П Р И С Ъ Д А № 97
гр.Разград, 03.12.2015г.
В ИМЕТО
НА НАРОДА
РАЗГРАДСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД в открито съдебно
заседание на трети декември две хиляди и петнадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА РОБЕВА
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: М.К.К.Н.
В присъствието на секретаря М.Н. и с участието на
прокурора СЕЗГИН ОСМАНОВ като разгледа докладваното от съдия Робева НОХД № 171
по описа за 2015г.
П Р И
С Ъ Д И :
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Х.К., ЕГН **********,
роден на ***г***, български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан ЗА
ВИНОВЕН в това, че за времето от 01.06.2010г. до м.септември 2012г. в
гр.Разград и гр.Исперих, без
съответното разрешение по чл. 13, ал. 1 от Закона за
кредитните институции е извършвал по занятие банкови сделки, като предоставял
парични заеми на различни физически лица,
както следва:
- През месец юни 2010г. паричен заем на Н.К.Х. ***,
в размер на 5000 лева с уговорена месечна лихва 10 % / 500 лева/, като за
периода от месец юни 2010г. до месец ноември 2011г. общата сума на уговорените
и платени лихви е в размер на 5000 лева, а на платените главница и лихви –
10000 лева;
- През месец август 2010г. паричен заем В.А.А. и М.З.А.,***,
в размер на 10000 лева с уговорена месечна лихва 10 %, /1000 лева/, като за
периода от месец август 2010г. до месец
февруари 2013г. общата сума на уговорените и платени лихви е в размер на 30000 лева, а на
платените главница и лихви – 40000 лева;
- През месец февруари-март 2011г. паричен заем на Г.В.Х.
***, в размер на 1220 евро с левова равностойност 2386,11 лева с уговорена месечна лихва 250 лева, като за
периода от месец април 2011г. до месец
юли 2012г. общата сума на уговорените и платени лихви е в размер на
1 219,72 лева, а на платените главница и лихви – 3605,83 лева;
- На 01.06.2011г. паричен заем на Ф.Х. ***, в
размер на 10000 лева с уговорена месечна лихва
8 % / 800 лева/, като за периода от месец юни 2011г. до месец май 2014г.
общата сума на уговорените и платени лихви е в размер на 10000 лева, а на
платените главница и лихви – 20000 лева;
- За времето от месец октомври 2011г. до месец
декември 2011г. паричен заем на Е.И.И. ***, в размер на 4500 лева с уговорена месечна лихва 100 лева, като
общата сума на уговорените и платени лихви е в размер на 200 лева, а на
платените главница и лихва 4700 лева;
- През месец август-септември 2012г. паричен заем
на О.К.М. ***, в размер на 2000 лева с уговорена месечна лихва 350 лева, като
за периода от месец септември 2012г. до
месец юли 2013г. общата сума на уговорените и платени лихви е в размер на 2 510,72 лева, а на
платените главница и лихви 4510,72 лева;
и от тази дейност получил значителни неправомерни
доходи от лихви в размер на 48 930.44 лева, поради което и на основание чл. 252, ал. 2, пр. 2 във вр. ал. 1 НК и чл.55, ал.1, т.1 НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода и
на ГЛОБА в размер на 5000 лв.
На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на
наложеното наказание 3 години лишаване от свобода за изпитателен срок от ПЕТ
ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Х.К. за НЕВИНЕН в това да е
извършил престъплението през периода м.октомври 2012г. - 10.05.2014г. и в с.Стражец, като без съответно разрешение и по занятие
да е извършвал банкови сделки като е предоставил парични заеми на Х. Ю. Д. от гр.Разград в размер на 1500 лева, на Ж.
Р. С. от гр. Разград в размер на 3 000 лева, на Е.И.И. *** в размер на
4500 лева, на Л. Р. А. *** в размер на 1500 лева; на Е.Д.З. ***, в размер на
3000 лева; на Ж. Р. С. от гр.Разград в размер на 3200 лева; на М.Д. *** в
размер на 1000 лева; на М.Х.М. *** в размер на 500 лева с месечна лихва 50
лева, от което да е реализирал неправомерен доход от лихви в размер на 150 лева;
паричен заем на Д.М. *** в размер на 2000 лева;
паричен заем на А.К.Р. и А.К.В. *** в размер на 1000 лева; паричен заем на Л.С.С. *** в размер на 1000
лева, поради което и на основание чл.304 НПК ГО ОПРАВДАВА по обвинението по
чл.252, ал.2 във вр. с ал.1 НК В ТАЗИ МУ ЧАСТ.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Х.К. за НЕВИНЕН в това, че за времето от 01.01.2011г. до 30.04.2014г. в гр.Разград в условията на продължавано престъпление в
качеството си на данъчно задължено местно физическо лице е избегнал
установяването и плащането на данъчни задължения в общ размер на 6 096,34 лева - големи размери, като в
срока по чл. 53, ал.1 ЗДДФЛ не е подал
годишни данъчни декларации, изискуеми по чл. 50, ал.1, т.1 ЗДДФЛ, поради което
и на основание чл.304 НПК ГО ОПРАВДАВА по обвинението по чл. 255, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 НК.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Х.К. за ВИНОВЕН в това, че за
времето от 10.05.2013г. до 27.12.2013г. в гр. Разград е преобразувал имущество,
за което е знаел, че е придобито чрез престъпление по чл. 252, ал. 2, пр. 2 във
вр. с ал. 1 НК, с което е закупил следните недвижими имоти и лек автомобил:
- самостоятелен обект в сграда с идентификатор №
61710.502.6337.6.28 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.
Разград, одобрени със Заповед № РД -18-37/10.03.2008г.,
с адрес ***, ***, с предназначение на самостоятелния обект: ателие за творческа дейност,
със застроена площ 58,24 кв.м., ведно с 15, 67 % идеални части от общите части
на сградата и 16,07 % идеални части от правото на строеж, при граници на
обекта: на същия етаж имот № 61710.502.6337.6.27 и имот № 61710.502.6337.6.26 и
под обекта имот №61710.502.6337.6.21 и имот № 61710.502.6337.6.20, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 23, том 2, рег. № 1412, дело № 157/10.05.2013г., нотариус Р. К., рег. № 380
на НК, РС – гр. Разград за сумата от 9 000 лв;
- поземлен имот с идентификатор 70860.507.326 в с.
Стражец по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед
РД-18-71/07.11.2007г., с адрес ***, ***., трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на ползване: ниско
застрояване / до 10 метра/, съседи: поземлени имоти с идентификатор
70860.507.325, 70860.507.328, 70860.507.624, 70860.507.324, 70860.507.323,
заедно с построената в същият поземлен имот: сграда с идентификатор
70860.507.326.1, застроена площ 52 кв.м., брой етажи: един, предназначение:
жилищна сграда – еднофамилна, едноетажна, масивна, състояща се от две стаи,
коридор и сервизни помещения, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 66, том 5, рег.№
4234, дело № 640/03.12.2013г., нотариус Б. К., рег. № 282 на НК, РС – Разград,
за сумата от 7200 лева; и
Лек автомобил ”Линколн Навигатор” с рег. № ***,
придобит с договор за покупко-продажба на МПС, рег. № 9498/27.12.2013г.
нотариус Н. С., рег. № 291 на НК, РС –гр. Разград, поради което и на основание чл. 253, ал. 2 НК и чл.54 НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА
лишаване от свобода и на ГЛОБА в размер на 3500 лв.
На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на
наложеното наказание 1 година и 6 месеца лишаване от свобода за изпитателен
срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.253, ал.6, пр.1 НК ОТНЕМА В ПОЛЗА
НА ДЪРЖАВАТА следното имущество:
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №
61710.502.6337.6.28 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.
Разград, одобрени със Заповед № РД
-18-37/10.03.2008г., с адрес ***, ***, с предназначение на самостоятелния обект: ателие
за творческа дейност, със застроена площ 58,24 кв.м., ведно с 15, 67 % идеални
части от общите части на сградата и 16,07 % идеални части от правото на строеж,
при граници на обекта: на същия етаж имот № 61710.502.6337.6.27 и имот №
61710.502.6337.6.26 и под обекта имот №61710.502.6337.6.21 и имот №
61710.502.6337.6.20, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 23, том 2, рег. №
1412, дело № 157/10.05.2013г., нотариус Р. К., рег. № 380 на НК, РС – гр.
Разград;
Лек автомобил ”Линколн Навигатор” с рег. № ***,
придобит с договор за покупко-продажба на МПС, рег. № 9498/27.12.2013г.
нотариус Н. С., рег. № 291 на НК, РС –гр. Разград.
На основание чл.253, ал.6, пр.2 НК ОСЪЖДА С.Х.К. да
заплати в полза на държавата сумата 8000 лв, представляваща равностойността на
отчуждения недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор
70860.507.326 в с. Стражец по кадастрална карта и кадастрални регистри,
одобрени със Заповед РД-18-71/07.11.2007г., с адрес *** трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на ползване:
ниско застрояване / до 10 метра/, съседи: поземлени имоти с идентификатор
70860.507.325, 70860.507.328, 70860.507.624, 70860.507.324, 70860.507.323,
заедно с построената в същият поземлен имот: сграда с идентификатор
70860.507.326.1, застроена площ 52 кв.м., брой етажи: един, предназначение:
жилищна сграда – еднофамилна, едноетажна, масивна, състояща се от две стаи,
коридор и сервизни помещения, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 66, том 5, рег.№
4234, дело № 640/03.12.2013г., нотариус Б. К., рег. № 282 на НК, РС – Разград и
продаден с нотариален акт № 121, том ІІ, рег.№ 4084, дело № 259/08.07.2014г. на
Нотариус В. Т., рег.№ 312 на НК, РС-Разград.
На основание чл.23, ал.1 НК НАЛАГА на подсъдимия С.Х.К.
ОБЩО НАКАЗАНИЕ за престъпленията по чл.252, ал.2 във вр. с ал.1 НК и по чл.253,
ал.2 НК в размер на ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода.
На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на
наложеното общо наказание за изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ.
На основание чл.23, ал.3 НК ПРИСЪЕДИНЯВА към общото
наказание от 3 години лишаване от свобода наказанията глоба в размер на 5000 лв
и глоба в размер на 3500 лв.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА по
делото - тетрадка – книга с надпис „Регистър заложна къща 2011г.” и пари в
размер на 8 741,00 лв. и 6 275,00 евро, намиращи се в сейф в банка „SG Експресбанк“ АД,
използван от Окръжна прокуратура гр. Разград, ДА СЕ ВЪРНАТ на Г. Р. К..
ОСЪЖДА подсъдимия С.Х.К. да заплати в полза на ОД
на МВР за разноски на досъдебното производство сумата 639,40 лв, по сметка на
Окръжна прокуратура-Разград – сумата 254,40 лв, по сметка на Прокуратурата на
РБългария – 72 лв и по сметка на РОС за разноски на съдебното производство –
сумата 70 лв.
Присъдата подлежи на жалба и протест пред
Варненския апелативен съд в 15-дневен срок от днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2.
MH