11.2008г. получила сума в размер на 400.00 евро, с
левова равностойност 782.33 лв.;
-
на 03.11.2008г. получила от С. М. от гр.
Цволе, Холандия с бланка MTCN 276-191-5807, сума в
размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.37
лв.;
-
на 05.11.2008г. получила от С. М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN
721-490-2958, сума в размер на 800.00 евро, с
левова равностойност 1564.67 лв.;
-
на 08.11.2008г. получила от С. М. от гр. Цволе, Холандия , с бланка MTCN
146-184-2592, сума в размер на 250.00 евро, с
левова равностойност 488.96лв.;
-
на 12.11.2008г. получила от Я. С. К. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN
7605366323, сума в размер на 70.00 евро, с левова
равностойност 136.91 лв.;
-
на 12.11.2008г. получила от С. М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN
115-139-2668 сума в размер на 150.00 евро, с
левова равностойност 293.37 лв.;
-
на 24.11.2008г. получила от А. К. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN
907-102-1992, сума в размер на 2000.00 евро, с
левова равностойност 3911.66
лв.;
-
на 25.11.2008г. получила от Т. Ш. от гр. Бебрад, Германия, с бланка MTCN
005-463-2742, сума в размер на 300.00 евро, с
левова равностойност 586.75 лв.;
-
на 26.11.2008г. получила от Я. С. К. от
гр. Истанбул, Р. Турция с бланка MTCN
412-154-6014, сума в размер на 50.00 евро, с
левова равностойност 97.79 лв.;
-
на 27.11.2008г. получила от Я. С. К. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN
891-126-6971, сума в размер на 230.00 евро, с
левова равностойност 449.84
лв.
През м.ноември 2008г. подс.С.
получила бщо 4400.00 евро, с левова равностойност 8 605.65 лв.
-
на 03.12.2008г. получила от С. М. от гр.
Цволе, Холандия, с бланка MTCN 173-326-0840, сума в
размер на 500.00 евро, с левова равностойност 977.91
лв.;
-
на 04.12.2008г. получила от Я. С. К. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN
771-320-9461, сума в размер на 100.00 евро, с левова
равностойност 195.83 лв.;
-
на 13.12.2008г. получила от Й. Й. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN
145-146-6576 сума в размер на 2000.00 евро, с
левова равностойност 3911.66 лв.;
-
на 17.12.2008г. получила от Р. Д. от Холандия с бланка MTCN
431-074-6800, сума в размер на 1300.00 евро, с
левова равностойност 2542.57 лв.;
-
на 22.12.2008г. получила от С. М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN
476-173-2969, сума в размер на 300.00 евро, с левова
равностойност 586.74
лв.
През м.декември 2008г. получила общо 4200.00
евро, с левова равностойност 8214.71 лв.
По
този начин през 2008г. подс.Г.С. получила парични преводи в размер на 26 285,42
евро с левова равностойност 51 410,02 лв., 1 235,00 долара с левова
равностойност 1590,98 лв. и 121,08 лв., всичко пари общо в левова равностойност
53 122,08 лв.
През
2009г. подс.Г.С. получила следните преводи по месеци:
-
на 02.01.2009г. получила от Т. Ш. от гр. Емендинген, Германия, с бланка MTCN
781-971-1231, сума в размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.37
лв.;
-
на 08.01.2009г. получила от Т. Ш. от гр. Бебрад, Германия, с бланка MTCN
065-877-0511, сума в размер на 300.00 евро, с
левова равностойност 586.75 лв.;
-
на 12.01.2009г. получила от О. Е. от гр. Донегал, Ирландия, с бланка MTCN
546-816-9572, сума в размер на 250.00 евро, с
левова равностойност 488.96 лв.;
-
на 15.01.2009г.получила от О. Е. от гр. Донегал, Ирландия, с бланка MTCN
437-916-2964, сума в размер на 300.00 евро, с
левова равностойност 586.75 лв.;
-
на 16.01.2009г. получила от Т. Ш. от гр.
Бебрад, Германия, с бланка MTCN 022-905-5613, сума в
размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17
лв.
или общо през м.януари 2009г.- 1200.00евро, с левова равностойност 2347.00
лв.
През месец февруари 2009г.:
-
на 05.02.2009г. получила от М. Б. от гр.
Лисс, Швейцария, с бланка MTCN 373-497-1652, сума в
размер на 250.00 евро, с левова равностойност 488.96
лв.;
-
на 13.02.2009г. получила от Я. С. К. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN
514-238-3417, сума в размер на 50.00 евро, с
левова равностойност 97.79 лв.;
-
на 14.02.2009г. получила от Т. Ш. от гр. Батзалзинген, Германия, с бланка MTCN
213-940-9988, сума в размер на 150.00 евро,
с левова равностойност 293.37 лв.;
-
на 16.02.2009г. получила от Д. А. от гр. Бебрад, Германия, с бланка MTCN
897-779-3253, сума в размер на 180.00 евро, с
левова равностойност 352.06лв.;
-
на 17.02.2009г. получила от Я. С. К. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN
119-417-5582, сума в размер на 50.00 евро, с
левова равностойност 97.79 лв.;
-
на 20.02.2009г. получила от Т. Ш. от гр. Болу, Р. Тутция, с бланка MTCN
069-806-9088, сума в размер на 150.00 евро, с
левова равностойност 293.37;
-
на 23.02.2009г. получила сума в размер на 150.00 евро, с левова
равностойност 293.37 лв;
-
на 24.02.2009г. получила от Р. Д. от Холандия, с бланка MTCN
766-430-1780, сума в размер на 300.00 евро,
с левова равностойност 586.75 лв.
или общо 1280.00 евро, с левова равностойност 2503.46
лв.
През месец март 2009г.:
-
на 02.03.2009г. получила от С. М. от гр.
Цволе, Холандия, с бланка MTCN 706-233-9462, сума в размер на 2000.00 евро, с
левова равностойност 3911.66 лв.;
-
на 02.03.2009г. получила от Я. С. К. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN
778-019-3894, сума в размер на 60.00 евро, с левова
равностойност 117.35 лв.;
-
на 02.03.2009г. получила от О. Е. от гр. Донегал, Ирландия, с бланка MTCN
007-956-7260, сума в размер на 600.00 евро, с
левова равностойност 1173.50 лв.;
-
на 06.03.2009г. получила от О. Е. от гр. Донегал, Ирландия, с бланка MTCN
046-286-0532, сума в размер на 170.00
лв., с левова равностойност 332.49 лв.;
-
на 06.03.2009г. получила от Р. Т. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN
562-538-3290, сума в размер на 276.50 евро, с
левова равностойност 540.78 лв.;
-
на 10.03.2009г. получила от О. Е. от гр. Донегал, Ирландия с бланка MTCN
493-417-1669, сума в размер на 150.00 евро, с
левова равностойност 293.37 лв.;
-
на 17.03.2009г. получила от Р. Т. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN 620-015-0893,
сума в размер на 250.00 евро, с левова равностойност 488.96
лв.;
-
на 27.03.2009г. получила от О. Е. от гр. Донегал, Ирландия, с бланка MTCN
651-311-6172, сума в размер на 550.00 евро, с
левова равностойност 1075.71 лв.
общо
4056.50 евро, с
левова равностойност 7933.82 лв.
През месец април 2009г.:
- на 03.04.2009г. получила
от Р. Т. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN
588-158-4918, сума в размер на 1800.00 евро, с левова
равностойност 3520.49 лв.;
- на 06.04.2009г. получила
от О. Е. от гр. Донегал, Ирландия, с
бланка MTCN 663-494-2338, сума в размер на 175.00 евро, с
левова равностойност 342.27 лв.;
- на 14.04.2009г. получила
от О. Е. от гр. Донегал, Ирландия, с
бланка MTCN 847-496-5290, сума в размер на 370.00 евро, с
левова равностойност 723.66 лв.;
- на 22.04.2009г. получила
от О. Е. от гр. Донегал, Ирландия, с
бланка MTCN
221-912-8168, сума в размер на 200.00 евро, с левова
равностойност 391.17 лв.;
- на 28.04.2009г. получила
от О. Е. от гр. Дъблин, Ирландия, с бланка MTCN
924-937-8638, сума в размер на 150.00 евро, с левова
равностойност 293.37 лв.;
- на 30.04.2009г. получила
от О. Е. от гр. Донегал, Ирландия, с бланка MTCN
078-891-6170, сума в размер на 200.00 евро, с левова
равностойност 391.17 лв.,
или общо през
м.април- 2895.00 евро, с левова равностойност 5662.13 лв.
През месец май 2009г.:
- на 04.05.2009г. получила
от Р. Т. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN 385-253-9736, сума в размер на 1100.00 евро, с
левова равностойност 2151.41 лв.;
- на 05.05.2009г. получила
от Р. Т. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN 039-174-4701, сума в размер на 1300.00 евро, с
левова равностойност 2542.58 лв.;
- на 09.05.2009г. получила
от О. Е. от гр. Донегал, Ирландия, с бланка MTCN
560-353-7317, сума в размер на 1075.00 евро, с левова
равностойност 2102.52 лв.;
- на 15.05.2009г. получила
от Х. Р. Н. от гр. Берлин, Германия, с
бланка MTCN
459-251-1713, сума в размер на 50.00 евро, с левова
равностойност 97.79 лв.;
- на 20.05.2009г. получила
от Р. Т. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN
173-142-2530, сума в размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.37 лв.;
- на 27.05.2009г. получила
от О. Е. от гр. Донегал, Ирландия, с
бланка MTCN
958-428-3510, сума в размер на 180.00 евро, с левова
равностойност 352.05 лв.,
общо 3855.00 евро, с левова
равностойност 7539.72 лв.
През месец юни 2009г.:
- на 05.06.2009г. получила от О. Е.
от гр. Донегал, Ирландия, с бланка MTCN 643-531-8556, сума
в размер на 1200.00 евро, с левова равностойност 2347.00 лв.;
- на 11.06.2009г. получила от О. Е.
от гр. Донегал, Ирландия, с
бланка MTCN
483-885-5651, сума в размер на 100.00 евро, с левова
равностойност 195.58 лв.;
- на 17.06.2009г. получила от Я. А. от гр. Магоса, Кипър,
с бланка MTCN
219-195-6002, сума в размер на 96.47 евро, с левова
равностойност 188.68 лв.
или
общо 1396.47
евро, с левова равностойност 2731.26 лв.
През месец юли 2009г.:
- на 07.07.2009г. получила
от Р. Т. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN
726-340-6875, сума в размер на 400.00 евро, с левова
равностойност 782.32 лв.;
- на 17.07.2009г. получила
от А. К. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN
373-139-3361, сума в размер на 250.00 евро, с левова
равностойност 488.95 лв.;
- на 25.07.2009г. получила
от С. М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN
494-048-4954, сума в размер на 200.00 евро, с левова
равностойност 391.18 лв.,
или
общо 850.00 евро, с левова равностойност 1662.45 лв.
През месец август 2009г.:
-
на 04.08.2009г. получила от М. Т. А. от
гр. Газиантеп, Р. Турция, с бланка MTCN 558-250-1364, сума в
размер на размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58
лв.;
-
на 10.08.2009г. получила от М. Т. А. от гр. Газиантеп, Р. Турция, с бланка MTCN
145-445-2526, сума в размер на 422.00 евро, с левова
равностойност 825.35 лв.;
-
на 10.08.2009г. получила от К. П. от гр. Маниса, Р.
Турция с бланка MTCN 760-563-9527, сума в
размер на 300.00 долара, с левова равностойност 413.14
лв.;
-
на 11.08.2009г. получила сума в размер на размер на 300.00 долара, с левова равностойност 414.20лв.;
-
на 13.08.2009г. получила от М. Т. А. от
Газиантеп, Р. Турция, с бланка MTCN
923-133-8471, сума в размер на размер на 150.00 евро, с
левова равностойност 293.37 лв.;
-
на 19.08.2009г. получила от К. П. от гр. Измир. Р.
Турция, с бланка MTCN 711-145-8353, сума в размер на размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.18
лв.;
-
на 21.08.2009г. получила от С. М. от гр. Цволе,
Холандия, с бланка MTCN 569-438-8982,
сума в размер на размер на 900.00 евро, с
левова равностойност 1760.25 лв.,
или
общо 1772.00
евро / 3465.73 лв./ и 600.00 долара /827.34 лв./, всичко в левова
равностойност 4293.07 лв.
През месец септември 2009г.:
- на 01.09.2009г. получила от Р. Т. от гр. Цволе, Холандия, с
бланка MTCN
914-034-4493, сума в размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.18 лв.;
- на 07.09.2009г. получила
от Р. Т. от гр. Цволе,
Холандия, с
бланка MTCN 532-028-1005, сума в размер на размер на 1100.00евро, с левова равностойност
2151.42 лв.;
- на 11.09.2009г. получила
от С. М. от гр. Цволе, Холандия, с
бланка MTCN
863-210-5456, сума в размер на 100.00 евро, с левова
равностойност 195.58 лв.;
- на 15.09.2009г. получила
от С. М. от гр. Цволе, Холандия, с
бланка MTCN
303-432-3871, сума в размер на 1000.00 евро, с левова
равностойност 1955.83 лв.;
- на 18.09.2009г. получила
от К. П. от гр. Измир. Р. Турция, с
бланка MTCN
297-968-4290, сума в размер на 100.00 евро, с левова
равностойност 195.58 лв.;
- на 19.09.2009г. получила
от Р. Т. от гр. Цволе, Холандия, с
бланка MTCN
030-205-8082, сума в размер на 300.00 евро,
с левова равностойност 586.74 лв.;
- на 26.09.2009г. получила
от С. М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN
174-145-6171, сума в размер на 300.00 евро, с левова
равностойност 586.74 лв.
или общо 3100.00 евро, с
левова равностойност 6063.07 лв.
През месец октомври
2009г.:
- на 02.10.2009г.
получила от С. М.
от гр. Цволе, Холандия ,с бланка MTCN 081-358-6010, сума в
размер на 350.00 евро, с левова равностойност 684.55 лв.;
- на
08.10.2009г. получила от С. М.
от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN 953-499-7750, сума в
размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.;
- на 12.10.2009г.
получила от Н. Х. С. от Лондон. Великобритания,
с бланка MTCN 730-279-7879, сума в размер на
182.86 лв.;
- на
14.10.2009г. получила от С. М.
от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN 665-358-5515, сума в
размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.37 лв.;
- на
15.10.2009г. получила от К. П.
от гр. Маниса, Р. Турция, с бланка MTCN 605-820-2967, сума в размер на
40.00 евро, с левовова равностойност 78.23 лв.;
- на 19.10.2009г.
получила от С. М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN
715-345-2635, сума в размер на 200.00 евро, с левова
равностойност 391.17 лв.;
- на 24.10.2009г.
получила от Р. Т. от гр. Цволе, Холандия, с
бланка MTCN
642-375-6803, сума в размер на 1000.00 евро, с левова
равностойност 1955.83 лв.,
общо
1840 евро /
3598.73 лв./ и 182.86 лв., всичко с левова равностойност 3781.59 лв.
През месец ноември 2009г.:
- на 03.11.2009г. получила от С. М. от гр. Цволе, Холандия, с
бланка MTCN
098-181-1637, сума в размер на размер на
500.00 евро, с
левова равностойност 977.91 лв.;
- на 14.11.2009г. получила от С. М. от гр. Цволе, Холандия, с
бланка MTCN
799-210-3815, сума в размер на размер на 700.00 евро, с
левова равностойност 1369.09 лв.;
- на 23.11.2009г. получила от С. М. от гр. Утрехт, Холандия с бланка MTCN
468-184-6231, сума в размер на размер на
200.00 евро, с
левова равностойност 391.17 лв.;
-
на 27.11.2009г. получила сума в размер на размер на 150.00 евро,
с левова равностойност 293.37 лв.,
всичко
общо 1550.00
евро, с левова равностойност 3031.54 лв.
През месец декември 2009г.:
-
на 04.12.2009г. получила
от С. М. от гр. Цволе, Холандия, с
бланка MTCN
074-104-7256, сума в размер на 200.00 евро, с
левова равностойност 391.17 лв.;
-
на 08.12.2009г. получила от С. М. от гр. Цволе,
Холандия, с бланка MTCN 299-075-2786, сума в
размер на 1000.00 евро, с левова равностойност 1955.82
лв.;
-
на 17.12.2009г. получила от С. М.
от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN
733-072-7037, сума в размер на 200.00 евро, с
левова равностойност 391.17 лв.;
-
на 24.12.2009г. получила от С. М. от гр. Цволе,
Холандия, с бланка MTCN 326-103-6119, сума в
размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17
лв.;
-
на 30.12.2009г. получила от С. М. от гр. Цволе,
Холандия,с бланка MTCN 978-047-1121, сума в
размер на 350.00 евро, с левова равностойност 684.54
лв.,
общо
1950.00
евро, с левова равностойност 3813.87 лв.
През
2009г. подсъдимата Г.С. получила преводи за общо 25 744,97 евро с левова
равностойност 50 352,78 лв., 600,00 долара, с левова равностойност 827,34
лв. и 182,86 лв., или всичко общо в левова равностойност 51 362,98 лв.
През 2010г. подс. Г.С. получила следните парични преводи по
месеци:
През месец януари 2010г.:
-
на 05.01.2010г. получила от С. М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN
493-140-3600, сума в размер на размер на 200.00 евро, с
левова равностойност 391.17 лв.;
-
на 09.01.2010г. получила от С. М.
от гр. Цволе, Холандия,
с бланка MTCN 912-166-0872, сума в размер на размер на
200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.;
-
на 23.01.2010г. получила от С. М. от гр. Цволе,
Холандия,с бланка MTCN 668-148-3186, сума в размер на размер на 800.00 евро, с
левова равностойност 1564.66 лв.,
общо 1200.00 евро, с левова равностойност 2347.00 лв.
През месец февруари 2010г.:
-
на 06.02.2010г. получила
от С. М. от гр. Цволе, Холандия, с
бланка MTCN
111-228-4590, сума в размер на размер на 400.00 евро, с
левова равностойност 782.33 лв.;
-
на 13.02.2010г. получила от С. М. от гр. Цволе,
Холандия, с
бланка MTCN 601-012-3622, сума в размер на размер на
350.00 евро, с левова
равностойност 684.55 лв.;
-
на 22.02.2010г. получила от К. П. от гр. Измир. Р.
Турция, с бланка MTCN 916-057-0626, сума в размер на размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.;
-
на 23.02.2010г. получила от С. М. от гр. Цволе,
Холандия, с бланка MTCN 401-114-1068, сума в размер на размер на 700.00 евро, с левова равностойност 1369.08 лв.,
или
общо 1550.00
евро, с левова равностойност 3031.54 лв.
През месец март 2010г.:
-
на 05.03.2010г. получила
от К. П. от гр. Измир. Р. Турция, с бланка MTCN 573-197-5885,
сума в размер на размер на 390.00 евро, с левова
равностойност 762.77 лв.;
-
на 06.03.2010г. получила от С. М. от гр. Цволе, Холандия ,с бланка MTCN
242-183-1666, сума в размер на размер на 1000.00
евро, с левова равностойност 1955.83 лв.;
-
на 11.03.2010г. получил от К. П. от гр. Измир. Р. Турция , с бланка MTCN
355-040-4901, сума в размер на размер на 200.00
евро, с левова равностойност 391.17 лв.;
-
на 12.03.2010г. получила от С. М. от гр. Цволе,
Холандия, с бланка MTCN 346-039-8402 сума в размер
на размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17
лв.;
-
на 15.03.2010г. получила от К. П. от гр. Измир. Р.
Турция, с
бланка MTCN
582-043-0376, сума в размер на размер на 600.00
евро, с левова равностойност 1173.50 лв.;
-
на 16.03.2010г. получила от К. П. от гр. Измир. Р.
Турция , с бланка MTCN 317-089-0607, сума в
размер на размер на 1050.00 евро с левова равностойност 2053.63лв.;
-
на 19.03.2010г. получила от С. М. от гр. Цволе,
Холандия, с бланка MTCN 908-017-9630, сума в размер на размер на
250.00 евро, с левова
равностойност 488.94 лв.;
-
на 27.03.2010г. получила от С. М. от гр. Цволе,
Холандия, с
бланка MTCN
520-192-1911, сума в размер на размер на
200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.,
или общо 3890.00 евро, с левова равностойност 7608.18 лв.
През месец април 2010г.:
-
на 09.04.2010г. получила
от С. М. от гр. Амстердам, Холандия, с
бланка MTCN472-090-8528, сума в размер на размер на 900.00 евро, с левова равностойност 1760.25 лв.;
-
на 12.04.2010г. получила от С. М. от гр. Цволе,
Холандия, с бланка MTCN 705-201-1662, сума в
размер на размер на 800.00 евро, с левова
равностойност 1564.66 лв.;
-
на 15.04.2010г. получила от С. М. от гр. Цволе,
Холандия, с бланка MTCN 269-072-4800, сума в размер на размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.37 лв.;
-
на 24.04.2010г. получила от И. К. от гр. Гелзенкирхен, Германия, с
бланка MTCN
885-171-3590, сума в размер на размер на 100.00 евро, с
левова равностойност 195.58 лв.;
-
на 24.04.2010г. получила от С. М. от гр. Цволе,
Холандия, с бланка MTCN 896-110-9736, сума в
размер на размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.;
-
на 26.04.2010г. получила от И. К. от гр. Гелзенкирхен, Германия, с
бланка MTCN
951-336-8265, сума в размер на размер на 400.00 евро, с левова равностойност 782.33 лв.;
-
на 27.04.2010г. получила от И. К. от гр. Гелсенкирхен, Германия, с
бланка MTCN
418-441-7133, сума в размер на 200.00
евро, с левова равностойност 391.17 лв.;
-
на 28.04.2010г. получила от И. К.
от гр. Гелсенкирхен, Германия, с бланка MTCN
067-067-5382, сума в размер на размер на 1600.00
евро, с левова равностойност 3129.33
лв.,
или
общо през месеца 4350.00 евро, с левова равностойност 8507.86 лв.
През месец май
2010г.:
- на 05.05.2010г. получила
от О. Е. от гр. Донегал, Ирландия, с бланка MTCN 600-982-0609, сума в размер на размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.18 лв.;
- на 08.05.2010г. получила
от С. М. от гр. Цволе, Холандия с бланка MTCN 438-137-1783, сума в размер на размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.18 лв.;
- на 10.05.2010г. получила
от Ф. К. от гр. Бодрум, Р. Турция, с бланка MTCN
991-073-1005, сума в размер на размер на 400.00 ерво, с левова
равностойност 782.33 лв.;
- на 13.05.2010г. получила
от О. Е. от гр. Донегал, Ирландия, с
бланка MTCN
993-374-0312, сума в размер на размер на 620.00 евро, с левова равностойност 1212.60 лв.;
- на 14.05.2010г. получила
от С. М. от гр.Амстердам, Холандия, с
бланка MTCN 557-046-0956, сума в размер на размер на 1100.00 евро, с левова равностойност 2151.40 лв.;
- на 20.05.2010г. получила
от Ф. К. от гр. Бодрум, Р. Турция, с бланка MTCN
470-053-4656, сума в размер на размер на 250.00 евро, с левова равностойност 488.94 лв.;
- на 22.05.2010г. получила
от С. М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN
286-158-9327, сума в размер на размер на 200.00 евро, с
левова равностойност 391.18 лв.;
- на 26.05.2010г. получила
от О. Е. от гр. Донегал, Ирландия, с
бланка MTCN
920-441-0048, сума в размер на размер на 300.00 евро, с
левова равностойност 586.75 лв.,
общо
3270.00
евро, с левова равностойност 6395.56 лв.
През месец юни
2010г.:
-
на 07.06.2010г. получила
от Ф. К. от гр. Бодрум, Р. Турция, с бланка MTCN
325-748-2568, сума в размер на 800.00
евро, с левова равностойност 1564.66
лв.;
-
на 07.06.2010г. получила от Ф. К. от гр. Бодрум, Р. Турция, с
бланка MTCN
423-184-5580, сума в размер на 1500.00
евро, с левова равностойност 2933.75
лв.;
-
на 07.06.2010г. получила от Ф. К. от гр. Бодрум, Р. Турция, с
бланка MTCN
566-745-8606, сума в размер на 1850.00
евро, с левова равностойност 3618.28
лв.;
-
на 12.06.2010г. получила от С. М., от гр. Цволе, Холандия, с
бланка MTCN
779-095-1455, сума в размер на 200.00 евро в левова
равностойност 391.18 лв.;
-
на 18.06.2010г. получила от Е. Х. С. от гр. Лондон, Великобритания, с
бланка MTCN
298-820-3590, сума в размер на 267.10евро,
с левова равностойност 522.40 лв;
-
на 25.06.2010г. получила от С. М., от гр. Цволе, Холандия, с
бланка MTCN
275-163-0494, сума в размер на 500.00
евро, с левова равностойност 977.91 лв.,
общо
5117.10
евро, с левова равностойност 10008.18 лв.
През месец юли 2010г.:
- на 02.07.2010г. получила от С.
М. от гр. Кампен, Холандия, с
бланка MTCN
279-355-9060, сума в размер на 300.00 евро, с левова
равностойност 586.75 лв.;
- на 12.07.2010г. получила
от С. М. от гр. Кампен, Холандия, с
бланка MTCN
313-287-8545, сума в размер на 200.00 евро, с левова
равностойност 391.18 лв.;
- на 17.07.2010г. получила
от С. М. от гр. Кампен, Холандия, с
бланка MTCN
611-467-3580, сума в размер на 900.00 евро, с левова
равностойност 1760.24 лв.;
- на 28.07.2010г. получила
от С. М. от гр. Кампен, Холандия, с
бланка MTCN
130-487-5173, сума в размер на 250.00 евро, с левова
равностойност 488.95 лв.,
общо
1650.00
евро, с левова равностойност 3227.12 лв.
През месец август
2010г.:
- на 04.08.2010г. получила
от С. М. от гр. Кампен, Холандия, с бланка MTCN
033-425-8715, сума в размер на 200.00 евро, с левова
равностойност 391.18 лв.;
- на 13.08.2010г. получила от С. М. от гр. Кампен, Холандия, с бланка MTCN
893-936-4722, сума в размер на 100 евро, с левова
равностойност 195.58 лв.;
- на 27.08.2010г. получила
от С. М. от гр. Кампен, Холандия, с бланка MTCN
201-923-8269, сума в размер на 500.00 евро, левова
равностойност 977.91 лв.
- на 30.08.2010г. получила
от С. М. от гр. Кампен, Холандия, с
бланка MTCN 955-828-3835, сума в размер на 500.00 евро, левова равностойност
977.91 лв.,
общо
1300.00
евро, с левова равностойност 2542.58 лв.
През месец септември
2010г.:
-
на 17.09.2010г. получила
от С. М., от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN
248-125-6898, сума в размер на 500.00
евро, с левова равностойност 977.91 лв.;
-
на 21.09.2010г. получила от С. М.
от гр. Кампен, Холандия, с бланка MTCN
128-903-7023, сума в размер на 500.00
евро, с левова равностойност 977.91
лв.;
-
на 28.09.2010г. получила от С. М., от гр. Цволе, Холандия, с
бланка MTCN
486-210-4383, сума в размер на 400.00евро,
с левова равностойност 782.34
лв.,
или
общо 1400.00
евро, с левова равностойност 2738.16 лв.
През месец октомври
2010г.:
- на 05.10.2010г. получила от С. М., от гр. Цволе,
Холандия, с бланка MTCN 046-199-7564, сума в
размер на 250.00евро, с левова равностойност 488.96 лв.;
- на 10.10.2010г. получила от С. М. от гр. Кампен, Холандия, с бланка MTCN
534-352-1403, сума в размер на 300.00 евро, с левова
равностойност 586.75 лв.;
-на 16.10.2010г. получила от С. М. от гр. Кампен, Холандия, с
бланка MTCN
576-873-0444, сума в размер на 300.00 евро, с левова
равностойност 586.75 лв.;
- на 23.10.2010г. получила от С. М. от гр. Кампен, Холандия, с
бланка MTCN
511-949-6630, сума в размер на 250.00 евро, с левова
равностойност 488.96 лв.,
общо 1100.00 евро, с левова
равностойност 2151.42 лв.
През месец ноември
2010г.:
-
на 06.11.2010г. получила
от С. М. от гр. Кампен, Холандия, с бланка MTCN
002-435-8265, сума в размер на 400.00
евро, с левова равностойност 782.33
лв.;
-
на 13.11.2010г. получила от С. М.
от гр. Кампен, Холандия, с бланка MTCN
183-395-3034, сума в размер на 300.00 евро, с левова равностойност 586.75
лв.;
-
на 19.11.2010г. получила от С. М.
от гр. Кампен, Холандия, с бланка MTCN
189-308-5538, сума в размер на 300.00 евро, с левова
равностойност 586.75 лв.;
-
на 29.11.2010г. получила от С. М.
от гр. Кампен, Холандия, с бланка MTCN
561-961-2159, сума в размер на 200.00
евро, с левова равностойност 391.17
лв.,
общо през месеца 1200.00
евро, с левова равностойност 2347.00 лв.
През месец декември
2010г.:
- на 16.12.2010г. получила
от С. М. от гр. Кампен, Холандия, с бланка MTCN
542-831-4608, сума в размер на 250.00 евро, с левова
равностойност 488.96 лв.;
- на 18.12.2010г. получила
от С. М., от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN
871-257-3973, сума в размер на 500.00 евро, с левова
равностойност 977.91 лв.;
- на 24.12.2010г. получила
от С. М. от гр. Кампен, Холандия, с
бланка MTCN
535-905-7153, сума в размер на 300.00 евро, с левова
равностойност 586.75 лв.;
- на 27.12.2010г. получила
от С. М., от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN
032-110-1165, сума в размер на 500.00 евро, с левова
равностойност 977.91 лв.,
общо през месеца 1550.00 евро, с левова
равностойност 3031.53 лв.
През
2010г. подсъдимата Г.С. получила парични преводи общо за 27 577,10
евро, с левова равностойност 53 936,13 лв.
За
целия период инкриминиран периода 2006-2010г. вкл. подсъдимата С. получила парични
преводи в размер на 137 573,05 евро, с левова равностойност
269 069,70 лв., 10 311,51 долара, с левова равностойност
15 449,49 лв. и 303,94 лв., или всичко пари в размер на
284 823,13 лв.
През този период същата не е подавала данъчни декларации
пред Национална агенция по приходите за посочените парични преводи /справка т. I,
л.
Съгласно заключението на назначената на ДП
съдебно-икономическа експертиза размерът на задълженията за периода
01.01.2006г.-31.12.2010г. вкл. На Г.М.С. са както следва: за 2006г.- данък по
чл.35 от ЗОДФЛ- 18 744.23 лв.; за 2007г.- данък по чл.48 от ЗДДФЛ-
9 614.86лв.; за 2008г.- данък по чл.48 от ЗДДФЛ- 4 887.23лв.; за
2009г.- данък по чл.48 от ЗДДФЛ- 4 725.39 лв. и за 2010г.- данък по чл.48
от ЗДДФЛ- 4 962.12лв. Общия размер на дължимия данък е 42 933.83лв.
Съгласно заключението на вещото лице по назначената
графическа експертиза ръкописният текст “Г.М.С.” в бланки с №№ 0024358265,
444258715, 2793559060, 6114673580, 9558283835, всички от “Юробанк и ЕФ Джи
България” АД гр.София; 1151396268, 1461842592, 1979101786, 3623445476,
5468169572, 6794223506, 7214902958, 7819711231, всички от Еврокеш ООД
гр.Исперих, 2492211808 и 1759772850 от ЦКБ АД гр.Лозница не е изпълнен от Г.М.С..
В останалите бланки с текст “Г.М.С.” ръкописният текст е изпълнен от същото
лице. Саморъчните подписи за “подпис на клиент” във всичките 311 броя платежни
документи са изпълнени от Г.М.С..
Изложената фактическа обстановка се установява по несъмнен начин не само от
направеното от подс.С. самопризнание по реда на чл.371, т.2 от НПК, но и от
всички събрани на ДП писмени и галсни доказателства- показанията на св. Е. А. (т. I,
л. 47-48), св. Е. Й. (т. I, л. 80-81), св. С. К. (т. I,
л. 88), св. А. А. (т. I, л. 89), св. Е. Х. (т. I, л. 90-91), заключение по
съдебно – икономическата експертиза (т. II,
л. 2-27), заключение по графическа експертиза (т. IV,
л. 19-20) справки от ТД НАП – гр. Варна (т. I,
л.
От представените епикризи при предходното разглеждане на делото се
установява, че бащата на подсъдимата- М.С. Х. е имал заболявания. Като през
2009г. в периода април-юни 2009г. състоянието му се влошило след прекарана
пневмония, операции и др. и на 24.06.2009г. същият е починал. Майката на
подсъдимата- Г. Х. Х.
също има заболявания, като представените епикризи касаят периода 2009г.-2011г.
При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна
следното: Подсъдимата Г.С. е осъществила от обективна и субективна страна
състава на престъпление по чл. 255, ал. 3 във вр. с ал. 1, т. 1, пр. 1 и пр. 2
във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.
Подсъдимата С. е местно физическо лице и е данъчно
задължена за доходи произтичащи от източници в България и чужбина. Получените
от нея суми, посочени по- горе в общ размер от 284 823,13 лв.,
представляват облагаеми доходи по смисъла на чл.10, т.18 от ЗОДФЛ/отм./ и чл.10,
ал.1, т.6 от ЗДДФЛ. Парите са били предназначени за нея, получила ги е от
служителите на ФК ”Кеш Експрес Сървис” - гр. София, чрез
офисите на „Пим Инс” ЕООД, „Еврокеш” ООД, гр. Исперих, „БООБ” ЕООД, гр.
Разград, ”Лозина” ЕООД, гр. Кубрат, ЕТ „С. К.” гр. Шумен, „Р.” ЕООД, гр. Варна,
ЕТ „Н. П.”, както и от „Централна кооперативна банка” АД, „ОББ” АД, чрез
офисите на ЕТ ”М. Р.”, гр. Русе, „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ” АД, и „Сосиете Женерал
Експресбанк” АД. Това е ставало чрез представен от нея документ за самоличност, при спазване на
гаранциите за сигурност /оповестяване на личните данни на изпращача и
получателя и посочване на известни само
на тях кодове/. След това парите са постъпвали в нейният патримониум, за което
тя се е подписвала.
Всичко получени парични средства от чужбина – 284 823,13лв.
са получени от подсъдимата Г.С. по банков път чрез системата “Western Union”
/„Уестърн юнион”/. Същите са изпращани от различни лица, живеещи в чужбина, но
в материалите на досъдебното производство няма приложени доказателства от
същата, че тези парични средства са обложени с данъци в страната на произхода
им или са обложени с данък в България.
Произходът им е недоказан и представляват недекларирани
други доходи за получателя им по смисъла на чл.10,т.18,във връзка с чл.26, т.7
от ЗОДФЛ и чл. 10, ал.1, т. 6 във връзка
с чл.35, т.6 от ЗДДФЛ.
Съгласно чл.1 във връзка с чл.8 от ЗОДФЛ и чл.6 от ЗДДФЛ,
подс. Г.С., в качеството си на местно физическо лице по смисъла на Закона /чл. 8 и чл. 6 -местните физически лица са
носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република
България и чужбина/, е данъчно задължена за облагаемия си доход, получен през данъчната
година от източници в Република България и чужбина. В материалите по
досъдебното производство са приложени оригинални документи за получени суми от
чужбина, подписани от подсъдимата.
На основание чл.10, т.18 от ЗОДФЛ през 2006 год. подлежат
на облагане доходите, които не са определени като необлагаеми или не са освободени от облагане по закон.
На основание чл.35, т.6 от ЗДДФЛ за 2007г.-2010г.вкл.
паричните средства с недоказан, неустановен
произход се определят като доходи от други източници, които не са
обложени с данъци, поради което и се дължи данък по ЗДДФЛ.
В случая получените средства от подс.Г.С. в размер на 284 823.13лв.
за периода 2006-2010г. включително не могат да бъдат третирани като доходи от стопанска дейност на основание
чл.9 от ЗОДФЛ и чл.8 от ЗДДФЛ. Същите не са от източник в България и не могат
да бъдат определени като доходи по нито една алинея на чл.9 от ЗОДФЛ и чл.8 от
ЗДДФЛ. В нормативната уредба понятието „стопанска дейност”се свързва с
извършването на дейност, насочена към придобиване на печалба, което е същността
на стопанската цел. От друга страна стопанската дейност се характеризира като
синоним на търговска дейност, която е определена в ТЗ- т.е. стопанската дейност
е всяка законна дейност, извършвана от правните субекти и насочена към
реализиране на печалба.
Г.С. не е приложила документи, че това са доходи от
стопанска дейност, които е декларирала в НАП с ГДД по чл. 41 от ЗОДФЛ и чл.50 от ЗДДФЛ и е
платила полагащия се данък. Същата е безработна, няма регистрирана фирма, като
и не е регистрирана като земеделски производител.
В случая получените суми не могат да бъдат третирани и
като “дарение”. Съгласно чл.225 от Закона за задълженията и договорите
дарението е договор, по силата на който дарителят отстъпва веднага и
безвъзмездно нещо на надарения, който го приема. Дарението на движими имущества
трябва да бъде в писмена форма с нотариално заверени подписи и чрез предаване.
Всички имущества, придобити по дарение, се облагат с
данък по реда на чл. 44, ал. 1 от Закона
за местните данъци и такси (ЗМДТ) и наредбите за местните данъци, приети от
общинските съвети. Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение по
ал.2 и безвъзмездно придобитите по друг
начин имущества.
На основание чл. 45, ал. 1 от ЗМДТ данъкът се заплаща от
получателя на дарението. В случай, когато е уговорено,че данъкът се дължи от
двете страни, те отговарят солидарно.
Съгласно чл.49,ал.1 от Закона данъкът се заплаща в
общината по постоянния адрес на задълженото лице.
Предмет на дарение може да бъде всякакъв вид собственост.
Задължително е обаче тя да съществува реално, затова дарението се доказва с
договор за дарение или свидетелство за дарение със същият смисъл. За да бъде
валиден договорът за дарение, той трябва да е сключен в нотариална форма. Само
дадено обещание за дарение не произвежда действие. Към договора се прилагат
документи,че същият е действително реализиран.
Пари, получени по банков път, се доказват с договор за
дарение и заверени от банката платежни нареждания.
Съгласно чл.49, ал.3 от ЗДМТ при безвъзмездно придобиване
на имущество лицата подават декларация за облагането му с данък и заплащат
данъка в двумесечен срок от получаването.
Подсъдимата Г.С. през периода 2006г.-2010г. вкл. е
получила многобройни банкови преводи на
парични средства от различни граждани на чужди държави. Същата не прилага
документи както пред НАП, така и в досъдебното производство, че получените суми
са дарение, което тя е декларирала и за което е платила данък съгласно ЗМДТ.
От писмените доказателства,приложени в материалите на
досъдебното производство, получени от НАП гр. Варна, офис Разград, става ясно,
че същата няма подадени ГДД по чл. 41 от ЗОДФЛ и чл. 50 от ЗДДФЛ в ТД на НАП за 2006г.-2010г. вкл.
Получените суми подс.С. е следвало да декларира с ГДД по
чл. 41 от ЗОДФЛ за 2006г. /с приложение № 9 към ГДД/ и чл. 50 от ЗДДФЛ в ТД на
НАП Варна, офис Разград за следващите години /обр.2001а – декларация от местни
физически лица, придобили доходи от източници в България и от чужбина с
приложение № 6/ и да плати полагащият се
данък както следва:
За 2006 г.
Деклариране с ГДД по чл.41 от ЗОДФЛ в НАП- от 01.01. до
15.04.2007г.
Внасяне на декларирания данък- в 30-дневен срок след
подаване на декларацията / чл.54,ал.1/.
За 2007 г.
Деклариране с ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ в НАП- от 01.01. до
30.04.2008г.
Внасяне на декларирания данък /чл.67,ал.4/– от 01.01. до 30.04.2008г.
За 2008 г.
Деклариране с ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ в НАП- от 01.01. до 30.04.2009г.
Внасяне на декларирания данък /чл.67,ал.4/- от 01.01.до
30.04.2009г.
За 2009г.
Деклариране с ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ в НАП- от 01.01. до
30.04.2010г.
Внасяне на декларирания данък /чл.67,ал.4/- от 01.01.до
30.04.2010 г.
За 2010 г.
Деклариране с ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ в НАП- от 01.01. до
30.04.2011г.
Внасяне на декларирания данък /чл.67,ал.4/- от 01.01.до
30.04.2011г.
За 2006 г. съгласно чл.26, т.7 от ЗОДФЛ данъчната основа
е брутната сума на получените
доходи и от всички други източници,
които не са изрично посочени в чл.12 от
Закона като необлагаеми доходи. За 2006
г. годишната данъчна основа за доходи от други източници не се намалява с
вноски по Закона за здравното осигуряване.
В съответствие с чл.36 от ЗДДФЛ за 2007г.- 2010г.,
годишната данъчна основа за доходи от други източници се определя, като
облагаемият доход по чл.35, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които лицето е задължено да
прави през данъчната година за своя
сметка по реда на чл.40,ал.5 от Закона
за здравното осигуряване /6% за 2007 г. и 8% за 2008-2010г./.
Размерът на дължимите данъчните задълженията на подсъдимата Г.С. за периода
01.01.2006г. - 31.12.2010г. са както
следва:
- за 2006г. – данък в размер на 18 744,23 лв.
- за 2007г. – данък в размер на 9 614,86 лв.
- за 2008г. – данък в размер на 4 887,23 лв.
- за
- за 2010г.- данък е в размер на 4 962,12 лв.,
следователно общият размер на дължимите
данъчните задължения е 42 933,83
лв.
Изпълнителното
деяние на престъплението по чл. 255, ал. 3 във вр. с ал. 1, т. 1, пр. 1 и пр. 2
във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК е осъществено чрез бездействие. Подсъдимата С. е
била задължена да подаде годишни данъчни декларации, в които да посочи
получените от нея доходи – общо 137 573,05 евро, с левова равностойност
269 069,70 лв., 10 311,51 долара, в левова равностойност
15 449,49 и 303,94 лв., всичко в размер на 284 823,13 лв., явяващи се
облагаем доход. Като не е сторила това, тя е избегнала установяването и
плащането на данъчни задължения в особено големи размери 42 933,83 лв.-
данъци в особено големи размери, съгласно чл. 93, т. 14 предл. 2 от НК.
Деянието е извършено от подс.С. с пряк умисъл, при условията на
продължавано престъпление /чл. 26, ал. 1 от НК/ - при идентичност на
обстановката, еднородност на вината и чрез деяния пораждащи един и същи престъпен
резултат.
С оглед чистото съдебно минало, тежкото семейно и материално положение,
мотивите за извършване на деянието, и принципа “реформацио ин пеус” съдът
намира, че наказанието на подс.С. за това престъпление следва да бъде
определено при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, тъй като и най-лекото
предвидено в закона наказание се явява несъразмерно тежко, поради което същото
следва да бъде определено под предвидения от закона минимум, а именно 2 години
лишаване от свобода, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК следва да
бъде отложено за изпитателен срок от 3 години. По този начин целите на
наказанието, свързани с генералната и специалната превенция ще бъдат
реализирани в най-пълна степен.
В този смисъл съдът постанови присъдата си.
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:
MH