Р Е Ш Е Н И Е
№ 1
Гр.Разград,
03. 02. 2016 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Разградският окръжен съд в публично заседание на единадесети януари през
две хиляди и шестнадесета година в състав:
Съдия: Анелия
Йорданова
при секретаря Д.
Г. като разгледа докладваното от съдия
Ан. Йорданова гр. д. № 262 по описа за 2014 г. , за да се произнесе взе предвид
следното:
Производство е по чл. 74 и сл. от
ЗОПДНПИ.
Постъпила е искова молба от Комисията
за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ чрез председателя й П. Г. Д.
против П.П.П. с постоянен адрес *** и настоящ адрес *** за отнемане в ползата
на държавата на незаконно придобито
имущество в размер на 336 009, 14 лв., както следва: сумата в размер на 2500 лв., представляваща
равностойността на 250 от дружествените дялове в „Жипи" ООД, ЕИК 116575263
на осн. чл. 62 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 66, ал. 1 от
ЗОПДНПИ; сумата в размер на 1 650
лв., представляваща равностойността на 33 от дружествените дялове в
„Каприкорн" ООД, ЕИК 116583413 на
осн. чл. 62 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 66, ал. 1 от ЗОПДНПИ; сумата в размер на 51 730 лв., представляваща
пазарната стойност на недвижим имот, отчужден с нот. акт № 111, том 17, вх. per. № 4832 от 20.08.2013 г. на СВ - гр. Разград на осн. чл. 62 във вр. с
чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 72 във вр. с чл. 69 от ЗОПДНПИ; сумата в размер на 10 361,72 лв., преминала по
банкова сметка *** № 4123711306 в "Уникредит Булбанк" АД, открита на
03.08.2004 г., закрита на 25.06.2005г. с титуляр П.П.П., представляваща вноски
по сметката на осн.чл. 62 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ; сумата в размер на 11 767,23 лв., преминала по
разплащателна сметка в евро №***, открита на
08.04.2005 г. в „Сосиете Женерал Експресбанк" АД с титуляр П.П.П.,
представляваща вноски по сметката на осн. чл. 62 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1
от ЗОПДНПИ; сумата в размер на 53,10
лв., преминала по разплащателна сметка в лева № ***, открита на 13.03.2006 г. и закрита на 03.04.2006 г. в „Сосиете
Женерал Експресбанк" АД, с титуляр П.П.П., представляваща постъпила сума
от трето лице с недоказан произход на средствата за придобиването й в размер на
53,08лв. и усвоени лихви в размер на 0,02 лв. на осн. чл. 62 във вр. с чл. 63,
ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ; сумата
в размер на 5 540,84 лв., преминала по разплащателна сметка в евро №***, открита на 06.04.2007 г. и закрита на 12.03.2009 г. в Банка „Пиреус
България" АД с титуляр П.П.П., представляваща извършени от проверяваното
лице погасителни вноски на основание чл.
62 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ; сумата в размер на 292 лв., преминала по спестовен влог в лева № ***, открит на 22.10.2008 г. в Банка
„Пиреус България" АД, с титуляр П.П.П.,
представляваща вноска по сметката на осн.
чл. 62 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ; сумата в размер на 77 575,98 лв., преминала по
разплащателна сметка в лева № ***, открита на
02.09.2005 г. в „Райфайзенбанк (България)" ЕАД с титуляр П.П.П.,
представляваща извършени вноски в размер на 53750,98 лв. и усвоени суми по
кредити в размер на 23 825 лв. на осн. чл. 62 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от
ЗОПДНПИ; сумата в размер на 38
344,05 лв., преминала по
банкова сметка *** № ***, открита на
17.01.2005 г. в "Юробанк България"АД, с титуляр П.П.П.,
представляваща вноски по сметката на осн. чл. 62 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1
от ЗОПДНПИ; сумата в размер на 2
974,47 лв., преминала по банкова сметка *** №***, открита на 17.01.2005г. и закрита на 16.11.2012г.
в "Юробанк България" АД с титуляр
П.П.П., постъпила от трето лице с недоказан произход на средствата на осн. чл.
62 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ; сумата в размер на 600 лв., преминала по
банкова сметка *** № ***, открита на
18.07.2011 г. и закрита на 16.11.2012 г. в "Юробанк
България"АД с титуляр П.П.П., постъпила от трето лице с недоказан произход
на средствата на осн. чл. 62 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ; сумата в размер на 14 741,86 лв., преминала по
банкова сметка № ***, открита на
25.10.2002 г. в "Обединена българска банка" АД с титуляр П.П.П., представляваща извършени
вноски в размер на 9 760лв. и постъпили суми от трети лица с недоказан произход
на средствата в размер на 4 981,86 лв. на осн. чл. 62 във вр. с чл. 63, ал. 2,
т. 1 от ЗОПДНПИ; сумата в размер на 86
853,10 лв., преминала по разплащателна сметка
в евро ***, открита на 28.06.2010 г. в „Първа инвестиционна банка"
АД с титуляр П.П.П., представляваща вноски от проверяваното лице в размер на 84
957,10 лв. и постъпили суми от трети лица с недоказан произход на средствата в
размер на 1 896 лв. на осн. чл. 62 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.; сумата в размер на 14 874,81 лв., преминала по разплащателна
сметка в лева № 10356520, открита на 26.05.2005 г. в "Банка ДСК" ЕАД
и закрита на 22.01.2007 г. с титуляр П.П.П.,
представляваща вноски по сметката на осн. чл. 62 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от
ЗОПДНПИ; сумата в размер на 16 150 лв., преминала по сметка
за потребителски кредит в лева № 10389791, отпуснат на 03.06.2005 г. в
"Банка ДСК"ЕАД и погасен на 31.08.2005 г. с титуляр П.П.П.,
представляваща усвоен кредит на осн. чл. 62 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от
ЗОПДНПИ.
В хода на
проверката пред КОНПИ ответникът не е представил декларация по чл. 57 или възражение
и доказателства по чл. 60 от ЗОПДНПИ. В срока и по реда на чл. 131 от ГПК
ответникът не е депозирал писмен отговор
на иска. В първото по делото открито съдебно заседание обяснява произхода на
средствата, като твърди, че по-голяма част са спечелени от хазартна дейност.
Прави възражения за липсата на обстоятелства , обуславящи отнемане на
посоченото от КОНПИ имущество, както и възражения относно начина на оценяване на имуществото, приходите
и разходите.
Съдът, като прецени твърденията и
становищата на страните и събраните по делото доказателства, намира за
установено от фактическа страна следното:
С Решение № 478/ 26. 09. 2014 г. на КОНПИ е
образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито
имущество въз основа на постъпило уведомление от Районна прокуратура Елхово с
рег. № 1507/13/23. 05. 2013 г. с вх. № УВ-1295/2 от 04. 06. 2013 г. за привличане в качеството на обвиняем с
Постановление от 21. 05. 2013 г. П.П.П. за това, че на 21. 05. 2013 г. на ГКПП – Лесово, действайки като извършител
в съучастие с К.М.И. превел през границата на страната от Република Турция в
Република България лицето Хасан Мохамед, род. на 16. 11. 91 г. в Сирия, без
разрешение на надлежните органи на властта, като преведеното лице не е
български гражданин и за превеждането е използвано МПС – лек автомобил, марка
„БМВ” с рег. № РР1886 ВА, собственост на К.М.И. – престъпление по чл. 280, ал.
2, т. 3 и т. 4 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК. Престъплението
попада в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 19 от ЗОПДНПИ.
С Протокол
№ ТД 04ВА/УВ-7192/ 24. 06. 2013 г. е образувана проверка за установяване на
значително несъответствие в имуществото на лицето П.П.П.. Проверката е
започнала на 24.06.2013 г. Периодът на проверка е от 24.06.2003 г. до
24.06.2013 г.
В хода на проверката са извършени справки в:
Национална база данни „Население", Търговски регистър, АПИС - Регистър,
ИКАР и ИС на ГД „Морска администрация" и са изпратени запитвания до: ОД на
МВР, сектор КАТ „Пътна полиция" по постоянен адрес на лицето, всички
централни офиси на
банки в страната,
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна
администрация", ОД на МВР, сектор „КИАД", ТД на НАП и до Дирекция
„Местни данъци и такси" към съответната община по постоянен адрес на
лицето. От справка в НБД „Население" с № ТД
04ВА/УВ-7190/24.06.2013 г. се установява, че П.П.П. е роден на *** *** и е с постоянен адрес ***, а настоящ адрес ***. Неженен е, има син: Ч.П. П., род. на 13. 06. 05 г., починал на 14.06.2005 г.,
акт за смърт № 577/15.06.2005 г., дъщеря
- П.П.П., род. на *** г. от майка М.Л.К., при която има постоянен и настоящ адрес ***, от
12.03.2010 г. Родители на последния са баща - П. П.П., майка И.Ж.П. и брат: Ж. П.П.. Ответникът първоначално
твърди, че домакинството му се състои само от него, т. е. е едночленно. Дъщеря
му П. живее при своята майка, която единствено полага грижи за отглеждането и
издръжката й. В хода на съдебното производство излага твърдение, че
домакинството му включва е неговата дъщеря, за коята полага грижи.
От извършена на 30.05.2014 г. справка в
Търговския регистър и АПИС Регистър се установява, че ответникът и свързаните с
него лица -Ж. П.П. , негов брат участват в собствеността на две търговски
дружества, както следва:
„ЖИПИ"
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Разград,
ул.”Лозенград" № 11A. Дружеството е учредено на 25.01.2006 г. Капиталът му
е в размер на 5000 лв., разпределен между съдружниците в 500 дяла по 10 лв.,
както следва: П.П.П. и Ж. П.П. притежават по 250 дяла по 10 лв., общо 2500 лв. Управител е Ж. П..
„Каприкорн"
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Разград, бул.
„България", пл. „Момина чешма". Дружеството е учредено на 01.11.2006
г. Капиталът му е в размер на 5000 лв., разпределен между съдружниците в 100 дяла
по 50 лв., като Ж. П.П. притежава 34 дяла по 50лв.,общо 1700лв., П.П.П. 33 дяла
по 50 лв., общо 1650 лв. и К.
Р.Д.а - 33 дяла по 50 лв., общо 1650 лв. Управител
е Ж. П.П..
От извършената на 23.07.2014 г. справка в програма ИКАР и от писмо с
изх. № 615-617 от 19.07.2013 г., вх. № ТД 04ВА/УВ-8564 от 23.07.2013 г. от
Служба по вписванията - гр. Разград и писмо № 8636/2013 от 04.07.2013 г., вх. №
ТД 04ВА/УВ-7965 от 09.07.2013 г. от Служба по вписванията - гр. Варна се
установява, че П. и свързаните с него лица са извършили следните сделки с
недвижими имоти:
С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 19, том 8, per. № 8008, дело № 904 от 27.09.2004 г. на нотариус
Бойчо Костов - PC гр.
Разград, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 282, вписан в Службата
по вписванията - гр. Разград с вх. per. № 5053, акт № 64, том 12, дело № 2509, П.П.П. е купил от родителите си
П. П.П. и И.Ж.П. следните самостоятелни обекти в жилищна сграда:
• АПАРТАМЕНТ № 3, на втория етаж
/първи жилищен етаж/, вх. „В", в жилищен блок ЕГТЖБ-1 в гр. Разград, ул.
„6-ти септември" № 4, в кв. 11, състоящ се от две спални, дневна, кухня и
сервизни помещения, със застроена площ от 76,21 кв.м., при съседи: от ляво -
жилище № 2, от дясно - крайна стена, отгоре - жилище № 6, отдолу - гаражи на
партерен етаж, заедно с прилежащото му избено помещение № 3, със светла площ от
9,63 кв.м., при съседи: от дясно -стълбищна клетка, от ляво, отпред и от дясно
- коридори, отгоре - партерен етаж, както и съответните идеални части от общите
части на сградата и 7,44 % идеални части от правото на строеж върху мястото.
• ГАРАЖ № 4, със застроена площ от 18,90 кв.м., находящ се на
ул. „6-ти септември" № 4, в кв. 11, по плана на гр. Разград, общ. Разград,
обл. Разград, в жилищен блок ЕПЖБ-1, на партерния етаж, при съседи: от ляво -
гараж № 5, от дясно - гараж № 3, от горе - жилище № 2 на първия жилищен етаж,
от долу - избени помещения, заедно с 1,81 % идеални части от общите части на
сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото от
202,97 кв.м.
Данъчната
оценка общо за двата имота е 19 023,10 лв. Цената по нотариален акт общо за
двата имота е 19 023,10 лв. Пазарната стойност на двата имота към момента на
придобиване е 24 692 лв. През
същата година са постъпили суми от Министерство на отбраната в общ размер на 21
127,17 лв. /на 14.04.2004 г., на 07.06.2004 г. и на 27.07.2004 г./. На
03.08.2004 г. сумата от 22 678,71 лв. е трансферирана по сметка № 2123711318 в
„ Уникредит Булбанк" АД и не е използвана за закупуване на имота.
С
нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 11, том 8, per. № 7916, дело № 931 от 11.09.2006 г., вписан в
Службата по вписванията - гр. Разград под акт № 44, том 3, дело № 2994 върху описаните
имоти е учредена договорна ипотека в полза на „Българска пощенска банка"
АД като обезпечение за отпуснат на „Жипи" ООД банков кредит в размер на 30
000 лв. Ипотеката е заличена на 09.11.2007 г.
С
нотариален акт за договорна ипотека от 31.10.2007 г., вписан в Службата по
вписванията - гр. Разград под акт № 81, том 4, дело № 4289 върху описаните
недвижими имоти е учредена договорна ипотека в полза на „Централна кооперативна
банка" АД като обезпечение за отпуснат на „Жипи" ООД банков кредит в
размер на 60 000 лв.
С
Постановление от 23.10.2010 г., вписано в Служба по вписванията - гр. Разград на 26.10.2010 г., ЧСИ Гюнеш
Солаков - Разград, по изпълнително дело № 20107610400204, е наложена възбрана
върху
гараж № 4 за задължения на ответника към взискателя А.М. П., в размер към
23.10.2010 г. на 2110,89 лв. Възбраната е заличена на 29.03.2011 г.
С
Разпореждане от 10.04.2012 г., вписано в Служба по вписванията - гр. Разград на 12.04.2012 г., ЧСИ Деян
Драганов - гр. Разград, по изпълнително дело № 20127620400135 е наложена възбрана
върху
гараж № 4 за задължения на П.към взискателите ТД на НАП -гр. Варна, офис
Разград и П.Б. П. в размер към
10.04.2012 г. на 6390,06 лв.
С
Постановление от 28.09.2012 г., вписано в Служба по вписванията - гр. Разград на 27.11.2012 г., ЧСИ Деян Драганов
- гр. Разград е възложен
на
купувача Т. П.Т. на основание проведен търг по реда на ГПК, гараж № 4.
Възбраната е заличена на 06.12.2012 г.
С Разпореждане от 21.02.2013 г., вписано в Служба
по вписванията - гр. Разград на 22.02.2013г.,
ЧСИ
Деян Драганов - гр. Разград по изпълнително дело № 20137620400100 е наложил възбрана
върху
апартамент № 3 за задължения на „Жипи" ООД към „Централна кооперативна
банка" АД в размер към 21.02.2013 г. на 60 800,94 лв. по разрешен от
банката овърдрафт. Възбраната е заличена на 23.08.2013 г.
От извършена на 23.07.2014 г. справка в система ИКАР
е установено, че с акт № 111, том 17, вх. per. № 4832 от 20.08.2013 г. на Служба по вписванията -
гр. Разград /след края на проверявания период/ П.П.П. е продал апартамент № 3
на М.В. В.. Пазарната стойност на апартамента към момента на продажбата му е 51
730 лв.
С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 156, том II, per. №
3424, дело № 288 от 23.04.2007 г. на нотариус Петър Петров - PC гр. Варна, вписан в регистъра на Нотариалната камара
под № 224, вписан в Службата по вписванията - гр. Варна с вх. per. № 10369, акт № 93, том XXXI, дело № 7541 П.П.П. е купил от Ж. П.В. и С.К.В.
следните недвижими имоти:
• Апартамент - мезонет №
7.7А в сграда, изградена в груб строеж, находяща се в гр. Варна, общ. Варна,
обл. Варна, ул. „Георги Мамарчев" № 7, на етажи 4 и 5, с площ от 103,06
кв.м., състоящ се от: на първо ниво - два балкона, входно антре, кухня -
трапезария - дневна, баня -тоалет, спалня, на второ ниво - таванско складово
помещение - два броя, склад, тераса, стълбищна клетка, при граници: коридор,
вътрешен двор, УПИ № II-2, aп. № 6.6А, улица, ведно с прилежащото към апартамента избено помещение с
площ 2,95 кв.м., при граници: УПИ № II-2,
паркомясто,
избен коридор, избено помещение към aп. № 1 и улица, както и 15,8164 % идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху дворното място, представляващо УПИ № III-14, кв. 295 „а" по плана на девети подрайон на гр. Варна, с обща
площ от 175 кв.м., при граници: улица и УПИ №II-2, № XI-11, № IV-3.Данъчната оценка
е 83 476 лв. Цената по нотариален акт е 83 476 лв.
• Паркомясто № 3 с площ от 22,26
кв.м., находящо се на подземно ниво/сутерен в сграда, изградена в груб строеж,
находяща се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, ул. „Георги Мамарчев" №
7, при граници: паркомясто № 2, УПИ № II-2, паркомясто № 4, както и 2,8028 % идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място,
представляващо УПИ № III-14, кв. 295
„а" по плана на девети подрайон на гр. Варна, с обща площ от 175 кв.м.,
при граници: улица и УПИ №II-2, № XI-11, № IV-3. Данъчната оценка е 13 884,70 лв. Цената по
нотариален акт е 13 884,70 лв. Данъчната оценка общо за двата имота е 97 360,70
лв. Цената по нотариален акт общо за двата имота е 97 360,70 лв.Действително
уговорена цена по сделката е 97 791,50 лв. На
04.05.2007 г. по б. см. № *** на ответника
П. в „Банка Пиреус България" АД е отразено извършено плащане по сметка на
продавача на сума в размер на 50 000 евро с левова равностойност 97 791,50 лв.,
представляваща усвоена сума от отпуснат банков кредит, като за обезпечението на
гореописаните недвижими имоти е учредена договорна ипотека в полза на „Банка
Пиреус България" АД с нотариален акт за договорна ипотека № 157, том II,
рег. № 3426, дело № 289 от 23.04.2007 г., вписан в Службата по вписванията -
гр. Разград под акт № 23, том VIII, дело № 7543. Ипотеката е заличена на
23.10.2008 г.
С нотариален акт за покупко-продажба на недвижими
имоти № 66, том V, peг. № 9240, дело № 749 от 13.10.2008 г. на нотариус
Петър Петров - PC гр.
Варна, вписан в регистъра на НК под № 224, вписан в СВ - гр. Варна с вх. peг. № 29587, акт № 44, дело № 23425, ответникът П. е продал на Джевгет
Шефкетов Пиронков гореописаните недвижими имоти. Данъчната оценка е 96 779,70
лв. Цената по нотариален акт е 96 779,70 лв. Действително уговорената цена по
сделката е 137 460,96 лв., тъй като на 06.10.2008 г. сумата от продажбата е отразена по б. см. в евро на
ответника № 16283621 в „Банка ДСК" ЕАД, постъпила от купувача в размер на
137 460,96 лв. На 20.10.2008 г. сумата от 109 526,48 лв. е прехвърлена по
сметка № *** на П. в Банка „Пиреус България" АД, от която на 21.10.2008 г.
сумата от 108 895,43 лв. е послужила за окончателно погасяване на отпуснатия от
същата Банка кредит. Ипотеката е заличена на 23.10.2008 г. Имотът е придобит със средства от усвоен кредит,
който в по - голямата си част е погасен със средства, получени от продажбата на
същия имот.
С писмо изх. № 37519 от 17.07.2013 г. от сектор
„Пътна полиция" на ОД на МВР -гр. Разград, с вх. № ТД 04ВА/УВ-8496 от
22.07.2013 г., се установява, че ответникът и свързаните с него лица не са
придобили МПС през проверявания период.
От писмо изх. №
1453 от 03.07.2013 г. на ТД на НАП Варна, офис Разград, вх. № ТД 04ВА/УВ-7789
от 05.07.2013 г. се установява следната данъчна и осигурителна информация за ответника
П.:
Данъчна
информация: за 2006 г. е подадена Годишна
данъчна декларация по чл. 41 от ЗОДФЛ с вх. № 1700-6473 от 28.03.2007 г.
Деклариран е доход от услуги с личен труд в „Жипи" ООД в размер на 1 430
лв.
Осигурителна информация: за 2003 г. -
осигурен по код 06 „кадрови военнослужещи по ЗОВС" с осигурител „Централно
ведомство 1, ЕИК 987654321, с осигурителен доход 4 653,90 лв. Не е подадена
ГДД. Отразено е извършено плащане за заплати по банкова сметка № *** в „Обединена
българска банка" АД в размер на 2 068,30 лв. В анализа е отразен дохода по
банков път. За 2004 г. - осигурен по код 06 „кадрови военнослужещи по
ЗОВС", с осигурител „Централно ведомство 1, ЕИК 7654321, с осигурителен
доход 9 179,84 лв. Не е подадена ГДД. Отразено е извършено плащане за заплати
по банкова сметка № BG28 UBBS 7125 1021 1267
10 в „Обединена българска банка" АД и суми от Министерство на отбраната за
командировки по сметка № *** в „Уникредит Булбанк" АД в общ размер на 25
618,74 лв. В анализа е отразен дохода по банков път. За 2005 г. - осигурен по
код 06 „кадрови военнослужещи по ЗОВС", с осигурител „Централно ведомство
1, ЕИК 987654321, с осигурителен доход 7 573,82 лв. Не е подадена ГДД. Отразено
е извършено плащане за заплати по банкова сметка **** в „Обединена българска
банка" АД в размер на 4543,85 лв. В анализа е отразен дохода по банков път.
За 2006 г. - осигурен по код 12 „самоосигуряващи се", с осигурителен доход
2 123 лв. Подадена е ГДД. В анализа е отразен дохода по ГДД. За 2007 г. -
осигурен по код 01 „работещи по трудови правоотношения" с осигурител
„Жипи" ООД, ЕИК 116575263 и „Каприкорн" ООД, ЕИК 116583413 с
осигурителен доход 2586,80 лв. Не е подадена ГДД. Не са отразени плащания за
заплати по банков път. В анализа е отразен осигурителния доход. За 2008 г. -
осигурен по код 01 „работещи по трудови правоотношения" с осигурител
„Жипи" ООД, ЕИК 116575263 и „Каприкорн" ООД, ЕИК 116583413 с
осигурителен доход 3145,12 лв. Не е подадена ГДД. Не са отразени плащания за
заплати по банков път. В анализа е отразен осигурителния доход. За 2009 г. -
осигурен по код 01 „работещи по трудови правоотношения", с осигурител
„Жипи" ООД, ЕИК 116575263 и „Каприкорн" ООД, ЕИК 116583413, с
осигурителен доход 3 696,12 лв. Не е подадена ГДД. Не са отразени плащания за
заплати по банков път. В анализа е отразен осигурителния доход. За 2010 г. -
осигурен по код 01 „работещи по трудови правоотношения", с осигурител
„Жипи" ООД, ЕИК 116575263, с осигурителен доход 3 673,80 лв. Не е подадена
ГДД. Не са отразени плащания за заплати по банков път. В анализа е отразен
осигурителния доход. За 2011 г. - осигурен по код 01 „работещи по трудови
правоотношения", с осигурител „Жипи" ООД, ЕИК 116575263, с
осигурителен доход 3 772,24 лв. Не е подадена ГДД. Не са отразени плащания за
заплати по банков път. В анализа е отразен осигурителния доход. За 2012 г. -
осигурен по код 01 „работещи по трудови правоотношения", с осигурител
„Жипи" ООД, ЕИК 116575263, с осигурителен доход 3 531 лв. Не е подадена
ГДД. Не са отразени плащания за заплати по банков път. В анализа е отразен
осигурителния доход. За 2013 г. - осигурен по код 01 „работещи по трудови
правоотношения", с осигурител „Жипи" ООД, ЕИК 116575263, с
осигурителен доход 1 605 лв. Не е подадена ГДД. Не са отразени плащания за
заплати по банков път. В анализа е отразен осигурителния доход. От Справка по
чл. 57 от ЗОДФЛ и чл. 73 за изплатени суми от фирми е видно, че ответникът е
получил доход от дивидент, както следва: На 26.03.2007 г. - изплатен дивидент в
размер на 3 300 лв.; На 10.03.2010 г. - изплатен дивидент в размер на 18 905
лв.; На 28.04.2010 г. - изплатен дивидент в размер на 6,65 лв.
Банкова информация: С Решение № 1568
от 26.09.2013 г. на Разградски районен съд е разкрита банкова тайна относно
операциите и наличностите по открити/закрити банкови сметки на ответника и
членовете на семейството му. С писмо изх. № 087/ЗВИ/СЗК 350142 от 12.07.2013 г.
"Уникредит Булбанк" АД е предоставена информация
за разкрити банкови сметки и с писмо изх. № 0890-49-016383 087/ЗВИ/ЦСИ 361666
от 09.10.2013 г. е предоставено извлечение от сметките, според което е следното
движение: 1.Банкова сметка *** № ****
в "Уникредит Булбанк" АД, открита на 03.08.2004 г., закрита на 25.06.2005
г., с титуляр П.П.П.. За 2004 г. са извършени вноски по сметката от П. в размер
на 4 202 щатски долари, равняващи на 6 657,20 лв. Постъпили са суми от МО в
размер на 12 846 щатски долари, равняващи се на 21 127,17 лв. Касово са
изтеглени суми в размер на 1 000 щатски долари, равняващи се на 1 534,22 лв.
Прехвърлена чрез вътрешнобанков трансфер по сметка № 2123711318 на П. в същата
банка е сума в размер на 13 940 щатски долари, равняващи се на 22 678,71 лв.; За
2005 г. са извършени вноски по сметката от ответника П. в размер на 2 490
щатски долари, равняващи се на 3 704,52 лв. Касово са изтеглени суми в размер
на 12 575,27 щатски долари, равняващи се на 19 028,70 лв. Постъпила е по
сметката чрез вътрешнобанков трансфер от сметка № 2123711318 на ответника П. в
същата банка сума в размер на 7 980,85 щатски долари, равняващи се на 12 038,55
лв. Общо постъпилите по сметката
парични средства са в размер на 43 527,44 лв., от които: вноски от П. в общ
размер на 10 361,72 лв., както следва: за 2004 г. - 6 657,20 лв. и за 2005 г. -
3 704,52 лв.; постъпили през 2004 г. суми от МО в размер на 21 127,17 лв.;
постъпила сума от друга сметка чрез трансфер през 2005 г. в размер на 12 038,55
лв. Общо изтеглените и трансферирани от сметката парични средства са в размер
на 43 241,63 лв., от които: изтеглени суми в общ размер на 20 562,92 лв., както
следва: за 2004 г. - 1 534, 22 лв. и за 2005 г. - 19 028,70 лв.; прехвърлена
сума по друга сметка чрез трансфер през 2004 г. в размер на 22 678,71 лв. Общо постъпилите суми по сметката са 27 518, 85
щатски долари и общо изтеглените и трансферирани от сметката суми са в размер
на 27 515, 27 щатски долари. Разликата в анализа за движението на паричните
средства по сметката в лева и в щатски долари е поради разликата на курса на
долара по данни на БНБ и курса на долара на банката.
2. Банкова сметка *** № ****
в "Уникредит Булбанк" АД, открита на 11.12.2003 г. и закрита на 15.09.2005
г., с титуляр П.П.П.. За 2004 г. по сметката е постъпила сума чрез
вътрешнобанков трансфер от сметка №****на П. в същата банка в размер на 13 940
щатски долари, равняващи се на 22 678,71 лв.; За 2005 г. касово е изтеглена
сума в размер на 6 000 щатски долари, равняващи се на 8768,58 лв. и е
прехвърлена с вътрешнобанков трансфер по сметка № *** на П. в същата банка
сумата в размер на 7 980,85 щатски долари, равняващи се на 12 038,55 лв. Общо постъпилите по сметката парични средства са в
размер на 22 678,71 лв., представляващи постъпила сума от друга сметка чрез
трансфер през 2004 г. Общо изтеглените и трансферирани от сметката парични
средства са в размер на 20 807,13 лв., от които: изтеглени през 2005 г. суми в
размер на 8 768,58 лв. и прехвърлена сума по друга сметка чрез трансфер през
2005 г. в размер на 12 038,55 лв. Общо
постъпилите суми по сметката са 13 940 щатски долари и общо изтеглените и
трансферирани от сметката суми са в размер на 13 980,85 щатски долари.
Разликата в анализа за движението на паричните средства по сметката в лева и в
щатски долари е поради разликата на курса на долара по данни на БНБ и курса на
долара на банката. Усвоени
са лихви в размер на 40,85 щатски долари, равняващи се на 59,55 лв.
С писмо изх. №
2371 от 17.07.2013 г. "Сосиете
Женерал Експресбанк" АД е предоставена информация за разкрити банкови
сметки и с писмо изх. № 3289 от 15.10.2013 г. е предоставено извлечение от
сметките, според което е следното движение:
3. Разплащателна сметка в лева № ***, открита на 21.03.2003
г. и закрита на 13.03.2006 г. в „Сосиете Женерал Експресбанк" АД с титуляр
П.П.П.. Начално салдо в размер на 9,62 лв. По сметката са отразени извършени
погасителни вноски по кредит, усвоен преди проверявания период, както следва: за
2003 г. погасителните вноски са в размер на 2 100 лв.; за 2004 г. погасителните
вноски са в размер на 3 600 лв.; за 2005 г. погасителните вноски са в размер на
4 749,51 лв. Общо извършените погасителни вноски по сметката са в размер на 10
449,51 лв.
4. Разплащателна сметка в лева № **********, открита на
27.03.2003 г. и закрита на 19.09.2005 г. в „Сосиете Женерал Експресбанк"
АД, с титуляр П.П.П.. Начално салдо в размер на 12,40 лв. По сметката са
отразени извършени погасителни вноски по кредит, усвоен преди проверявания
период, както следва: За 2003 г. погасителните вноски са в размер на 848 лв.; За
2004 г. погасителните вноски са в размер на 1 452 лв.; За 2005 г. погасителните
вноски са в размер на 493 лв. Общо извършените погасителни вноски по сметката
са в размер на 2 793 лв.
5. Разплащателна сметка в
евро № ***, открита на 08.04.2005 г. в „Сосиете Женерал Експресбанк" АД, с
титуляр П.П.П.. Салдо към датата на извлечението в размер на 9,64 евро,
равняващи се на 18,85 лв. Общо
постъпилите парични средства по сметката са в размер на 225 385,57 лв., в т.ч.
получени суми от покупко - продажба на валута и преводи от BETFAIR LONDON в размер на 213 618,34 лв., от които: през 2005 г. -
22 296,48 лв., през 2006 г. - 36 772,51 лв., през 2007 г. - 19 743,50 лв., през
2008 г. - 20 581,11 лв., през 2009 г. - 41 934,74 лв., през 2010 г. - 4216,03
лв., през 2011 г. - 18 496,31 лв., през 2012 г. - 45 644,24 лв. и през 2013 г.
- 3 933,42 лв. и извършени вноски от ответника в размер на 11 767,23 лв., от
които: през 2005 г. -39,12 лв., през 2007 г. - 508,51 лв., през 2008 г. - 1
985,17 лв.,през 2009 г. - 1 466,86 лв., през 2011 г. - 7 660 лв. и през 2013 г.
- 107,57 лв.
Общо
изтеглените суми и извършените преводи по сметка на BETFAIR LONDON са в размер на 233 378, 37 лв., в т.ч.: през 2005 г.
- 23 333,07 лв., през 2006 г. - 38 605,21 лв., през 2007 г. - 20 010,69 лв.,
през 2008 г. - 25 289,17 лв., през 2009 г. - 43 117,63 лв., през 2010 г. -4 148,49
лв., през 2011 г. - 24 529,98 лв., през 2012 г. - 47 591,65 лв. и през 2013 г.
- 6 752,48 лв. Общо получените суми от печалби
чрез
залагания в интернет сайта на BETFAIR LONDON са в размер на
10 211,96 лв., в т.ч.: през 2005 г. - 997,47 лв., през 2006 г. - 1 832,70 лв.,
през 2008 г. -2 722,89 лв., през 2012
г. - 1 947,41 лв. и през 2013 г. - 2 711,49 лв. Общо установените загуби от залагания в интернет сайта на BETFAIR LONDON са в размер на 2 219,16 лв., в т.ч.: през 2007 г. - 241,32 лв., 2009 г.
- 283,97 лв., 2010 г. - 67,54 лв. и 2011 г.-
1 626,33 лв. Печалбите не са декларирани. По сметката са отразени и операции с парични
средства чрез покупко - продажба на валута. Получените суми са трансформирани в
последващи преводи за залози.
6. Разплащателна сметка в
лева № ***, открита на 13.03.2006 г. и закрита на 03.04.2006 г. в „Сосиете Женерал
Експресбанк" АД, с титуляр П.П.П.. Общо
постъпилите по сметката парични средства през 2006 г. са в размер на 53,08 лв.,
представляващи постъпила сума от трето лице с неустановен източник на
средствата за придобиването й. Общо изтеглените от сметката парични средства са
в размер на 53,10 лв., представляващи изтеглена сума
през 2006 г. Усвоени са лихви в размер на 0,02 лв.
С писмо изх. № НК 10697 от 16.07.2013 г. "Банка Пиреус България" АД е предоставила
информация за разкрити банкови сметки и с писмо изх. № НИ 18794 от 30.10.2013
г. е предоставила извлечение от сметките, според което е следното движение:
7. Разплащателна сметка в
евро № ***, открита на 06.04.2007г. и закрита на 12.03.2009 г. в „Банка Пиреус
България" АД, с титуляр П.П.П.. На 04.05.2007 г. по сметката е постъпила
сумата от 54 400 евро, равняващи се на 106 397,15 лв., представляваща отпуснат
от банката кредит, от които на същата дата проверяваното лице е извършило
превод по сметка на Ж. П.В. за закупуване на недвижим имот сумата в размер на
50 000 евро, равняващи се на 97 791,50 лв. На 07.05.2007 г. са изтеглени 3 000
евро, равняващи се на 5 867,49 лв. Общо усвоените суми от кредита през 2007 г.
са в размер на 53 000 евро, равняващи се на 103 658, 99 лв. Извършени са
погасителни вноски по кредита в размер на 971, 44 евро, равняващи се на 1
902,07 лв. На 20.10.2008 г. по сметката е постъпила с междубанков трансфер от
сметка № 16283621 на П. в „Банка ДСК" ЕАД за погасяване на кредита сумата
от 56 000 евро, равняващи се на 109 526,48 лв., постъпила в „Банка ДСК"
ЕАД от извършена продажба на недвижимия имот, придобит със средства от усвоения
кредит през 2007 г. От постъпилия превод, на 21.10.2008 г. със сумата в размер
на 55 677,34 евро, равняващи се на 108 895,43 лв. кредита е окончателно
погасен. На 05.11.2008 г. е изтеглена сума в размер на 200 евро, равняващи се
на 391,17 лв. Общо погасителните вноски през 2008 г. са в размер на 60 537,82
евро, равняващи се на 118 401,69 лв. На 12.03.2009 г. е изтеглена сумата от
39,79 евро, равняващи се на 77,59 лв. Общо
усвоените суми по кредита през 2007 г. са в размер на 104 127,75 лв. Общо
извършените погасителни вноски по кредита са в размер на 120 303,76 лв., в
т.ч.: през 2007 г. - 1 902,07 лв. и през 2008 г. - 118 401,69 лв.Според
проверката, е установен законен източник
на средствата в размер на 108 895,43 лв. за окончателното погасяване на
ипотечния кредит /от продажбата на недвижимия имот/ и за извършените
погасителни вноски до размера на касово изтеглените от кредита суми в размер на
5 864,49 лв. Не е установен законен източник на средствата за извършените
погасителни вноски до останалия размер от 5 540,84 лв.
8. Спестовен влог в лева № ***,
открит
на 22.10.2008 г. в „Банка Пиреос България" АД с титуляр П.П.П.. Салдо към
датата на извлечението 0 лв. На 22.10.2008 г. е извършена вноска от П. в размер
на 292 лв., от които на същата дата сумата от 288,82 лв. е преведена за
заличаване на ипотека.
С писмо изх. № 14861 от 19.07.2013 г. "Райфайзенбанк (България)" ЕАД е предоставила
информация за разкрита банкова сметка ***. № *** от 13.11.2013 г. е предоставила
извлечение от сметката, видно от което е следното движение:
9. Разплащателна сметка в лева № ***, открита на
02.09.2005 г. в „Райфайзенбанк (България)" ЕАД, с титуляр П.П.П.. Салдо
към датата на извлечението в отрицателен размер на 3 лв. На 02.09.2005 г. по
сметката е постъпила сумата от 20 000 лв., представляваща отпуснат от банката
кредит с падеж на 17.09.2012 г., от която П. е усвоил сума в размер на 19 600
лв. Извършени са погасителни вноски от него в размер на 994 лв. За 2006 г. са
извършени погасителни вноски от П. в размер на 3 720 лв. и допълнителни вноски
в размер на 3450 лв. Изтеглени са суми в размер на 3 501 лв. На 31.07.2007 г.
по сметката е постъпила сума в размер на 4 542,78 лв., представляваща
рефинансиран от банката кредит с падеж на 15.07.2014 г., от която ответникът е
усвоил сумата от 4 225 лв. Извършени са погасителни вноски в размер на 3 944,48
лв. За 2008 г. са извършени погасителни вноски в размер на 2915 лв. и
допълнителни вноски в размер на 15 100 лв. Изтеглени са суми в размер на 14 100
лв. За 2009 г. са извършени погасителни вноски в размер на 3 880 лв. и
допълнителни вноски в размер на 29 402,50 лв. Общо постъпилите суми от трети
лица /М.М., Б.К. и И.И. / за погасяване на кредита са в размер на 1 180 лв.
Изтеглени са суми в размер на 31 710 лв. За 2010 г. са извършени погасителни
вноски от ответника в размер на 4 110 лв. и допълнителни вноски в размер на 8
500 лв. Общо постъпилите суми от трети лица /Б.К., Ф.Ч., Н.С., М.М. и Г.П./ за погасяване
на кредита са в размер на 3 645 лв. Изтеглени са суми в размер на 3 550 лв. За
2011 г. са извършени погасителни вноски от ответника в размер на 1 610 лв. Общо
постъпилите суми от трети лица /М.М., Ф.Ч. и Ц.С./ за погасяване на кредита са
в размер на 800 лв. Изтеглени са суми в размер на 200 лв. За 2012 г. са извършени
погасителни вноски в размер на 350 лв. Общо постъпилите суми от трети лица /Ц.С. и И.И./ за погасяване на кредита са в
размер на 1 230 лв. За 2013 г. са извършени погасителни вноски от ответника в
размер на 50 лв. Постъпили са суми от трето лице /Ц.С./ за погасяване на
кредита в размер на 200 лв. Общо
усвоените суми по кредита са в размер на 23 825 лв., в т.ч.: през 2005 г. - 19
600 лв. и през 2007 г. - 4 225 лв. Общо извършените погасителни вноски по
кредита от ответника са в размер на 21 123,48 лв., в т.ч.: през 2005 г. - 994
лв., през 2006 г. - 3 720 лв., през 2007 г. -3 944,48 лв., през 2008 г. - 2 915
лв., през 2009 г. - 3 880 лв., през 2010 г. - 4 110 лв., през 2011 г. 1 160
лв., през 2012 г. - 350 лв. и през 2013 г. - 50 лв. Общо извършените
погасителни вноски от трети лица за погасяване на кредита са в размер на 7 055
лв., в т.ч.: през 2009 г. - 1 180 лв., през 2010 г. - 3 645 лв., през 2011 г. -
800 лв., през 2012 г. - 1 230 лв. и през 2013 г. -200 лв. Общо извършените
вноски по сметката са в размер на 56 452,50 лв., в т.ч.: през 2006 г. 3 450
лв., през 2007 г. - 3 944,48 лв., през 2008 г. - 2 915 лв., през 2009 г. - 3
880 лв. и през 2010 г. - 8 500 лв. Общо изтеглените суми от сметката са в
размер на 53 061 лв., в т.ч.: през 2006 г. - 3 501 лв., през 2008 г. - 14 100
лв., през 2009 г. - 31 710 лв., през 2010 г. - 3 550 лв. и 2010 г. - 200 лв.
С писмо изх. № 4602/03765 от 11.07.2013 г. "Юробанк България" АД е предоставила
информация за разкрити банкови сметки и с писмо изх. № 4602/0529 от 11.10.2013
г. е представила извлечение от сметките, видно от което е следното движение:
10.Банкова сметка *** № ***, открита на
17.01.2005 г. в "Юробанк България" АД, с титуляр П.П.П.. Салдо към
датата на извлечението 0 лв. За 2005 г. по сметката са извършени вноски от П.
чрез преводи от други банки: BNP.
11. Банкова сметка *** № ***, открита на
17.01.2005 г. и закрита на 16.11.2012 г. в "Юробанк България" АД, с
титуляр П.П.П.. На 17.01.2005 г. по сметката е постъпила от трето лице сумата
от 1 990 щатски долари, равняващи се на 2 974,47 лв. и на същата дата сумата е
изтеглена.
12. Банкова сметка *** № ***, открита на 18. 07.
2011г. и закрита на 16.11. 2012 г. в
"Юробанк България" АД, с титуляр П.П.П.. На 19. 07. 2011 г. и на 20. 07. 2011 г. по сметката са
постъпили суми от С.Х. с основание захранване на сметка в размер на 600 лв. и
на същите дати касово са изтеглени посочените суми.
С писмо изх. № 304-3159 от 26.08.2013 г. "Обединена българска банка" АД е предоставила
информация за разкрити банкови сметки и с писмо изх. № 301-4072 от 12.11.2013
г. е предоставя извлечения по сметките:
13. Банкова
сметка № ***, открита на 25.10.2002 г. и закрита на 09.08.2013 г. в "Обединена
българска банка" АД с титуляр П.П.П..
Няма движение по сметката.
14. Банкова
сметка № ***, открита на 25.10.2002 г. в
"Обединена българска банка" АД, с титуляр П.П.П..
Начално салдо в размер на 4,91 лв. За 2003 г. са извършени вноски от ответника
в размер на 1 200 лв. Постъпили са суми за заплати в размер на 2 068,30 лв. и
са изтеглени суми в размер на 3 260 лв. За 2004 г. са извършени вноски от ответника
в размер на 4 560 лв. Постъпили са суми за заплати в размер на 4 491,57 лв. и
са изтеглени суми в размер на 9 010 лв. За 2005 г. са извършени вноски от П. в
размер на 12 000 лв. Постъпили са суми за заплати в размер на 4 543,85 лв.
Постъпили са суми от трети лица / с
основание - превод от Казанлък/ в размер на 4 981,86 лв. и са изтеглени суми в
размер на 16 902 лв. За 2006 г. са извършени вноски от ответника в размер на 4
000 лв. Изтеглени суми в размер на 8 652 лв. Общо постъпилите по сметката суми са в размер на 37
845,58 лв., от които: суми за заплати в общ размер на 11 103,72 лв., в т.ч.:
2003 г. - 2 068,30 лв., през 2004 г. - 4 491,57 лв. и през 2005 г. - 4 543,85
лв.; вноски от ответника в общ размер на 21 760 лв., в т.ч.: през 2003 г. - 1
200 лв., през 2004 г. - 4 560 лв., през 2005 г. - 12 000 лв. и през 2006 г. - 4
000 лв.; постъпили суми от трети лица през 2005 г. са в размер на 4 981,86 лв. Общо
изтеглените суми от сметката са в размер на 37 824 лв., в т.ч.: през 2003 г. -3
260 лв., през 2004 г. - 9 010 лв., през 2005 г. - 16 902 лв. и през 2006 г. - 8
652 лв. Установен е при проверката законен източник на сумите, постъпили от
трудови възнаграждения. От изтеглените суми на 23. 09. 2004 г. в размер на 3
000 лв., на същата дата е извършена вноска в размер на 1 000 лв., която е
трансформирана от постъпилите суми за заплати. От усвоения по сметка № ***
кредит в размер на 16 200 лв., на същата дата е извършена вноска по сметката в
„ОББ" АД в размер на 11 000 лв.
15. Банкова
сметка № ***, открита на 27.09.2012 г. в
"Обединена българска банка" АД с титуляр П.П.П..
Няма движение по сметката.
С
писмо изх. № 1/И-11282 от 12.09.2013 г. "Първа
инвестиционна банка" АД е
предоставила информация за разкрити банкови сметки
и с писмо изх. № 1/И-16175 от 08. 01. 2014 г. е предоставила извлечение от
сметките, видно от което е следното движение:
16.
Разплащателна сметка в евро № ***, открита на 28.06.2010 г. в „Първа инвестиционна
банка" АД с титуляр П.П.П.. Салдо към датата на извлечението 8,17 евро,
равняващи се на 15,98 лв. За 2010 г. са извършени вноски по сметката от него в
размер на 13 944 евро, равняващи се на 27 272,11 лв. На 16. 11. 2010 г. по
сметката от сметка № *** /на проверяваното лице в същата банка/ чрез
вътрешнобанков трансфер е постъпила сума в размер на 2,66 евро, равняващи се на
5,20 лв. Извършени са преводи за услуги в размер на 8 100,80 евро, равняващи се
на 15 843,79 лв. Касово са изтеглени суми в размер на 3986 евро, равняващи се на
7 795,93 лв. На 29. 07. 2010 г. от сметката са прехвърлени по сметка № *** /на
проверяваното лице в същата банка/ чрез вътрешнобанков трансфер е сума в размер
на 760 евро, равняващи се на 1 486,43 лв. и на 11.08.2010 г. сумата от 240
евро, равняващи се на 469,40 лв. На 09.08.2010 г. по сметка на Е.Г. Г. е
преведена /без посочено основание/ сумата от 511,29 евро, равняващи се на 1 000
лв. За 2011 г. са извършени вноски по сметката от ответника в размер на 21
951,16 евро, равняващи се на 42 932,73 лв. Извършени са преводи за услуги в
размер на 11 232,51 евро, равняващи се на 21 969,08 лв. Касово са изтеглени
суми в размер на 10 588,85 евро, равняващи се на 21 710 лв. За 2012 г. са
извършени вноски по сметката от П. в размер на 6720,80 евро, равняващи се на 13
144,75 лв. Общо са постъпили суми от трети лица /С.И.К., И.М.И. и А.П.А., с
основание захранване на сметката/ в размер на 409,03 евро, равняващи се на 800
лв. Извършени са преводи за услуги в размер на 3 292,71 евро, равняващи се на 6
439,99 лв. Касово са изтеглени суми в размер на 3 051,78 евро, равняващи се на
5 968,76 лв. За 2013 г. са извършени вноски по сметката от ответника в размер
на 821,91 евро, равняващи се на 1 607,51 лв. Общо постъпилите суми от трети
лица /И.М.И., Н. О. П., А.П.А., Р. Г. Р., П. Н. П., Тодор К. Т. и П. А. С., с
основание захранване на сметката/ са в размер на 560,38 евро, равняващи се на 1
096 лв. Извършени са преводи за услуги в размер на 1 389,07 евро, равняващи се
на 2 716,78 лв. Касово са изтеглени суми в размер на 127,94 евро, равняващи се
на 250 лв. Общо постъпилите по сметката
суми са в размер на 86 858,30 лв., от които: вноски от ответника в общ размер
на 84 957,10 лв., както следва: през 2010 г. - 27 272,11 лв., 2011 г. - 42
932,73 лв., 2012 г. - 13 144,75 лв. и 2013 г. - 1 607,51 лв.; постъпили суми от
трети лица с неустановен източник на средствата в общ размер на 1896 лв., както
следва: през 2012 г. - 800 лв. и 2013 г. - 1 096 лв.; постъпила сума от друга
сметка чрез трансфер в размер на 5,20 лв. Общо изтеглените от сметката парични
средства са в размер на 84 650,16 лв., от които: изтеглени суми в общ размер на
34 724,69 лв., както следва: през 2010 г. - 7795,93 лв., през 2011 г. - 20 710
лв., през 2012 г. - 5 968,76 лв. и през 2013 г. - 250 лв.; извършени плащания
за услуги в общ размер на 47 969,64 лв., както следва: през 2010 г. - 15 843,79
лв., през 2011 г. - 21 969,08 лв., през 2012 г. - 6 439,99 лв. и през 2013 г. -
2 716,78 лв.; прехвърлени суми по друга сметка чрез трансфер в размер на 1
955,83 лв.
17. Свободен депозит в евро № ***,
открит
на 29.07.2010 г.и закрит на 16.11.2010 г. в „Първа инвестиционна банка"
АД, с титуляр П.П.П.. За 2010 г. по
сметката са постъпили суми от сметка № *** на ответника в същата банка чрез
вътрешнобанков трансфер в размер на 1 000 евро, равняващи се на 1 955,83 лв.
Прехвърлена с вътрешнобанков трансфер по сметка № BG68 FINV 9150 1004 5412 81 на ответника в същата банка е сума в размер на 2,66
евро, равняващи се на 5,20 лв. Касово са изтеглени суми в размер на 1 000 евро,
равняващи се на 1 955,83 лв.
С писмо изх. №
01-ИСК-04751/1 от 18.09.2013 г. „Банка
ДСК" ЕАД е предоставила информация за разкрити банкови сметки и с писмо изх. №
01-ИСК-06907/1 от 05.12.2013 г. е предоставила извлечение от сметките, видно от
което е следното движение:
18. Разплащателна сметка в
лева № ***, открита на 26.05.2005 г. в „Банка ДСК" ЕАД и закрита на 22.01.2007
г., с титуляр П.П.П.. За 2005 г. са извършени вноски от ответника в размер на
31 610 лв., от които са прехвърлени с вътрешнобанков трансфер по негова сметка
№ 10389791 в същата банка за погасяване на кредит суми в размер на 16 735,19
лв. Касово са изтеглени суми в размер на 14 030 лв.
19. Потребителски кредит в
лева № ***, отпуснат на 03.06.2005 г. в "Банка ДСК" ЕАД и погасен на 31. 08.
2005 г., с титуляр П.П.П.. На 03. 06. 2005 г. по сметката е постъпила сума в
размер на 16 200 лв., представляваща отпуснат от банката кредит, от която ответникът
е усвоил сума в размер на 16
150 лв. На 02. 08. 2005 г. и на 31. 08. 2005 г. по сметката са постъпили с
вътрешнобанков трансфер от сметка № 10356520 на ответника в същата банка, суми
в общ размер на 16 735,19 лв., послужили за
погасяване на кредита.
20. Разплащателна сметка в
евро № ***, открита на 10.10.2008 г. в „Банка ДСК" ЕАД и закрита на 18.03.2009
г., с титуляр П.П.П.. На 10.10.2008 г. е извършена вноска от последния за
разкриване на сметка в размер на 10 евро, равняващи се на 19,59 лв. На 16. 10. 2008
г. по сметката е постъпила сумата от 70 282,67 евро, равняващи се на 137 460, 95
лв. от Д. Ш. П. от продажба на имот. На същата дата с междубанков трансфер по
сметка *** 54 на ответника в „Банка Пиреус" АД е прехвърлена за погасяване
на кредит сума в размер на 56 000 евро, равняващи се на 109 526, 48 лв. На
29.10.2008 г. и на 05.11. 2008 г. касово са изтеглени суми в размер на 14 190
евро, равняващи се на 27 753,23 лв. Общо
постъпилите по сметката суми са в размер на 137 480, 51 лв., в т.ч.: постъпила
сума от продажба на недвижим имот през 2008 г. в размер на 137 460,95 лв. и
вноска през 2008 г. в размер на 19,56 лв. Общо изтеглените и трансферирани суми
от сметката са в размер на 137 279,71 лв., в т.ч.: превод по друга сметка чрез
трансфер през 2008 г. в размер на 109 526,48 лв. и изтеглени суми през 2008 г.
в размер на 27 753,23 лв.
21. Спестовен влог в лева № ***, открит на
17.04.2006 г. в "Банка ДСК" ЕАД и закрит на 23.07.2008 г., с титуляр П.П.П..
Няма движение по сметката.
В хода на проверката е установено от писмо изх. №
37-00-33-1 от 04.07.2013 г., вх. № ТД 04ВА/УВ-7914 от 08.07.2013 г. от Община
Разград, че ответникът няма задължения за местни данъци и такси. Извършил е
разход за плащане на такива, както следва:-За
2005 г.-94,09 лв.; За 2006 г.-
108,06 лв.; За 2007 г. - 130,35 лв.; -За
2008 г. - 125,83 лв.; За 2009 г. - 147,23 лв.; За 2010 г.-272,35 лв.; -За 2011
г. - 193,58 лв.; -За 2012 г.- 173,96 лв.; За 2013 г.- 197,17 лв.
От писмо изх. №
01-2013-2466 от 09.07.2013 г., вх. № ТД 04ВА/УВ-8166 от 15.07.2013 г. от
„Централен депозитар" АД се установява, че ответникът притежава към 24. 06
.2013 г. 25 бр. акции от емисията на „А. Инвест - Холдинг" АД, придобити
преди проверявания период.
От извършена справка на 02. 09. 2014 г. в
информационна система на ЦРОЗ се установява, че в регистъра няма вписвания за
особени залози на ответника. От писмо изх. № 26-00-724 от 04.07.2013 г., вх. №
ТД 04ВА/УВ-7923 от 08.07.2013 г. на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна
администрация", справка в регистъра на Изпълнителна агенция „Морска
администрация" се установява, че за същия и свързаните с него лица няма записи за притежавани, наети или държани на друго
основание въздухоплавателни средства и плавателни съдове.
Според
заключението на назначената по делото съдебно-техническа експертиза, пазарната
стойност на Апартамент № 3 в ЕПЖБ 1 в гр. Разград, ул. „6-ти септември” № 4 в
кв. 11 със застроена площ от 76, 21 кв. м. е 43 000 лв. към момента на
придобиване с нот. акт № 19, т. 8, рег. № 8008, дело № 904/ 27. 09. 04 г., а на
Гараж № 4, находящ се на същия адм. адрес е в размер на 5 250 лв. Към момента
на отчуждаването им през август 2013
г. с нот. акт № 111, т. 17, рег. № 4832/
20. 08. 13 г. пазарната им стойност е респ. 63 050 лв. и 10 650 лв.
По делото са
представени заключения от назначена съдебно - счетоводна експертиза с вх. №
3898/ 25. 09. 15 г., вх. № 4383/ 27. 10. 2015 г. и вх. № 4908/ 03. 12. 15 г. Тъй
като в първото заключение вещото лице
допуснало технически грешки, което е наложило корекции в него, е представено второто
по делото заключение вх. № 4383/ 27. 10. 2015 г. , което е съобразило и
представеното от ответника копие от Заповед № ОХ-758/ 30. 12. 03 г. на
министъра на отбраната за участието на ответника във военния контингент в Ирак и заключение
вх. № 4908/ 03. 12. 15 г. в три варианта с корекция на осигурителни вноски и подоходен
данък, с корекция на аванс
командировъчни за януари 2004 г. /1000 долара и корекция на реално
получени суми от кредит и без/и с
корекция на статистически разход за
периодите на мисиите и за дете, като член на домакинството и с изключване на
дете, като член на домакинството.
В началото на проверявания 10-годишен период
от време – 24. 06. 2003 г., ответникът е разполагал с банкова наличност в
размер на 22, 02 лева по две б. сметки в „Сосиете Женерал Експресбанк” АД. Доходите
от трудови и приравнени на тях правоотношения, граждански договори,обезщетения,
приходите от продажба на дружествени дялове в търговски дружества и други за
периода от 24. 04. 2003 г. до 24. 06. 13 г. след приспадането на направените
осигурителни вноски и подоходни данъци е 67 563, 90 лева. При изчисляване
на тази величина е взета предвид
получената справка от Министерство на отбраната от 23. 11. 15 г. , в която са
посочени сумите за командировъчни, изплатени през време на участие на ответника
в мисия на бълг. армия в Ирак за периода от м. януари до м. юли 2004 г. Приходите от продажба на недвижими имоти са в
размер на 137 460, 95 лв. от продадените през 2008 г. недвижими имоти –
апартамент – мезонет и паркомясто в гр. Варна. Доходите от дивиденти и
ликвидационни дялове са в размер на 18 911,
65 лв. Сумата, получена от банкови кредити от ответника е общо в размер на 143 632,
50 лв. , както следва: на 02. 09. 05 г. - 20 000 лв. , получен кредит от
„Райфайзенбанк” АД; на 04. 05. 07 г. –
54 400 евро, получен заем от Банка „Пиреус” АД с левова равностойност
106 397, 15 лв.; на 31. 07. 07 г.
получен кредит в размер на 4 542, 78 лв. от „Райфайзенбанк” АД; на
03. 06. 08г. получен кредит в размер на 16 200 лв. от Банка „ДСК” ЕАД. Въз
основа на тези данни, според вещото лице, общо доходите, приходите или
източниците на финансиране са в размер на 367 569, 00 лв. Обичайните
разходи за издръжка на домакинството, съобразно с броя на членовете на семейството му, на база статистическите
показатели са следните: за едночленно
семейство – 28 836, 36 лв., а за 1 – членно до 06. 03. 2010 г. и 2 - членно
след тази дата е в размер на 40 995, 11 лв. Размерът на извънредните
разходи за издръжка на семейството на ответника по данни от НСИ са съответно
4 315, 78 лв. и 11 569, 05 лв. Разходите за погасителни вноски по
кредити, извършени от ответника са в размер на 175 624, 22 лв. Разходите за придобиване на недвижими имоти от
ответника през процесния период от време са 48 650 лева – за закупените с нот. акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 19,
том 8, per. № 8008, дело № 904 от 27.09.2004 г. на нотариус
Бойчо Костов - PC гр.
Разград от родителите си П. П.П. и И.Ж.П. – апартамент № 3 и гараж № 4 в гр. Разград,
ул. „6-ти септември” № 4; 97 791, 50 лв. - за закупените с нот. акт № 156, том II, per. № 3424, дело № 288 от 23.04.2007 г. на нотариус
Петър Петров - PC гр.
Варна от Ж. П.В. и С.К.В. апартамент – мезонет № 7 и паркомясто в гр. Варна,
ул. „Георги Мамарчев” № 7. Общо обичайните и извънредни разходи са в размер на
232 504, 16 лв. в І-ви вариант на заключението с корекция на осигурителни
вноски и подоходен данък, с корекция на аванс командировъчни за януари 2004 г.
/1000 долара/ и корекция на реално получени суми от кредит и без корекция на
статистическия разход за периодите на мисии и за дете, като член на
домакинството. Нетният доход е в размер на 135 064, 84 лв. В изготвения ІІ-ри вариант от заключението с
корекция на осигурителни вноски и подоходен данък, с корекция на аванс
командировъчни за януари 2004 г. /1000 долара/ и корекция на реално получени суми
от кредит и с корекция на статистическия разход за периодите на мисии и без
изключване на дете, като член на домакинството, общо обичайните и извънредни
разходи са в размер на 231 451, 29 лв. Нетният доход е в размер на
136 117, 71 лв. В ІІІ-ти вариант експертизата е дала заключение с корекция
на осигурителни вноски и подоходен данък, с корекция на аванс командировъчни за
януари 2004 г. /1000 долара/ и корекция на реално получени суми от кредит и с
корекция на статистическия разход за периодите на мисии и изключване на дете,
като член на домакинството. Общо обичайните и извънредни разходи са в размер на
217 707, 46 лв. Нетният доход е в размер на 149 861, 54 лв. Имуществото
по отношение, на което ищеца претендира, че е придобито от незаконен източник е
общо в размер на 418 284, 34 лв. В същото са включени, според заключението
на ССЕ, придобити недвижими имоти - Апартамент № 3 в ЕПЖБ 1 в гр.
Разград, ул. „6-ти септември” № 4 в кв. 11 със застроена площ от 76, 21 кв. м.
на стойност 43 000 лв. към момента на придобиване с нот. акт № 19, т. 8,
рег. № 8008, дело № 904/ 27. 09. 04 г., а на Гараж № 4, находящ се на същия
адм. адрес на стойност 5 250 лв. – обща стойност 48650 лв., 97 791,
50 лв. - за закупените с нот. акт №
156, том II, per. №
3424, дело № 288 от 23.04.2007 г. на нотариус Петър Петров - PC гр. Варна от Ж. П.В. и С.К.В. апартамент – мезонет № 7 и
паркомясто в гр. Варна, ул. „Георги Мамарчев” № 7, разходите за
придобиване на дружествени дялове от ответника в „Жипи” ООД - 2500 лв. и в „Каприкорн” ООД -1650 лв. през 2006 г. ,
когато са регистрирани дружествата, вноските по банковите сметки, направени от
ответника през процесния период от време в размер на 211 604, 28 лв. ,
постъпилите от трети лица суми по
банковите сметки на ответника, извън сумите, включени като доходи
от трудови и приравнени на тях правоотношения, граждански договори,обезщетения,
приходите от продажба на дружествени дялове в търговски дружества, които са в
размер на 180 680, 87 лв., постъпили преводи от печалби от BETFAIR LONDON по разплащателна сметка в лева № ********** в „Сосиете Женерал Експресбанк”
АД с титуляр ответника за 2012 г. -
11 094, 84 лв. и за 2013 г. - сумата 1773, 80 лв. или общо в размер на
12 868, 64 лв. Несъответствието между имуществото и нетния доход е в размер на
-283 219, 50 лв. – по І -ви вариант от заключението, - 282 166, 63
лв. по ІІ-ри вариант и -268 422, 80 лв. , според ІІІ-ти вариант на
заключението на ССЕ.
Въз основа на тази фактическа обстановка, съдът
приема от правна страна следното: Предявеният иск с правно основание чл. 74 и сл. от
ЗОПДНПИ е неоснователен.
Безспорно е по делото, че с Постановление от 21. 05. 2013 г. ответникът
П. е привлечен като обвиняем, а впоследствие осъден с влязла в сила
присъда за това, че на 21. 05. 2013
г. на ГКПП – Лесово, действайки като
извършител в съучастие с К.М.И. превел през границата на страната от Република
Турция в Република България лицето Хасан Мохамед, род. на 16. 11. 91 г. в
Сирия, без разрешение на надлежните органи на властта, като преведеното лице не
е български гражданин и за превеждането е използвано МПС – лек автомобил, марка
„БМВ” с рег. № РР1886 ВА, собственост на К.М.И. – престъпление по чл. 280, ал.
2, т. 3 и т. 4 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК. Извършеното от П.
престъпление попада в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 19 от ЗОПДНПИ, което е една
от предпоставките за образуване на производство по този закон. Според чл. 62,
по реда на този закон се отнема в полза на държавата незаконно придобито
имущество. В чл. 1, ал. 2 от закона е приета презумпция, че за незаконно
придобито имущество се смята имуществото, за придобиването на което не е
установен законен източник. Основен предмет на доказване в съдебния процес при
осигурено равенство на страните е установяване на онова имущество на ответника,
за което няма доказателства, че е законно придобито, от което произтича
презумпцията, че пряко или косвено е с незаконен източник. Въз основа на така
изложеното и по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на закона, следва да се приеме за
законен доход реализирани от ответника П. следните доходи: доходите от трудови
и приравнени на тях правоотношения, граждански договори, обезщетения, приходите
от продажба на дружествени дялове в търговски дружества и други за периода от
24. 04. 2003 г. до 24. 06. 13 г. след приспадането на направените осигурителни
вноски и подоходни данъци в размер на 67 563, 90 лева. Също така, законен
източник на доходи са приходите от продажба на недвижими имоти, които са в
размер на 137 460, 95 лв. от продадените през 2008 г. мезонет № 7 и
паркомясто в гр. Варна, ул. „Георги Мамарчев” № 7, придобит със
средства от банков кредит, сумата в размер на
18 911, 65 лв. с източник от дивиденти и ликвидационни дялове,
сумата, получена от банкови кредити от ответника общо в размер на 143 6329,
50 лв. Общо доходите, приходите или източниците на финансиране са в размер на
367 569, 00 лв. , според заключението на съдебно-счетоводната експертиза и
в трите варианта. / Приложена в табличен вид на стр. 361 – 363 от делото/. Имуществото,
за което не е установен законен източник за придобиване, според заключението на
ССЕ е в размер на 418 284, 34 лв. Обосновано в заключението са включени
при формиране на имуществото получените суми от трети лица в размер на
43 219, 91 лв. Сумите са внесени от
различни физически лица, подробно посочени в експертизата и банковите
извлечения по банкови сметки № .*** 10, открита на
02.09.2005 г. в „Райфайзенбанк (България)" ЕАД , Банкова сметка № ***, открита на
25.10.2002 г. в "Обединена българска банка" АД, Разплащателна сметка в евро № ***, открита на
28.06.2010 г. в „Първа инвестиционна банка" АД. Ответникът твърди, че тези
суми са внасяни от третите лица, на които той ги предоставял да ги внасят по
неговите сметки, за да погасяват кредитите му.
Това изявление на ответника, направено чрез пълномощника му е несериозно, нелогично и по никакъв начин не
обяснява източника на средствата. По
аналогични съображения внесените суми от ответника в размер на
211 604, 29 лв. по банковите му сметки
не следва да бъдат включени при формиране размера на доходите, тъй като
произходът на сумите не е изяснен и не може да се приеме за законен. Не е изяснен
произхода на средствата, поради което не е оборена презумпцията на чл. 1 , ал.
2 от Закона, относно средствата, представляващи разходите за
придобиване на недвижими имоти от ответника през процесния период от време в
размер на 48 650 лева – за закупените с нот. акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 19, том 8, per. № 8008, дело № 904 от 27.09.2004 г. на нотариус
Бойчо Костов - PC гр.
Разград от П. П.П. и И.Ж.П. – апартамент № 3 и гараж № 4 в гр. Разград,
ул. „6-ти септември” № 4 и за придобиване на дружествени дялове в размер на
4150 лв. Към общия размер на полученото от ответника имущество с незаконен
произход, съдът приема, че следва да
бъде включена и сумата общо в размер на 12 868, 64 лв. , чийто
източник са постъпили преводи от печалби
от BETFAIR LONDON - за 2012 г. сумата 11 094, 84
лв. и за 2013 г. сумата -1773, 80 лв., тъй като през процесния период BETFAIR LONDON не е лицензирана борса за спортни
залози в страната. В имуществото с незаконен произход в заключението на ССЕ е
включена сумата 97 791, 50 лв., която представлява цената на закупените от
него с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 156, том II, per. №
3424, дело № 288 от 23.04.2007 г. на нотариус Петър Петров - PC гр. Варна недвижими имоти: Апартамент - мезонет № 7.7А, находящ се в
гр. Варна, ул. „Георги Мамарчев" № 7 и Паркомясто № 3, находящо се на същия адрес. На
04.05.2007 г. по б. см. № *** на
ответника П. в „Банка Пиреус България" АД е отразено извършено плащане по
сметка на продавача на сума в размер на 50 000 евро с левова равностойност 97
791,50 лв., представляваща
усвоена сума от отпуснат банков кредит за обезпечение, на който върху
гореописаните недвижими имоти е учредена договорна ипотека в полза на Банката.
С оглед на това, съдът счита, че не може да се приеме за незаконен източник
средствата за придобиване на процесните недвижими имоти осигурени чрез банков
кредит, според легалната дефиниция на „доходи” по §1, т. 4 от ЗОПДНПИ. По
отношение на това имущество и ищецът не е претендирал, че е незаконно
придобито, а освен това сумата 137 460, 95 лв. , придобита от продажбата на
имота е включена в размера на доходите, приходите и
източници на финансиране със законен произход. Предвид изложеното, размерът на
имуществото с незаконен произход в размер на 418 284, 34 лв. следва да бъде намалено със сумата 97791, 50
лв. и възлиза на 320 492, 84 лв. Заключението на
експертизата е представено в три варианта, които се различават, относно размера
на обичайните и извънредни разходи, което води до разлика при изчисляване на
нетния доход и размера на несъответствието между нетния доход и
имуществото. Съдът възприема като
доказателство по делото заключението в
І-ви вариант / стр. 361/ с направена корекция на осигурителни вноски и подоходен данък, с
корекция на аванс командировъчни за януари 2004 г. /1000 долара/ и корекция на
реално получени суми от кредит и без корекция на статистическия разход за
периодите на мисии и за дете, като член на домакинството, тъй като при ІІ-ри
вариант са изключени разходите за издръжка по време на мисии, не е отразен
разход за издръжка в чужбина, а при ІІІ-ти вариант е изключен разход за
издръжка на детето. Първоначално ответникът е твърдял, че домакинството му е
едночленно, живее сам и не полага грижи за детето. В последното с.з. по делото,
проведено на 11. 01. 16 г. е направил изявление чрез адвоката си, че живее в
едно домакинство и се грижи за детето си, така, както твърди и ищеца. Предвид
изявленията и признанията на страните по делото, следва да се приеме, че ответникът
е извършвал разходи за издръжка на домакинството с включен разход за издръжка
на дете по НСИ. Според І - ви вариант на заключението общо обичайните и
извънредни разходи са в размер на 232 504, 16 лв. При така приетото от
експертизата, че дохода на ответника е в размер на 367 460,
95 лв. и нетният доход, изчислен според правилото на §1, т. 5 от ПР на закона е
в размер на 135 064, 16 лв., несъответствието
между нетния доход и имуществото е в размер на 185 428, 68 лв. Една от
предпоставките за уважаване на иска е, да е налице „значително несъответствие” между
имуществото и нетния доход за целия период. В § 1, т. 7 от ДР на ЗОПДНПИ е дадена
легална дефиниция, според която "Значително несъответствие"
е онзи размер на несъответствието между имуществото и нетния доход, който
надвишава 250 000 лв. за целия проверяван период. В случая е налице
несъответствие между имуществото на ответника, за което не е установен законен
доход и нетния доход в размер на 185 428, 68 лв., която сума не е
значителна по смисъла на § 1, т. 7 ДР на закона и предявеният иск, като
неоснователен следва да бъде отхвърлен.
На
осн. чл. 78, ал. 1
от ГПК във вр. с чл. 78, ал. 2 от
ЗОПДНПИ с оглед изхода на спора, ищеца следва да заплати по сметка
на РОС сумата 300 лв. разноски за съдебно - счетоводна
експертиза, за които е останал задължен ответника и сумата 13 440, 36 лв.
, представляваща държавна такса по предявения иск.
Воден от изложеното и
на осн. чл.78, ал. 1 във вр. чл. 74 и сл. от ЗОПДНПИ, съдът
Р Е Ш И :
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество, БУЛСТАД ***чрез Председател П. Г. Д. с адрес за
призоваване гр. Варна, ул. „Алеко Константинов” № 17, ет. 1 против П.П.П., ЕГН **********
*** и настоящ адрес:*** Загора, ж. к. „В. Левски” № 46, вх. А, ет. 5, ап. 48 за
отнемане в полза на Държавата на незаконно придобито имущество в размер на
336 009, 14 лв., както следва:: сумата
в размер на 2500 лв., представляваща равностойността на 250 от дружествените
дялове в „Жипи" ООД, ЕИК 116575263 на осн. чл. 62 във вр. с чл. 63, ал. 2,
т. 1 във вр. с чл. 66, ал. 1 от ЗОПДНПИ; сумата
в размер на 1 650 лв., представляваща равностойността на 33 от
дружествените дялове в „Каприкорн" ООД,
ЕИК 116583413 на осн. чл. 62 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. с чл.
66, ал. 1 от ЗОПДНПИ; сумата
в размер на 51 730 лв., представляваща пазарната стойност на недвижим
имот, отчужден с нот. акт № 111, том 17, вх. per. № 4832 от 20.08.2013 г. на СВ - гр. Разград на осн. чл. 62 във вр. с
чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 72 във вр. с чл. 69 от ЗОПДНПИ; сумата в размер на 10 361,72 лв., преминала по
банкова сметка *** № *** в "Уникредит Булбанк" АД, открита на
03.08.2004 г., закрита на 25.06.2005г. с титуляр П.П.П., представляваща вноски
по сметката на осн.чл. 62 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ; сумата в размер на 11 767,23 лв., преминала по
разплащателна сметка в евро №***, открита на
08.04.2005 г. в „Сосиете Женерал Експресбанк" АД с титуляр П.П.П.,
представляваща вноски по сметката на осн. чл. 62 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1
от ЗОПДНПИ; сумата в размер на 53,10
лв., преминала по разплащателна сметка в лева № ***, открита на 13.03.2006 г. и закрита на 03.04.2006 г. в „Сосиете
Женерал Експресбанк" АД, с титуляр П.П.П., представляваща постъпила сума
от трето лице с недоказан произход на средствата за придобиването й в размер на
53,08лв. и усвоени лихви в размер на 0,02 лв. на осн. чл. 62 във вр. с чл. 63,
ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ; сумата
в размер на 5 540,84 лв., преминала по разплащателна сметка в евро №***, открита на 06.04.2007 г. и закрита на 12.03.2009 г. в Банка „Пиреус
България" АД с титуляр П.П.П., представляваща извършени от проверяваното
лице погасителни вноски на основание чл.
62 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ; сумата в размер на 292 лв., преминала по спестовен влог в лева № ***, открит на 22.10.2008 г. в
Банка „Пиреус България" АД,
с титуляр П.П.П., представляваща вноска по сметката на осн. чл. 62 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от
ЗОПДНПИ; сумата в размер на 77
575,98 лв., преминала по разплащателна сметка в лева № ***, открита на 02.09.2005 г. в „Райфайзенбанк (България)" ЕАД с
титуляр П.П.П., представляваща извършени вноски в размер на 53750,98 лв. и
усвоени суми по кредити в размер на 23 825 лв. на осн. чл. 62 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от
ЗОПДНПИ; сумата в размер на 38
344,05 лв., преминала по
банкова сметка *** № ***, открита на 17.01.2005
г. в "Юробанк България"АД, с титуляр П.П.П., представляваща вноски по
сметката на осн. чл. 62 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ; сумата в размер на 2 974,47 лв., преминала по
банкова сметка *** №***, открита на
17.01.2005г. и закрита на 16.11.2012г. в "Юробанк България" АД с титуляр П.П.П., постъпила от трето лице с
недоказан произход на средствата на осн. чл. 62 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1
от ЗОПДНПИ; сумата в размер на 600
лв., преминала по банкова сметка *** № ***, открита на 18.07.2011 г. и закрита на 16.11.2012 г. в
"Юробанк България"АД с титуляр П.П.П., постъпила от трето лице
с недоказан произход на средствата на осн. чл. 62 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1
от ЗОПДНПИ; сумата в размер на 14
741,86 лв., преминала по банкова сметка № ***, открита на
25.10.2002 г. в "Обединена българска банка" АД с титуляр П.П.П., представляваща извършени
вноски в размер на 9 760лв. и постъпили суми от трети лица с недоказан произход
на средствата в размер на 4 981,86 лв. на осн. чл. 62 във вр. с чл. 63, ал. 2,
т. 1 от ЗОПДНПИ; сумата в размер на 86
853,10 лв., преминала по разплащателна сметка
в евро ***, открита на 28.06.2010 г. в „Първа инвестиционна банка"
АД с титуляр П.П.П., представляваща вноски от проверяваното лице в размер на 84
957,10 лв. и постъпили суми от трети лица с недоказан произход на средствата в
размер на 1 896 лв. на осн. чл. 62 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.; сумата в размер на 14 874,81 лв., преминала по
разплащателна сметка в лева № 10356520, открита на 26.05.2005 г. в "Банка
ДСК" ЕАД и закрита на 22.01.2007 г.
с титуляр П.П.П., представляваща вноски по сметката на осн. чл. 62 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от
ЗОПДНПИ; сумата в размер на 16 150 лв., преминала по сметка за потребителски кредит в лева
№ 10389791, отпуснат на 03.06.2005 г. в "Банка ДСК"ЕАД и погасен на
31.08.2005 г. с титуляр П.П.П., представляваща усвоен кредит на осн. чл. 62 във
вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, като неоснователен.
ОСЪЖДА Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество, БУЛСТАД 131463734 чрез Председател П. Г. Д. да
заплати по сметка на Разградския окръжен съд разноски в размер на 300 / триста/
лева и държавна такса в размер на 13 440, 36 / тринадесет хиляди
четиристотин и четиридесет лв., 36 ст./ лева.
Решението подлежи на обжалване в
двуседмичен срок от връчването му на страните пред Варненския апелативен съд.
СЪДИЯ:
ДГ